証券コード： Hna Investment Group Co.Ltd(000616) 証券略称：STハイトウ 発表番号：2022074 Hna Investment Group Co.Ltd(000616) .
第11回 第9回 取締役会決議事項のお知らせ
当社および当社取締役会の全構成員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証します。
I. 取締役会の招集
2022年8月23日、当社会議室において、HNAインベストメント（以下、「当社」または「当社」）第9期第11回取締役会を現地と通信手段を併用して開催し、2022年8月17日にメール、電話等にて招集通知を発信しました。2022年8月17日に電子メールおよび電話にて招集通知を配信しました。 中華人民共和国会社法および当社定款の関連規定に基づき、当社取締役会会長朱偉軍氏が招集し議長を務め、取締役9名が実際に出席し、当社スーパーバイザーおよびシニアマネジメントが会議に出席しました。
II.取締役会における審議事項
2022年半期報告書に関する議案を審議し、承認されました。
2022年半期報告書に関する議案」は、有効投票数9、賛成票9、反対票0、棄権票0、棄権票0により審議され承認されました。
2022年半期報告書の詳細については、同日、証監会が指定する情報公開サイト「住商情報サイト」（http://www.cn.info.com.cn.）にて開示した「2022年半期報告書本文」及び「2022年半期報告書概要」（発表番号2022075）をご覧下さい。
III.閲覧可能な書類
⒈ HNAインベストメントの第9回取締役会の決議。
⒉ 支配株主等による会社の資金使途、会社の外部保証に関する独立取締役の特別説明と独立意見。
ここに発表する。
Hna Investment Group Co.Ltd(000616) 取締役会
2002年8月25日
