証券コード： Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 株式略称： Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 公表番号：2022021 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 。
第10期第3回取締役会決議事項のお知らせ
当社および当社取締役会の全構成員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証するものとします。
2022年8月23日午前10時、0048（以下「当社」という）の第10期第3回取締役会が、当社会議室において、現場プラス通信方式で開催されました。 招集通知は、2022年8月13日に全取締役に対して郵便その他の方法により送付されました。 取締役会には11名の取締役が出席し、実際に出席した取締役は10名でした。 取締役の金慶軍氏は個人的な理由により出席できず、取締役の蔡新平氏が代理で出席し議決権を行使することを委任しました。 会議は、董事長の熊偉が議長を務めました。 同会議は、会社法および当社定款の関連規定に基づき開催され、議決権行使の手続きは、これに従っ て行われました。 本総会においては、出席取締役による慎重な審議および投票の結果、次のとおり決議しました。
I. 「2022年半期報告書およびその概要に関する議案」の審議・採択
詳細は、同日、住商情報サイト（www.cn.info.com.cn.）に掲載された「2022年度半期報告書」及び「2022年度半期報告書の概要」（発表番号2022023）をご参照ください。
投票結果：賛成 11 票、反対 0 票、棄権 0 票。
II. 「子会社への保証枠提供に関する提案」の検討と採択
詳細は、同日付の証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報、住商情報サイト（www.cn.info.com.cn）に掲載された「子会社に対する保証の提供に関するお知らせ」（公告番号2022024）をご参照ください。
投票結果：賛成 11 票、反対 0 票、棄権 0 票。
なお、本議案は、当社の株主総会に提出され、審議される予定はありません。
当社子会社の銀行借入及び関連取引に対する支配株主の連帯保証に関する議案」の審議・ 承認の件
詳細は、同日、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報、国潮情報サイト（www.cn.info.com.cn）に掲載された「支配株主による当社子会社の銀行借入に対する連帯保証の提供及び関連取引に関するお知らせ」（お知らせ番号：2022025）をご参照ください。
独立取締役は、本件について事前に承認しており、その詳細は、ジュピターテレコム情報サイト（www.cn.info.com.cn. ）に掲載されています。 関連する取締役 Xiong Wei、Ba Gen、Chen Jiajun、Zhang Yongfuは、本議案に対する議決権行使を棄権しました。
投票結果：賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。
IV. 「為替ヘッジ取引の管理体制に関する提案書」の審議・採択
詳細は、同日付の住商情報サイト（www.cn.info.com.cn.）に掲載された「為替ヘッジ業務に関する管理体制について」をご参照ください。
V. 「為替ヘッジ業務管理システム」の審議・承認。
V. 「完全子会社の為替ヘッジ業務に関する提案書」の審議・採択
詳細は、同日付の「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「住商情報サイト」（www.cn.info.com.cn）に掲載の「完全子会社の為替ヘッジ業務に関するお知らせ」（お知らせ番号2022026）をご参照ください。
投票結果：賛成 11 票、反対 0 票、棄権 0 票。
VI. 「完全子会社の為替ヘッジ事業に関するフィージビリティ・アナリシス報告書」の審議・ 承認について 詳細は、同日付の中国情報サイト（www.cn.info.com.cn.）に掲載された「完全子会社の為替ヘッジ事業 に関するフィージビリティ・アナリシス報告書」をご参照ください。
投票結果：賛成 11 票、反対 0 票、棄権 0 票。
独立取締役は、同日、住商情報サイト（www.cn.info.com.cn.）に掲載した「第10期第3回取締役会に関する独立取締役意見書」において、上記第2号議案、第3号議案、第5号議案にそれぞれ賛成の意見を表明しています。
VII. 「証券業務代行者選任議案」の審議・採択
取締役会の採択日から第10期取締役会終了日までの期間、取締役会秘書役の職務を補助するため、蕭輝氏（履歴書添付）を当社の証券代行として任命することに合意します。
蕭暉氏は、深セン証券取引所が発行する上場企業取締役会秘書の資格証明書を取得しており、その任命資格は深セン証券取引所の株式上場に関する規則などの関連法令を遵守しており、証券代理人としての活動を禁止されるような状況はありません。
Xiao Hui さんの連絡先は以下の通りです。
住所：深圳市羅湖区深南東路5016号景済100ビルA棟71階
TEL：0755254250206368
Fax: 075525420155 Email: a Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 126.com.
投票結果：賛成 11 票、反対 0 票、棄権 0 票。
ここに発表します。
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 取締役会 2022年8月24日 別紙：シャオ・ホイ氏略歴
Xiao Hui：中国籍、ファイナンス修士号。 Shenzhen Aisidi Co.Ltd(002416) 、 Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) を経て、2019年5月より当社証券部副部長。
暁輝氏は当社株式を保有しておらず、支配株主、事実上の支配者、当社株式の5％超を保有する株主および当社のその他の取締役、監督者、上級管理職との関係もありません。 暁輝は、会社法第146条に規定される状況になく、証監会による証券市場参入禁止措置を受けておらず、過去3年間に証監会による行政処分や証券取引所による懲戒処分を受けておらず、司法当局による犯罪の疑いによる調査や証監会による法律違反の疑いによる調査を受けておらず、関連法規、部門規則、深セン証券取引所の証券事務担当者任命に関する規則を遵守しているとのことであります。 深セン証券取引所の証券代理人選任資格に関する規定、不履行執行者ではない。
