証券コード： Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 証券略称： Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 公表番号：2022082
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666)
2022年第3回臨時株主総会決議ご通知
当社取締役会および全取締役は、この発表文の内容に虚偽の記載、誤解を招く記載または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して法的責任を負うものとします。 重要な後発事象） 本総会の決議事項の有無： 無 Ⅰ．
(i) 総会の開催日：2022年8月19日
(総会開催場所 河南省平頂山市民主路2号平安大厦 ③議決権回復した普通株式株主および優先株式株主が総会に出席し、その保有株 式数を確認します。
1.株主総会に出席した株主および代理人の数 31名
2.出席株主の議決権のある株式数（株） 1,325211,782
3.当社の総株主の議決権の数に対する出席株主の議決権の数の割合です。
当社の総株主の議決権の数に対する当該株主総会に出席した株主の議決権の数の割合（％） 572392
(4) 議決権行使の方法が会社法及び定款の規定に適合しているかどうか、会議の運営状況等。 の取締役会が招集され、董事長である潘秀祺氏がこれを主宰しました。
(v) 当社取締役、監査役および書記役の出席状況 1. 当社の取締役は11名在任中11名が出席し、全員が出席しています。2. 当社の監査役は9名在任中9名が出席し、全員が出席しています。3. 議案の審議状況 （1）累積投票によらない議案 1.
審議結果：可決 投票状況：可決
株主の種類 賛成 反対 棄権
得票数 得票比率 (%) 得票数 得票比率 (%) (%)
A株 1,258093,701 94935267,118081 5.0648 0 0.0000
(累積投票議案に関する議決権行使 1.
得票数 出席者数に対する割合 当選の有無
株主総会における有効投票の割合
株主総会における有効な議決権比率(%)
2.01 李清明 1,321465,945 997173 有
2.02 徐起峰 1,321474,944 997180 有
2.03 チャン・ホウジュン 1,321465,944 997173 有
2.独立取締役の増員に関する議案
得票数 出席者数に対する割合 当選の有無
株主総会における有効投票の割合
有効な議決権比率(%)
3.01 高 永華 1,322308,185 997808 有
(3）重要事項、5％未満の株主による議決権行使の場合
議案名 賛成 反対 棄権
番号 得票数比率 得票数比率(%) 得票数比率(%) 得票数比率(%)
1 当社定款変更議案 137,10 67.13 67,11 328649 0 0.0000 6,391 51 8,081
2.01 李清明 200,47 98.16
8,635 58
2.02 徐貴峰 200,48 98.17
7,634 02
2.03 チャン・ホウジュン 200,47 98.16
8,634 58
3.01 ガオ・ヨンファ 201,32 98.57
0,875 82
(iv) 議案の賛否の内容 本総会で審議された議案は、すべて可決されました。 III.弁護士による立会 1.株主総会に立会った法律事務所：国光法律事務所（上海）弁護士：魯剛、劉天翼 2.弁護士による立会の結論：当社の株主総会の招集及び招集手続き、株主総会出席者の資格並びに株主総会の投票手続きは関連法令及び定款に合致し、合法かつ有効であった。 本株主総会における当該決議事項は、法令に適合するものであり、かつ有効であることをここに宣言します。
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 取締役会 2022年8月20日 オンライン発表文書 法律意見書に公認会計士事務所の所長が署名し、公印を押印 報告文書 株主総会決議書に参加取締役および記録係が署名・確認し、取締役会印が押印されています。
