銘柄コード： Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co.Ltd(600488) 銘柄略称： Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co.Ltd(600488) 番号：2022042 Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co.Ltd(600488) 。
第14期第8回監督委員会の決議事項のお知らせ
監督委員会および当社の全監督者は、本発表の内容に虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について個別および共同の責任を負うものとします。
は、2022年8月26日に第14回監督委員会を通信方式で開催し、その通知を2022年8月16日に当社監督委員5名に電子メールで送信しました。 この会議では、5人の監査役が投票することが求められており、実際に投票した監査役は5人でした。 本総会は、会社法および当社定款の関連規定に従って開催されました。 審議の結果、以下の議案は、出席した監督委員全員の一致により承認されました。
1.2022年度半期報告書及びその概要について審議し、承認した。
監督委員会は、当社の 2022 年度半期報告書を慎重に検討した結果、以下のように考えています。
(1) 2022 年度半期報告書の作成および検討の手続は、法令および定款ならびに当社の内部管理体制の規定に適合していること。
(2) 2022年半期報告書の内容及び形式は、証監会及び上海証券取引所の規定を遵守しており、そこに記載された情報は、2022年半期報告書における当社の業務、経営及び財政状態をあらゆる側面から真に反映することができること。
(3) 監督委員会は、2022 年度の半期報告書の作成およびレビューに携わった担当者の守秘義務違反を認識していないこと。
当社の2022年半期報告書の詳細は、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn. ）に掲載されているお知らせに記載されています。
投票結果：賛成 5 票、反対 0 票、棄権 0 票。
2.減損の規定に関する議案を審議し、これを可決した。
減損引当金の決定手続きは適法かつ十分な証拠に基づいており、また、当該引当金は企業会計基準等の関連規定に準拠しており、当社の資産の状況を正しく反映しているものと認められ、当社は当該引当金の計上に同意しています。 詳細は、同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn. ）にて開 示された発表資料をご参照ください。
投票結果：賛成 5 票、反対 0 票、棄権 0 票。
ここに発表します。
Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co.Ltd(600488) 監査役会 2022年8月26日
