銘柄コード： Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 銘柄略称： Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 発表番号：2022035 Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 。
第13回監督委員会の決議事項のお知らせ
当社および監督委員会の全委員は、開示された情報の真実性、正確性および完全性を保証し、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な脱落がないことを保証します。
I. Supervisory Committee（監督委員会）の招集
(一) Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) （以下「当社」という）の第 13 回監督委員会の開催通知は、2022 年 8 月 15 日（木）に電話および電子メールで全監督委員に配信された。
(Ⅱ)監査役会は、2022年8月25日（木）、当社会議室において、会場採決方式により開催されました。
(III)監督委員会には3名の監督委員が出席し、3名の監督委員が出席しています。
(Ⅳ)監査委員会委員長である李健英氏が議長を務め、書記である陳雲峰氏が会議に出席しています。
(V) 本総会は、会社法および定款その他関係法令の規定に従って開催されました。
II.監督委員会における審議事項
出席した監督委員による慎重な討議と審議の結果、以下の議案は書面投票により全会一致で可決されました。
(一) 検討し、採択すること。022>全文およびその要約
投票結果：賛成 3 票、反対 0 票、棄権 0 票で可決された。
審査の結果、監督委員会は、当社の2022年半期報告書の全文および取締役会によるその要約の作成・審査手続は、法令、行政法規および証監会の規定を遵守しており、その内容は当社の実情を真正かつ正確に完全に反映しており、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な脱落はないものと判断しています。
2022年半期報告書の全文は、住商情報サイト（www.cn.info.com.cn.）に、要約は、証券時報、証券日報、中国証券報、上海証券報、住商情報サイト（www.cn.info.com.cn.）に掲載されています。
(Ⅱ)「2022年半期調達資金の入金・使用に関する特別報告書」を審議し、承認した。
投票結果：賛成 3 票、反対 0 票、棄権 0 票で可決された。
審査の結果、監督委員会は、報告期間中、当社が調達した資金を証監会及び深セン証券取引所の関連規定及び要求に従って預託及び使用し、調達資金の不正使用、調達資金の運用の変更又は仮装はなく、株主の利益を損なうことはなかったと判断している。 特別報告書は、2022年半期における当社の資金調達の入金と使途を忠実に反映したものである。
2022年上半期に調達した資金の入金・使用に関する特別報告書（公告番号2022036）は、ジュチャオ情報サイト（www.cn.info.com.cn. ）に掲載されています。
(iii) 「当社の資金調達投資案件の延長に関する議案」を審議し、可決しました。
投票結果：賛成3票、反対0票、棄権0票。
審査の結果、監督委員会は、今回の資金調達プロジェクトの延長は、「上場会社監督指針第2号-上場会社の資金調達資本の管理及び使用に関する監督要件」及び「深セン証券取引所上場会社自主規制指針第2号」に準拠し、プロジェクトの建設の質を確保し、資金調達資本の使用効果を高めるために当社が行った慎重な判断であり、会社の実態に即していると考えています。 また、「上場会社監督指針第2号-上場会社による資金調達の管理及び使用に関する監督要求」、「上場会社自主規制指針第2号-深セン証券取引所における上場会社の標準的運営」及び当社の「資金調達管理システム」などの法律、規則及び規範文書の関連規定に準拠しています。詳細は、当社が同日付でジュチャオ・キャピタル（www.cn.info.com.cn.）のウェブサイトに開示した「当社資金調達投資プロジェクトの延期に関するお知らせ」（お知らせ番号：2022037）をご参照ください。
(Ⅳ)「2022年度会計監査人選任の継続に関する件」を審議し、承認しました。
投票結果：賛成 3 票、反対 0 票、棄権 0 票で可決された。
検討の結果、監査委員会は、当社がこれまでの当社に対する監査実務において独立監査の原則を堅持し、客観的かつ公平に当社の財政状態及び経営成績を反映し、監査役としての職務及び両者が定めた責任と義務を有効に果たし、当社の監査業務の質及び業務の円滑な実施を確保し、当社及び他の株主、特に中小株主の利益の保護に資するものと判断していること。 したがって、監査役会は、当社の監査役がその任を更新することに同意しています。 したがって、監督委員会は、2022 年度の当社の会計事務所として、シノ・パーフェクトを 1 年間で再任することに同意します。 詳細は、当社が同日、住商情報サイト（www.cn.info.com.cn.）にて開示した「2022年度公認会計士事務所の更新に関するお知らせ」（お知らせ番号2022038）をご参照ください。
なお、本議案は、2022 年の当社第 2 回臨時株主総会に提出され、審議されるに至っておりません。
(V) 「ポリプロピレン先物取引ヘッジ取引実施に関するお知らせ」の検討・承認について
投票結果：賛成 3 票、反対 0 票、棄権 0 票で可決された。
当社は、正常な生産及び操業を確保することを前提に、自己資金によりポリプロピレン先物のヘッジ取引を行いましたが、これは関連する承認手続きを経ており、関連する国内法令及び当社定款の関連規定を遵守しており、当社の事業リスクの軽減に資するものであり、当社及び全ての株主の利益を害するものではありません。 当社は、自己資金によりポリプロピレン先物のヘッジ業務を行うことに同意し、ポリプロピレン先物のヘッジ金額の日次残高は2,000万元以下とし、当社取締役会による検討・承認の日から1年間有効とします。 なお、「ポリプロピレン先物のヘッジビジネスに関するお知らせ」（お知らせ番号：2022040）および「ポリプロピレンのヘッジビジネスに関するフィージビリティ分析報告書」の詳細は、同日、住商情報サイト（www.cn.info.com.cn.）にて開示した当該お知らせに記載しています。
III.閲覧のための書類
1.当社第3回監督委員会第13回会合の決議について
ここに発表します。
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 監督委員会 2022年8月26日
