証券コード： The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) 証券略称：*st カルチャー 発表番号：2022210 The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) .
当社取締役秘書役就任のお知らせ
当社および当社取締役会の全構成員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証します。
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) （以下、当社）は、2022年8月26日に第20回取締役会を開催し、「当社取締役会書記任命に関する議案」を審議・可決し、当社取締役会は、陳其氏を取締役会の審議・可決日から第5回取締役会の終了日まで、当社副総経理兼取締役会書記として任命しました。 陳菊氏の任期は、取締役会の承認日から第5回取締役会の会期満了までとします。 陳 起氏は、その職務と権限の行使にふさわしい勤務条件を備えており、会社法、深セン証券取引所の株式上場に関する規則および当社定款に定める上級管理者や取締役会書記を務めることができない状況になく、「執行不履行者」に該当せず、中国証券監督委員会が市場禁止者として決定し市場参入が認められない者でもありません。 また、市場取引禁止者として決定され解除されていない状況や、深セン証券取引所から上場企業の経営幹部や取締役会書記として不適格であると公に判断された状況もなく、証監会や深セン証券取引所から何らかの処分や懲戒を受けている状況もありません。 当社の独立取締役は、本提案に対して同意見である旨の独立した意見を表明しています。
陳其氏は、深セン証券取引所の取締役会秘書の資格証明書を取得しており、その任命資格は会社法、深セン証券取引所のGEMへの株式上場に関する規則、深セン証券取引所のGEMにおける上場会社の運営に関するガイドライン及び当社定款の関連規定に合致しています。
取締役会書記役の連絡先は以下のとおりです。
コンタクトパーソン: Chen Qi
住所：中国広東省潮州市奉熙区蔡龍大道 The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) 事務局電話番号：07682931898
FAX：07682931162
電子メール：[email protected].
ここに発表します。
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) 取締役会 2022年8月26日
