銘柄コード： Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) 銘柄略称： Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) 発表番号：Pro 202249
第40回（第9期）取締役会決議事項のお知らせ
当社の取締役会および全取締役は、本発表の内容に虚偽の記載、誤解を招く記載または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して個別かつ共同の責任を負うものとします。 I. 取締役会の開催
の第42回第9回取締役会の招集通知及び議案資料を2022年8月16日に電子メールで送付し、2022年8月26日に通信で開催した。2022年8月26日に通信手段により開催され、7名の取締役が参加すべきであり、実際に議決権を行使した取締役は7名です。 当会議は、会社法、定款および取締役会手続規則の該当規定にもとづき、招集され、開催されました。
II.取締役会における審議事項
以下の議案および事項が審議され、総会において無記名投票により承認されました。
(一) 会議は、 Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) 2022 年度半期報告書（全文および要約）を検討し、承認した。
この報告書の詳細は、当社が上海証券取引所のウェブサイト上で開示している公告に記載されています。
投票結果：賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票、失格 0 票。
(Ⅱ)同会議は、第九回取締役候補者指名に関する議案 Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) を審議し、承認可決しました。
会社の発展ニーズと定款の規定に基づき、会社の支配株主である広西投資集団有限公司（以下「広東集団」という）の推薦により、会社の取締役会指名委員会の審査を経て、会社の取締役会は倪義東氏、李林氏を会社の第九期取締役候補者として指名することを同意し、会社に提出しました。 当社取締役会は、倪亦東氏及び李琳氏を第9期取締役候補者とすることに合意し、当社総会に提出し、審議に付しました。 光復集団は、当社株式の27.73％を保有しており、その指名資格は、当社定款の株主による取締役候補者の指名に関する規定に適合しています。 取締役の任期は、年次総会における審議・承認の日から第9回理事会の会期満了の日までとする。
付録：Ni Yidong氏、Li Lin氏の略歴。
Ni Yidong、男性、1971年4月生まれ、医学博士、上級エンジニア。 北京四環医薬の広州営業マン、広州区副区長、広州中医薬有限公司準備工房研修生、製品開発部副主任、市場開発部プロジェクトマネージャー、広州医薬集団有限公司副主任、市場企画部部長を経て、現在、広州中医薬有限公司副主任、広州中医薬有限公司副主任。 広州王羅斯大健産業有限公司副董事長、広州王羅斯大健産業有限公司副董事長、広州王羅斯大健産業有限公司副社長 現在は、党委員会副書記と Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) の総経理を務めている。
李琳、男性、1978年8月生まれ、大学院在学中、経済学者。 広西投資集団建設工業有限公司では、事務局書記、管理部副部長、取締役会書記、事務局長、総合部副部長、運営管理部副部長、広西投資集団建設工業有限公司では、事務局書記、管理部副部長、取締役会書記、運営管理部副部長を務めています。 広西光頭文化旅遊投資有限公司のマネージャー、オフィス（董事会事務局）董事（董事会事務局）、董事（董事会事務局）。 現在、 Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) の党委員会副書記と規律検査委員会書記を務めている。
本議案は、当社の株主総会に提出され審議されておりませんが、当社は、2022年の臨時株主総会を業務調整により後日召集する予定です。
当社の独立取締役は、本議案に賛成する旨の独立した意見を表明しています。
投票結果：賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票、失格 0 票。
(ⅲ)後日開催予定の2022年臨時株主総会に関する議案を審議し、承認されました。
Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) 第9期取締役候補者指名議案を当社株主総会に付議する。 なお、第41回第9回取締役会で採択された2021年制限付株式奨励制度（案）の修正に関する事項及びその概要については、広西SASACの承認及び株主総会の審議が必要となるため、2021年制限付株式奨励制度（案）の修正に関する承認手続に応じて、後日2022年臨時株主総会を開催し、2021年制限付株式奨励制度（案）の修正を審議する予定です。 当社は、2022年に臨時株主総会を開催し、2021年制限付株式インセンティブ制度（案）の改正案とその要旨、および取締役指名案を審議する予定です。 EGMの開催時間および会場は、その時点で発行されるEGMの通知に従うものとする。
投票結果：賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票、失格 0 票。
III.閲覧可能書類：第42回第9回取締役会決議 Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) . ここに発表します。 (以下本文なし）。
(このページには本文はなく、 Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) の第40回第9回取締役会の決議事項の発表の封入ページのみです。）
Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) 取締役会 2022年8月27日
