上海金天成法律事務所
浙江伯飛電機有限公司について
新規株式公開および株式上場
法律意見書補足説明書（II）
住所：上海市浦東新区銀城中路501号 上海中心大厦 9/11/12/F Tel：02120511000 Fax：02120511999 郵便番号：200120
上海金天成法律事務所
浙江伯飛電機有限公司について
新規株式公開および株式上場
法律意見書補足説明書（II）
2015 Hang Jin Lu Fei 0352 To: Zhejiang Bofei Electric Co.
(浙江博菲電気有限公司（以下、「弊所」という）の依頼を受け、浙江博菲電気有限公司は、浙江省杭州市にある浙江博菲電気有限公司（以下、「浙江博菲電気」という）を訪問しました。 (また、発行者と金天成の間で締結された特別法律顧問契約に基づき、発行者の新規株式公開および株式上場（以下、「本件募集」といいます）のための特別法律顧問として、金天成株式会社（以下、「発行者」または「当社」または「伯飛電機」といいます）を任命しました。
弊所は、中華人民共和国証券法（2019年改正）、中華人民共和国会社法（以下「会社法」という）及び株式の新規公開と上場に関する行政弁法（2020年改正）（以下「行政弁法」という）及びその他の関連法令に基づき行動しております。 (管理弁法」）及びその他の関連法令、規則、規範文書に基づき、2021年6月18日に「浙江博飛電機有限公司の新規株式公開と株式上場に関する上海金天成法律事務所の法律意見書」を発行しました。 (以下、「法律意見書」）、「浙江博飛電機有限公司の新規株式公開と上場に関する上海金天成法律事務所」、「浙江博飛電機有限公司の新規株式公開と上場に関する上海金天成法律事務所」、「浙江博飛電機有限公司の新規株式公開と上場のための法律意見書」（以下、「法意見」）を提出しました。 (Bofei Electric Co., Ltd.の新規株式公開および株式上場に関する補足法務意見（以下、「補足意見（Ⅰ）」）です。
中国証券監督管理委員会が2021年8月25日に発表した「中国証券監督管理委員会の行政許可プロジェクトの審査に関する一回限りのフィードバックに関する通知」（211617号）（以下「フィードバック」という）に基づき、弊社の弁護士はフィードバックの関連法律問題を検証し、それに従って「補足法律意見（一）」を発表しました。 浙江博媚の新規株式公開と上場に関する浙江博媚法律意見書の補足（II）」（以下、「本補足法律意見書」）。
この補足的法律意見は、当事務所が発行した法律意見書および弁護士報告書を補足するものであり、法律意見書および弁護士報告書と一体のものである。 Bofei Electric の問題に関連するその他の法的問題に関する当事務所の意見および結論は、法律意見書および弁護士業務報告書の記載に引き続き適用され、法律意見書および弁護士業務報告書の記載事項は、本補足法律意見書に引き続き適用されるものとします。 本補足法律意見書で使用されている語句または表現は、特に断りのない限り、法律意見書および弁護士報告書で使用されているものと同じ意味を有するものとする。
この補足的法律意見書は、BofA が本件募集の目的のために使用することを意図しており、それ以外の目的では使用できません。 当事務所は、この補足的な法律意見書を、他の資料とともに、フィードバックに対する会社の回答として提出することに同意します。
全文
I. フィードバックの質問1
目論見書では、発行者の歴史上、数回の増資や株式譲渡があったこと、呂運祥が呂運峰の代理で株式を保有していることが開示されています。 発行者に対し、(1)有限会社設立以降の設立、連続増資及び株式譲渡の背景・理由、実施した法的手続、価格及び決定根拠に関する開示の補完、(2)設立、連続増資及び株式譲渡の対価の支払い、株主資金の源泉及びその適法性、委託保有及び信託保有事例の有無、争議又は争議の可能性に関する開示を補完、(3) 陸雲強の基本情報及び保有する主たる理由に関する開示を補完せよとの要請を行った。 呂運超の基本情報および主な職歴、呂運超が拠出した資金の流れに照らして、名義人の保有関係が真正であるかどうかを説明してください。 (4) 連続した持株比率の変更及び全体の変更において個人的な納税に関与した自然人株主の履歴及び適法性、コンプライアンスに関する追加情報 (5) 発行者の既存株主が適正な株主かどうか、発行者の直接及び間接株主、発行者及びその事実上の支配者、発行者の取締役、監督者及び上級管理職、発行仲介者及びその主要人物、上級管理職及び経営幹部に関する追加的情報開示 同族関係、コネクション関係、代理人による株式保有、信託による株式保有、その他の利益移転の取り決めの有無、紛争または紛争の可能性の有無。 スポンサー及び発行体弁護士は、上記の問題点を検証し、検証意見を表明するよう要請される。 I. 検証内容
(I) 当社設立以来の増資および株式譲渡の経緯・理由、実施した法的手続、価格および決定 根拠の追加開示
有限会社設立の背景と理由、設立以来の連続した増資と株式譲渡、行った法的手続き、価格とその決定根拠は以下のとおりです。
番号 種類 主な内容 背景と理由 実施した法的手続 価格と判断根拠 No.
2007 3登録資本金500000空想断熱材2007年3月6日、1元/登録で株主、永元、呂Yunfeng資本貢献産業の将来の発展のすべての株主は、絶対縁に公開資本元の価格を署名35万元、呂Yunqiang見通し、永会社の設立の記事、同じ日、資本貢献
断熱材に15万元の出資を設立 完全な資本検証、2007年
2007年3月7日、入手
企業 法人事業
ライセンス
2008年2月 19
2008年2月、登録資本金を250万人民元に変更し、株主総会を開催しました。
2008年2月、新しい250万元、オーバーのために発行者を満たすために新しい注射;2008年2月1元/登録2本土機械登録資本元で株主が資本20に呂Yun事業開発、最初のピークの検査資本価格、呂Yunqiang、それぞれ完了、資本の需要、増資; 2月は増資の同じ割合です。
2回目の増資は140万人民元で、登録資本金は60万人民元増額されました。
万人民元の法人向け営業許可証を取得した。
ライセンス
4, 2014 Lu Yunqiangは、同社の生産と運営に保有株式を投入 2014年3月1日
2014年3月、新しいは右のトラックに Newland Digital Technology Co.Ltd(000997) 電気機械を占めて、株主総会のために、双方は持分DaLu機械登録資本30.00%保証持分晴れの日に交渉して、双方は復元するために保有を代表して署名し、3電気最初の持分（75万元は法的回避するためにアウト「持分譲渡契約は自己資本額を支払うためにお金の転送を伴わない）は、双方は合意したので」; 2014 4有料。
譲渡した雲峰は、6月9日付で株式保有を解消しています。
関係事業者ライセンス
2015年 12月25日により発行者のニーズに合わせて登録資本金を変更しました。
2015年12月、1000万元、資本に新しい事業展開 2015年12月、Bofeiジンのニーズと完了から新しい本土登録資本に応じて実際のコントローラを介して株主総会; 2021年2月1元/登録資本は4機械と電気増加 最初の保有、会社の株式を改善するために呂Yunfeng持ち株は27日を閉じ、資本検査、外部第二増資なし資本は、構造、登録資本増加500万元貢献; 12月の株主は、部門
2015年12月29日、資本金250万元で「営業許可証」を取得しました。
ビジネスライセンス
2018年3月15日、実際のコントローラーは、当社の事業発展のために3280万元の新しい登録資本金を採用しました。 2018年3月15日、株主総会は、当社の事業発展のために3280万元の要件に従って開催されました。 増資は30日に完了し、増資時の追加資本はありません。
ビジネスライセンス
2018年4月18日の導入に伴い、登録資本金を樹成投資に変更しました。
2018年4月4日、Bofei Holdingsの登録資本金は、5070万人民元と5370万人民元が追加され、5370万人民元に変更されました。 を取得し、23日にそれぞれ500万人民元、660万人民元の更なる改善に向けて交渉しました。
当社の持株比率
登録資本金は、投資家が発行者に好意的に見えた9月15日に変更され、2020年9月公開に外部投資家6000万元、新しいラインの人々の開発日の前に、株主総会は、同社の2019年年次監査月、ボー登録資本寧波ジンから、同時にフルに承認; 9月2020計算純利益指数7飛電気ガス、永鎮投資十分発行者の業界16による、評価基準として「ビジネス」を得た後、第一の。2020年12月1日、5231万元、100万元で増資を完了しました。
人民元
(II) 設立、連続増資、株式譲渡価額の支払い、株主資金の源泉とその適法性、株式の委託保有または信託保有の有無、紛争または紛争の可能性の有無についての追加開示。
設立時の払込金額、その後の増資および株式譲渡、株主資金の源泉およびその適法性、株式委託または株式信託の状況、紛争または紛争の可能性の有無の詳細は、以下のとおりです。
番号 支払対価 委託の有無 番号 種類 主な内容 状況 資金の出所及び出資の適法性又は信託の状況
資本金は、この15.00はい、呂Yunqiangこの2007 3登録資本金50万元、呂機関監査1000万元の貢献は実際に呂15万元、Yongcheng Yunfengは35万元、ル検証、資本Yunfengの名の下に設定されている 呂Yunqiangの貢献15万元パーティが完全に支払わされて、持ち株、2014年から支払わルYunfengのに代わっています。
