銘柄コード： Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 銘柄略称： Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 品番：2022083
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666)
第36回（第8期）取締役会決議事項のお知らせ
取締役会および当社の全取締役は、本発表内容のいかなる虚偽の陳述、誤解を招く表現または重大な脱落も含まれないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して個別かつ共同の責任を引き受けるものとします。 2022年8月19日、平安ビルにおいて、当社第8期董事会会長潘秀斉の司会により、第36期董事会が現地集合・通信投票方式で開催されました。 当社第8期董事会会長の潘秀祺が議長を務めました。 当該株主総会は、会社法その他の関係法令および定款に適合して開催され、その手続は、当 社の定款に適合しています。 取締役会では、出席取締役による審議の結果、次の事項が承認されました。
I. 2022年半期報告書
2022 年度の半期報告書は、賛成 15 票、反対 0 票、棄権 0 票で審議され、承認された。 (全文は上海証券取引所のウェブサイトをご参照ください）。
I. 2022年半期報告書
本会議は、中国平煤神馬集団金融有限公司の2022年半期リスク継続性評価報告書に関する議案を審議し、賛成8票、反対0票、棄権0票で承認されました。 (全文は上海証券取引所のウェブサイトをご参照ください）。
取締役会が当該議案を審議した際、連結された取締役である潘秀旗氏、張建国氏、杜星子氏、李延和氏、李清明氏、王信義氏及び陳金偉氏は、議決権を行使せず、非連結取締役の代理として議決権を行使しています。
当社の独立取締役は、当社が関連金融会社である中国平馬集団金融有限公司（以下「金融会社」という）に資金を預けることは、関連審議の手続きを経ており、当社の資金の独立性・安全性に影響を与えず、資金が占有されるおそれはなく、当社および当社の株主（特に中小株主）の利益を損なうものではないと判断しています。 また、資金流用のおそれはなく、当社および当社株主、特に中小株主の利益を害するような事態は発生しておりません。 当監査法人は、金融会社のリスク管理に関して重大な不備はなく、また、同社と金融会社との間の関連預金や貸付金などの金融サービス事業に関するリスク問題もなく、金融会社の2022年度上半期のリスク継続評価報告書に同意しています。
当社取締役会特別委員会委員の選任に関する議案
本総会は、当社取締役会の特別委員会委員の選任に関する議案を審議し、賛成15、反対0、棄権0により可決しました。
IV.炭鉱のグリーン建設・改良プロジェクトに対する融資を行うことを認める議案
本総会は、当社が炭鉱のグリーン建設・改良プロジェクトのための融資を行うことを認める議案を審議し、賛成15票、反対0票、棄権0票で可決しました。(詳しくは、お知らせ（No.2022085）をご覧ください）ここに発表します。
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 取締役会
2022年8月20日
