証券コード： China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) 株式略称： China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) 発表番号：202223 中国 China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) (集団)有限公司 (集団)
第9期第4回取締役会決議事項のお知らせ
当社および取締役会の全構成員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証します。
I. 取締役会の招集
中国 China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) （集団）有限公司（以下「当社」という）第9期第4回取締役会の招集通知は、2022年8月15日に書面または電子メールで全取締役に通知し、2022年8月25日の午前中に通信投票により開催されました。 通信投票に参加する必要のある取締役は7名で、実際に参加した取締役は7名でした。 同会議は、関連する法令および定款に準拠して開催されました。
II.取締役会における審議事項
この総会では、以下の決議が行われました。
1.「2022年会社半期報告書及びその概要に関する件」を審議し、採択すること。
投票結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
中国 China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) （集団）有限公司半期報告書2022年版の概要」（202225）は、8月27日に中国証券報、証券時報、住商情報サイト（www.cn.info.com.cn）にて公開されました。
中国 China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) （集団）有限公司半期報告書2022」の全文は、2022年8月27日、投資家向け情報サイトに掲載されています。
2.北京首都旅遊集団金融有限公司の「リスク継続評価報告書（2022年半期）」についての議案を審議し、採択する。
投票結果：賛成4票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は、上記の関連取引について事前承認及び独立した意見を表明しています。 関連取締役の白凡氏、呂長才氏及び郭芳氏は、本議案の議決権行使を棄権しています。
独立取締役は、本報告書が北京首都旅遊集団金融有限公司の経営資格、事業およびリスクプロファイルを適切に反映しているとの見解を持っています。 北京首都旅遊集団金融有限公司は、ノンバンク金融機関として、業務範囲、業務内容・プロセス、内部リスク管理システム等は、保険監督委員会及びその出先機関の厳しい監督を受けています。
北京首都旅遊集団金融有限公司のリスク継続評価報告書（2022年上半期）」、「独立取締役による関連事項の事前承認意見」及び「独立取締役意見書」は、2022年8月27日、投資家が閲覧できるように、住商情報ウェブサイト（ウェブサイトwww.cn.info.com.cn。）に掲載されています。
3.当社の関連諸制度の変更に関する議案」を審議し、採択すること。
証券法（2020年改正）、上場会社情報開示管理弁法（2021年改正）、深セン証券取引所株式上場規則（2022年1月改正）、深セン証券取引所上場会社自主規制ガイドライン第1号-メインボード上場会社の標準的運営などの法律、法規、規範文書に基づき、「深セン証券取引所株式上場規則」を制定しています。 中国 China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) (集団)有限公司の内部監査制度など、4つの機関文書の一部規定を改正し、コーポレート・ガバナンスの水準をさらに向上させることを目的としています。
3.1 中国 China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) （グループ）有限公司の内部監査体制の変更について
投票結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
3.2 「中国 China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) （グループ）有限公司 業務管理者業績評価及び報酬管理システム」の改訂について
投票結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
3.3 中国 China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) （グループ）有限公司取締役会書記業務規程の改正について 投票結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
3.4 中国 China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) （集団）有限公司による外部への資金援助に関する規則の改正について
投票結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
上記文書の全文は、2022年8月27日にジュチャオ情報サイト（www.cn.info.com.cn）に掲載され、投資家の皆様にご覧いただくことができます。
iii. 視察のための書類
第 9 期第 4 回取締役会決議事項
ここに発表します。
中国 China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) （グループ）有限公司の取締役会。
2022年8月25日
