銘柄略称： Xiandai Investment Co.Ltd(000900) 銘柄コード： Xiandai Investment Co.Ltd(000900) 発表番号：2022026 Xiandai Investment Co.Ltd(000900) 。
第8回監督委員会の決議事項のお知らせ
当社および監督委員会の全委員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証するものとします。
I. Supervisory Committee（監督委員会）の開催
2022年8月15日、 Xiandai Investment Co.Ltd(000900) （以下、「当社」という）の第8回監督委員会の招集通知が通信で監督委員に送付されました。 2022年8月25日に、通信を併用したオンサイトの手段で開催されました。 出席した監督委員は5名で、そのうち唐渤、李斌斌の両監督委員は通信手段により議決権行使に参加しました。 会議は、当社監査委員会委員長である雷凱明氏が議長を務めました。 当社株主総会は、関連法令、行政法規、部内規則、規制文書および当社定款に準拠して開催されました。
II.監督委員会における審議事項
本総会では、以下の議案が審議され、承認されました。
(一) 2022年の半期報告書の全文と概要。
審査の結果、監督委員会は、当社の2022年半期報告書の作成および審査手続きならびに取締役会による要約が、法律、行政法規および証監会の規定に準拠しており、その内容は当社の実情を真、正確かつ完全に反映しており、偽記、誤解を招く記述または重大な脱落はないとの見解を表明しています。
投票結果：賛成5票、反対0票、棄権0票、採決。
詳細は、当社が同日開示した「2022年度中間決算短信」「2022年度中間報告書」をご参照ください。
(II) 2022 年から 2024 年にかけての当社の配当計画に関する議案。
当社は、科学的、継続的、安定的な配当の意思決定および監督メカニズムを改善・健全化し、投資家に積極的に報いるため、関連する要求に従い、当社の実際の状況、事業発展のための戦略計画、業界の発展傾向、社会資本コストおよび外部資金調達環境など、利益配分に影響を与える要因を考慮し、2022年から2024年の配当計画を策定しています。
投票結果：賛成5票、反対0票、棄権0票 投票は承認された。
詳細については、当社が同日開示した「2022 年から 2024 年にかけての配当計画」をご参照ください。
本議案は、当社総会の審議に付されます。
(III) 当社と湖南快楽集団金融有限公司との間の金融サービス契約の締結及び関連取引に関する議案（以下「本議案」といいます。
(は、平等・互恵の原則に従い、価格設定も公正であり、当社の資金使途の効率化に資するものであること、取締役会の意思決定手続きは関連規定に準拠していること、関連取締役は議決権を行使しないこと、会社法、証券法およびその他の関連法規に合致していることから、当社取締役会は、当社の資金使途の効率化に資するものであると考えています。 取締役会の意思決定手続きは、会社法、証券取引法その他の関連法令、規制文書および 当社の定款に適合しており、当社および当社の株主（特に中小株主）の利益を損なうような状況 はなく、当社の独立性に影響を及ぼすものではありませんでした。
投票結果：賛成4票、反対0票、棄権0票。 Tang Bo氏（コネクテッド・スーパーバイザー）は、投票を棄権した。
詳しくは、「当社および湖南快運集団金融有限公司について」をご覧ください。
Xiandai Investment Co.Ltd(000900)
Supervisory Committee（監督委員会
2022年8月25日
