証券コード： Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) 証券略称： Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) 発表番号：2022094 転換コード：113629 転換略称：全豊転換債
Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982)
第29回取締役会決議事項のお知らせ
当社の取締役会および全取締役は、この発表文の内容に虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して法的責任を負うものとします。
I. 取締役会の開催
2022年8月22日、 Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) （以下「当社」という）の第29回取締役会を通信方式で開催し、2022年8月17日に招集通知を全取締役に電子メールで送信しました。 会議は董事長の潘龍泉が議長を務め、実際に出席した董事数は8名でした。 本総会の招集および開催手続きは、中国会社法および当社定款の関連規定に適合しており、本総会の決議は法律上有効でした。
II.取締役会における審議事項
(一) 「2022年会社半期報告書及びその概要に関する議案」の審議・採択について
当社取締役会は、2022年上半期の当社の運営実態を踏まえ、2022年半期報告書及び2022年半期報告書要約版を作成しました。
詳細は、同日付で上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）および中国証券報、上海証券報に掲載された「2022年半期報告書」「2022年半期報告書の概要」をご参照ください。
投票結果：賛成 8 票、反対 0 票、棄権 0 票。
(II) 「2022年上半期の当社調達資金の入金と使用実績に関する特別報告書」の審議・採択について
2022年上半期の調達資金の使途実績を踏まえ、「2022年上半期の調達資金の入金・使途実績に関する特別報告書」を作成しました。
詳細は、同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）および中国証券報、上海証券報に掲載された「2022年上半期の預託金および使途に関する特別報告書」（公告番号2022096）をご参照ください。
投票結果：賛成 8 票、反対 0 票、棄権 0 票。
独立取締役は明確な同意を得た上で独立した意見を表明しました。
(III) 証券業務代行者選任議案の審議・承認について
当社の証券代行者である戴偉偉さんが一身上の都合により当社取締役会に辞表を提出したため、当社の証券業務の正常な運営を確保するため、第2回取締役会の会期満了日までの期間、楊培生さんを証券代行者として任命し、取締役会書記が業務を遂行するのを補佐する予定であります。
詳細は、同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）および中国証券報、上海証券報に掲載された「証券代表者の異動に関するお知らせ」（公告番号2022097）をご参照ください。
投票結果：賛成 8 票、反対 0 票、棄権 0 票。
ここに発表します。
Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) 取締役会 2022年8月23日
