銘柄コード： Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 銘柄略称： Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 品番：2022084
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666)
第8回監督委員会第27回会合の決議事項のお知らせ
監督委員会および当社の全監督者は、本発表の内容に虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について個別および共同の責任を負うものとします。
2022年8月19日、平安ビルにおいて、当社監査委員会第8期委員長張錦昌氏の司会により、会場及び通信投票により第27回監査委員会を開催しました。 当社監査委員会第8期委員長である張金昌が議長を務めました。 当該株主総会は、中国会社法、中国証券法およびその他の法令ならびに定款の関連規定を遵守して開催され、その手続きは順調に進んでいます。 監督委員会では、出席した監督委員による審議の結果、以下の事項が承認されました。
I. 2022年半期報告書
2022 年度の半期報告書は、賛成 9 票、反対 0 票、棄権 0 票で審議され、承認されました。 (全文は上海証券取引所のウェブサイトをご参照ください）。
当監査法人は、「2022年半期報告書」について、以下のとおり監査意見を表明する。
(i) 2022 年度の半期報告書の作成および検討のための手続は、法令、定款および社内管理体制の諸規定に適合していた。
(b)半期報告書の内容及び形式は、証監会及び上海証券取引所の各種規定に適合しており、そこに記載された情報は、2022年半期における当社の経営成績及び財政状態をあらゆる側面から真に反映することができること。
(この意見書を作成するまでの間、半期報告書の作成および審議に関与した者の守秘義務違反は認められ ませんでした。
(4) 出席した監査役は、会社が作成した有価証券報告書が客観的かつ公正であるこ とに同意しました。
(e) 監査委員会は、報告期間の終了時点で、当社が健全なコーポレート・ガバナンス体制と健全な内部統制システムを有し、取締役会およびその特別委員会は標準的な方法で運営されており、意思決定手続きは適法かつ有効であり、当社の取締役および上級管理者は当社のために職務を遂行するにあたり、違法または不正な行為および当社と株主の利益を害する行為を行っていないと判断しています。
中国平馬集団金融有限公司の2022年半期リスク継続性評価報告書に関する提案について
本会議では、中国石炭神瑪集団金融有限公司の2022年半期連続リスク評価報告書に関する議案を審議し、承認しました。 (全文は上海証券取引所のウェブサイトをご参照ください。）
ここに発表します。
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 監査役会 2022年8月20日
