銘柄コード： Leysen Jewelry Inc(603900) 銘柄略称： Leysen Jewelry Inc(603900) 発表番号：2022031 Leysen Jewelry Inc(603900) 。
第14回取締役会決議事項のお知らせ
当社取締役会および全取締役は、この発表文の内容に虚偽の記載、誤解を招く記載または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して法的責任を負うものとします。 重要なお知らせ
取締役 Wang Zheng 氏は第 4 号議案に反対しました。
独立取締役であるFu Jinhua氏は、第4号議案の議決権行使を棄権しました。
第14回 Leysen Jewelry Inc(603900) （以下「当社」という）取締役会の招集通知は、2022年8月15日に直接、書面および電子メールで発せられ、2022年8月25日午前中に現地複合通信により開催されました。 同会議には、取締役7名が実際に出席し、当社のスーパーバイザーおよび上級管理職が出席しました。 本総会は、会社法および当社定款の関連規定に従って招集され、開催されました。 本総会は、取締役会長 馬雲氏が議長を務め、慎重に審議した結果、以下の議案を可決しました。 I. 2022年度半期報告および概要
詳細は、本発表と同日に開示した当社の 2022 年度半期報告書および 2022 年度半期報告書サマリーをご参照ください。
賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。
II.株主総会議事規則改正案
コーポレート・ガバナンスの一層の充実と法令に基づく総会権限の行使を確保するため、会社法、証券法、上場会社総会規則、上海証券取引所株式上場規則および当社定款等の規定に基づき、当社総会手続規則を改正するものです。詳細は、本発表と同日開示の当社総会手続規則（改正案）をご覧下さい。 .
この議案は、まだ株主総会に提出されていません。
賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。
III.情報開示管理システム等の改正案
当社のコーポレート・ガバナンスの一層の充実と情報開示水準の向上を図るため、会社法、証券法、上海証券取引所上場規則及び定款に基づき、情報開示事項管理制度、関連取引管理制度、当社取締役、監 査役及び上級管理者の保有株式とその変動に関する管理制度並びに内部情報保有者登録管理制度を改正するものであります。 詳細は、本発表と同日に開示された当社の上記体制をご参照ください。
賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。
2022年度の取締役、監査役および上級管理職の報酬体系について
2022 年度の当社の取締役、監督者及び上級管理職の報酬体系は、主に以下のとおりです。
(1) 基本原則
当社の取締役および経営幹部の報酬は、当社の取締役会の報酬評価委員会が策定し、経営幹部の報酬は取締役会が審議・決定し、取締役および監査役の報酬は、取締役会の審議を経て株主総会に提出し、承認を得るものとします。 取締役、監査役および上級管理職の報酬は、役職と職務の組み合わせ、業務遂行と報酬・懲罰の連動性を反映し、業務に応じた配分、効率性の優先、公平性の原則に従って決定しています。 当社の取締役、監査役および常勤の経営幹部の報酬基準は、当社の実際の利益水準および各人の貢献度を総合的に評価し、当社の給与体系を参考に、当社における実際の雇用形態に応じて決定されます。当社の独立取締役および当社の経営幹部を兼務しない非独立取締役は、取締役会の報酬・評価委員会の審議に基づき毎年決定し、取締役会および株主総会に報告して、当社の報酬・評価委員会および取締役会に報告されます。 (2) 報酬の構成
(2) 報酬の構成
当社の報酬は、主に月給、賞与、手当および従業員給付（交通費、通信費、休日手当等）で構成されており、このうち賞与および従業員給付は当社の関連制度に基づき実施されています。
(3) 取締役の報酬体系
独立取締役には手当が支給され、月給、賞与および従業員手当はありません。独立取締役の手当率は2021年の当社年次総会に提出され検討されており、2022年以降は年額10万人民元となる予定です。 董事長は給与および従業員手当を受け取り、賞与および手当はなく、年俸は180万人民元です。 その他の非独立役員については、それぞれの役職に応じた報酬が支払われますが、取締役としての報酬は別途支払われることはありません。 当社において役員を務めていない非独立取締役は、手当、月給、賞与および従業員給付を受け取らず、そのうち手当の割合は年間40,000人民元となっています。
(4) スーパーバイザーに対する報酬体系
当社で勤務する監督者の報酬は、月給、賞与および従業員手当など、特定の役職に応じた当社の報酬制度に従っており、手当はありません。監督者としての地位に応じた監督者手当は別途支給されません。 当社において役員を兼務しない監督委員には、監督手当が支給されますが、給与、賞与および従業員手当は支給されず、そのうち手当は年額4万元です。
(5) 上級管理職の報酬体系
当社の上級管理職には、社長、副社長、財務部長および取締役会書記が含まれます。 上級管理職は月給、賞与および従業員給付金を受け取り、上級管理職に対するその他の手当はありません。 具体的な基準は、当社の報酬管理制度に基づき実施されます。
独立役員でない取締役および監査役の報酬パッケージは、まだ株主総会の審議に付されていません。
賛成5票、反対1票、棄権1票。
取締役Wang Zheng氏は、以下の理由により、本議案に反対しました。
(1) 当社の会長の報酬に関する原則および基準は、従来、当社の定款および関連する報酬制度に含まれておらず、上場会社の関連管理規則に基づき、定款を改正して「当社に常勤する会長には、特別手当である会長手当を支給する」とすることを提案します。 具体的な金額は、責任・権利・利益の一貫性の原則に従って報酬委員会が決定し、取締役会に提出し、承認を得るものとする」。 を遵守すること、および上場企業の法令遵守の要請を遵守することです。
(2) 会社の役職に就いていない取締役および監査役は、上場会社の取締役および監査役と同様に、その業務量および重要性、ならびに個人的に負っている職務上のリスクを考慮している。 非業務執行取締役および監査役に対する低額の手当は、当社の報酬体系の基本原則、さらに言えば、上場企業の開放性と公正性の基本原則に沿うものではありません。
独立取締役である傅金華氏は、以下の理由により議決権を行使されませんでした。
会長の「報酬」提案は法的根拠を欠き、手続き上も不適切である。 まず定款を改正する必要があります。 非独立取締役および監査役に対する「手当」は低すぎ、責任、権利、利益の一致の原則を反映していない。V. 財務管理受託のための遊休資金活用のご提案
詳細は、本発表と同日に開示した「自己資金による資金運用の受託に関するお知らせ」をご参照ください。
賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。
VI. 組織構造の調整に関する提案
賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。
VII. 2022年第2回臨時株主総会招集ご通知
詳細は、本発表と同日開示の当社第 2 回臨時株主総会招集ご通知をご参照ください。
賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。
ここに発表します。
Leysen Jewelry Inc(603900) 取締役会 2022年8月27日
