銘柄コード： Fujian Sbs Zipper Scienceand Technology Co.Ltd(002098) 銘柄略称： Fujian Sbs Zipper Scienceand Technology Co.Ltd(002098) 発表番号：2022042
Fujian Sbs Zipper Scienceand Technology Co.Ltd(002098)
第7期監督委員会第3回会合の決議事項のお知らせ
当社および監督委員会の全委員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証するものとします。
I. Supervisory Committee（監督委員会）の招集
Fujian Sbs Zipper Scienceand Technology Co.Ltd(002098) （以下「当社」という）の第7期監督委員会第3回会合の通知は、2022年8月15日にSMSとWeChatで配信され、2022年8月25日に当社1階の会議室で通信手段を組み合わせた現場手段で行われ、監督委員3名が出席して実際に3名が出席しています。 会議には、3名のスーパーバイザーが出席しました。 会議は、監督委員会会長の葉麟新（イェ・リンシン）氏が司会を務めました。 本総会は、関連する法律、行政法規、部門別規則、規制文書および当社定款に基づき、招集され、開催されました。
II.監督委員会における審議事項
参加した監査役は、各項目について慎重に検討した結果、無記名投票により、以下の議案を採択しました。022>提案の全文と概要”.
審査後、監督委員会は、取締役会による Fujian Sbs Zipper Scienceand Technology Co.Ltd(002098) 2022半期報告書の作成及び審査手続は、法律、行政法規及び証監会の規定を遵守しており、報告書の内容は上場会社の実際の状況を真実、正確かつ完全に反映しており、虚偽記録、誤解を招く記述又は重大な脱落はないとの意見を表明しました。
詳細は、住商情報（www.cn.info.com.cn.）のウェブサイトに掲載された「2022年度半期報告書全文」および2022年8月27日に証券時報および住商情報（www.cn.info.com.cn.）に掲載された「2022年度半期報告書の概要」をご参照ください。
2.当会議は、「2022年半期決算における減損損失及び信用損失引当金計上に関する議案」を審議し、賛成3、反対0、棄権0により承認可決しました。
検討の結果、当社の監査委員会は、企業会計基準委員会の規定及び当社の関連する会計方針に従った減損損失及び 減損損失の計上が当社の実態に即しており、減損損失及び減損損失の計上は、2022 年 6 月 30 日時点の当社の財政状態及び資産状態をより適正に反映し、当社及び全ての株主、 特に中小株主の利益を毀損することがないと判断し、当社の取締役会は減損損失及び減損損失の計上が 当社の実態に即していると判断しています。 本提案に対する当社取締役会の意思決定手続きは、関連法令の該当規定に準拠しており、当社および当社子会社の2022年度上半期の資産減損および信用減損の計上に同意しています。
深セン証券取引所株式上場規則、深セン証券取引所上場会社自主規制ガイドライン第1号-メインボード上場会社標準運営、当社定款及びその他の関連規定によれば、当社による減損損失及び信用損失の計上は株主総会の審議に付される必要はないとのことです。
3. 本総会は、「当社第7回監督委員会における非雇用者代表監督者の選任に関する議案」を審議し、賛成3、反対0、棄権0により承認可決しました。
監査役会会長の葉麟新氏および従業員代表監督委員の楊雁儀氏が辞任したことにより、当社の監査役会のメンバーが定足数を下回ったため、中華人民共和国会社法および当社定款の関連規定に基づき、当社の第二位株主である福建順行集団有限公司の推薦により、石清波氏を従業員代表監督委員ではない候補者として第7期監査役会に指名することに合意しました（履歴書添付）。 石清波氏の任期は、株主総会での審議・承認日から第7期監査委員会の任期満了日までとします。
この議案は、まだ当社総会に提出されていません。
この補欠選挙後、当社の第7期監督委員会の非雇用者代表監督者で過去2年間に当社の取締役または上級管理職を務めた者の数は、当社の監督委員総数の2分の1を超えず、また、単一の株主が指名する監督者の数は、当社の監督委員総数の2分の1を超えません。
III.閲覧のための書類
1.当社第7期監査委員会第3回会合の決議事項。
ここに発表します。
Fujian Sbs Zipper Scienceand Technology Co.Ltd(002098) Supervisory Committee 2022年8月27日
添付資料：スーパーバイザー候補者の略歴
石清波、男性、漢民族、1981年1月生まれ、中国国籍、海外に永住権なし、中共党員、学士号取得。 現在、成都迅星ジッパー技術有限公司の執行役員、東莞迅星ジッパー技術有限公司の会長兼総経理、深センプライスチェーン越境電子商取引有限公司の取締役を務める。
本発表日現在、石清波氏は当社株式を保有しておらず、当社現社長の石明投氏は甥に、当社現副会長兼執行役員の石雄孟氏は従兄弟に、当社株式の5％以上を保有する株主である福建順興集団有限公司とそれぞれ関係があります。 上記を除き、石清波氏は、他の取締役、監督者、上級管理職、当社株式の5％以上を保有する株主および当社の事実上の支配者と関係がなく、会社法第146条に規定するいずれの状況にもなく、中国証券監督委員会による証券市場参入禁止措置を受けておらず、証券取引所が上場会社の取締役、監督者または上級管理職として不適格と公に認めておらず、過去3年間にいかなる懲戒処分を受けたこともありません。 過去3年以内に証監会から行政処分を受けたことがないこと、過去3年以内に証券取引所から3回以上公的に非難または批判通告を受けたことがないこと、司法機関から犯罪の疑いで調査を受けたことがないこと、証監会から法令違反の疑いで調査を受けたことがないことなどです。 最高人民法院のホームページで確認したところ、石清波氏は「債務不履行執行者」ではない。
