証券コード： The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) 証券略号：*st 文化庁告示番号：2022208
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
第20回（第5期）取締役会決議事項のお知らせ
当社および取締役会の全構成員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを確認します。
2022年8月26日午前10時、 The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) （以下「当社」という）の第五回取締役会第20回が通信投票により開催され、出席すべき取締役の数は5名、実際の出席取締役数は5名で、そのうち徐傑取締役が所用のため独立取締役李香の出席を委嘱した。 取締役が出席しました。 この会議は、取締役会会長のPeng Ke Run氏が招集し議長を務め、当社の監査役および上級管理職が出席して開催されました。
当会議は、法令、行政法規、部内規則、規制文書および定款に則って開催されました。
出席取締役による審議の結果、以下の議案が無記名投票により承認されました。
I. 「当社取締役会書記役就任に関する議案」の審議および採択について
陳 起は、当社会長により指名され、取締役会の指名委員会により、取締役会の審議・承認日から現取締役会任期満了までの期間、当社の副総経理兼取締役会書記に任命されました（履歴書添付）。
投票結果：賛成4票、反対1票、棄権0票。
李小光取締役は以下の理由で反対した：1.陳斉氏の履歴書によると、彼は2022年7月19日に The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) の副総経理に任命された。 陳 起氏の過去の職務は主にマーケティングアシスタントであり、コングロマリットや上場企業での経験はないため、彭克倫氏の取締役としての豊富な経験を考慮し、引き続き同氏を秘書役とすることを推奨しています。
当社の現任の独立取締役は、上記の合意事項について独立した意見を表明しています。 詳細は、当社が同日、住商情報サイト（www.cn.info.com.cn.）に開示した「第 20 回第 5 回取締役会関連事項に対する独立役員の意見」をご参照ください。
II.「当社の事業範囲の変更および事業範囲の変更に関するお知らせ」の検討および承認について
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対応する条文に関する提案
当社の長期的な発展に適応し、収益性および総合的な開発能力を向上させるために、当社は主要事業の範囲を調整することを意図しています。 自動車販売、サプライチェーンマネジメント、美術品制作、販売、陶磁器砂の取引、建設資材の取引、職業技能訓練などを追加するために、元の基礎に主要な事業範囲を変更した後。 この変更は、当社の長期的な発展のためであり、当社の産業構造の最適化、事業の成長点の明確化、収益性及び水準の向 上、並びに当社の発展を促進することに資するものです。
なお、今回の事業範囲の変更は、同日付でジュチャオ情報サイト（www.cn.info.com.cn. ）に開示した関連発表のとおり、工商行政管理部門の承認を得ることを条件としています。
投票結果：賛成 4 票、反対 0 票、棄権 1 票。
李小光取締役は、以下の理由により、議決権行使を棄権しました。 1.当社は現在、殻保存の重要な段階にあり、主要事業構造の変更は、当社の生産・操業再開に寄与せず、また既存の経営陣の安定性にも寄与しないこと。 3.当社の現経営陣は、まだ引継ぎを完了しておらず、章典や免許などの重要な書類を所有していないため、当該変更を実行できない。 4.私は、本議案に対する投票を棄権し、取締役会の招集および動議2の審議の遵守と適法性を確認しない。
本議案は、2022年開催の当社第8回臨時株主総会に付議し、審議する予定です。
第 8 回 2022 年臨時株主総会招集ご通知」の審議・採択について
当社取締役会は、取締役会で決議された第2号議案を当社総会に付議するため、2022年に第8回臨時総会を開催することを決定しましたので、お知らせいたします。 EGMの提案日は2022年9月15日になりました。
投票結果：賛成 4 票、反対 0 票、棄権 1 票。
取締役李暁光は、1.株主から提案を受けておらず、第8回臨時株主総会を招集する必要がないこと、2.本議案について棄権し、取締役会による第3号議案の招集及び審議の遵守及び適法性を確認しないこと、を理由として棄権しています。 IV. 「2022年会社半期報告書全文及びその要約に関する議案」の審議・採択について
当社の2022年半期報告書および2022年半期報告書の概要の詳細は、CSRCが指定するGEMの情報開示サイトであるJuchao Information Website（www.cn.info.com.cn.）に掲載された2022年8月27日付の当社発表に記載されています。
投票結果：賛成 3 票、反対 0 票、棄権 2 票。
取締役徐傑は、会計事務所が発行した2021年度年次報告書は有望でない意見であり、関連事項の影響がクリアされていないと考え、議決権を棄権しています。
独立取締役のLi Xiangは、2021年の年次報告書が会計事務所によって有望ではない意見で発行され、関連事項の影響がクリアされていないとの見解から、投票を棄権しています。 V. 「2022年上半期の入金と使用に関する特別報告書の提案」の審議及び採択 当社の2022年上半期の入金と実際の使用は、中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所の入金と使用に関する関連要求を遵守してお り、資金の使用に関して不正はなく、株主の利益を害することはない。 2022年上半期の預金および資金使途に関する特別報告書」の詳細および独立取締役が表明した意見は、2022年8月27日にCSRCが指定するGEMの情報開示サイトであるJuchao Information Website（www.cn.info.com.cn.）で公表された内容に記載されています。
投票結果：賛成 3 票、反対 0 票、棄権 2 票。
取締役徐傑は、会計事務所が発行した2021年度年次報告書は有望でない意見であり、関連事項の影響がクリアされていないと考え、議決権を棄権しています。
独立取締役である李祥氏は、会計事務所が発行した2021年年次報告書は代表性のない意見であり、関連事項の影響がクリアになっていないとの見解から、議決権を棄権しています。
ここに発表します。
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) 取締役会 2022年8月26日 取締役会事務局長の履歴書
Chen Qi、男性、1990年生まれ、中国国籍、大学学士号取得。 職歴：北京葡萄科技有限公司 マーケティングマネージャー 2022年7月19日、 The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) の総支配人補佐に就任。
現在、陳斉氏は当社株式を保有しておらず、当社の取締役、監督者及び上級管理職と関係がなく、支配株主、実質的支配者及び当社株式の5％以上を保有するその他の株主と関係がありません。 陳 起氏は、当社の取締役会書記として、会社法の関連規定を遵守しており、証監会及びその他の関連当局による処罰や証券取引所による懲戒処分を受けておらず、会社法及び当社定款に定める取締役会書記としての職務を行うことを禁止される事情はありません。
