証券コード： Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 株式略称： Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 公表番号：2022022
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
第10期第3回監督委員会決議事項のお知らせ
当社および監督委員会の全委員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証するものとします。
2022年8月23日午前10時30分より、当社会議室において、オンサイトプラス通信により、当社第10回監督委員会（以下、第3回）を開催しました。 2022年8月13日に全監査役に対して郵送等で通知しました。 本総会には監督委員5名が出席し、実際に出席した監督委員は4名でした。 監督委員の劉陽氏は、監督委員の黄立方氏に代理出席と議決権行使を委任しています。 会議は、監督委員会会長の陳家慧（Chen Jiahui）が議長を務めました。 同会議は、会社法および当社定款の関連規定に基づき開催され、議決権行使の手続きは、これに従っ て行われました。 本総会においては、出席した監督委員による慎重な審議および採決の結果、次のとおり決議しました。 Ⅰ. 2022 年度半期報告書およびその概要に関する議案の審議および採択。
監督委員会は、取締役会による当社の2022年半期報告書及びその要約の作成及び検討の手続は、法律、行政法規及び証監会の関連規定を遵守しており、その内容は当社の実際の状況を真実、正確かつ完全に反映しており、いかなる虚偽記録、誤解を招く記述又は重大な脱落も含まれていないと考えています。
詳細は、当社が同日、住商情報サイト（www.cn.info.com.cn.）に掲載した「2022年度半期報告書」及び「2022年度半期報告書の概要」（発表番号2022023）をご参照ください。
投票結果：賛成 5 票、反対 0 票、棄権 0 票。
II. 「子会社への保証枠提供に関する提案」の検討と採択
詳細は、同日付の「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「住商情報サイト」（www.cn.info.com.cn）に掲載された「子会社に対する保証の提供に関するお知らせ」（公告番号2022024）をご参照ください。
投票結果：賛成5票、反対0票、棄権0票。
なお、本議案は、当社の株主総会に提出され、審議される予定はありません。
当社子会社の銀行借入及び関連取引に対する支配株主の連帯保証に関する議案」の審議・ 承認の件
詳細は、同日、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報、国潮情報サイト（www.cn.info.com.cn）に掲載された「当社子会社の銀行借入に対する支配株主の連帯責任保証の提供および関連取引に関するお知らせ」（お知らせ番号2022025）をご覧ください。
関連する監督委員である陳家輝氏及び蔡暁芳氏は、本議案に関する議決権を行使しないこととしました。
投票結果：賛成 3 票、反対 0 票、棄権 0 票。
完全子会社の為替ヘッジ業務に関する提案」の審議および採択について
詳細は、同日付の「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「住商情報サイト」（www.cn.info.com.cn）に掲載の「100％子会社の為替ヘッジ業務に関するお知らせ（お知らせ番号：2022026）」をご参照ください。
V. 投票結果：賛成 5 票、反対 0 票、棄権 0 票。
V. 「完全子会社の為替ヘッジ事業に関するフィージビリティ・アナリシス報告書」の審議・ 承認の件 詳細は、同日付の中国情報サイト（www.cn.info.com.cn.）に掲載された「完全子会社の為替ヘッジ事業 に関するフィージビリティ・アナリシス報告書」をご参照ください。
投票結果：賛成 5 票、反対 0 票、棄権 0 票。
ここに発表します。
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Supervisory Committee 2022 年 8 月 24 日
