証券コード： Beijing Cuiwei Tower Co.Ltd(603123) 証券略称： Beijing Cuiwei Tower Co.Ltd(603123) 発表番号：プロ2022031 債券コード：188895 債券略称：21 Cuiwei 01
Beijing Cuiwei Tower Co.Ltd(603123)
第17回監督委員会（第6回）決議事項のお知らせ
監督委員会および当社の全監督者は、本発表の内容に虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して個別および共同して責任を負うものとします。 I. 監督委員会の開催
Beijing Cuiwei Tower Co.Ltd(603123) （以下「当社」という）の第十七期監督委員会第六回会議の通知は、2022年8月15日に書面および電子メールで発行され、2022年8月25日午前、翠波ビルB棟6階会議室1において現地方式で開催されました。監督委員は7名が出席し、会社法および定款の関連規定に従いました。 会議は、監督委員会会長の郭廷庭が議長を務めました。 II.監督委員会における審議 (I) 2022 年度半期報告書およびその要旨を審議し、採択した。
詳細については、指定媒体及び東証のホームページで開示される「2022年半期報告書の概要」及び「2022年半期報告書」をご参照ください。
投票結果：賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。
(II) 監督委員会の総選挙に関する議案が審議され、可決されました。
当社の第6期監査役会は、任期満了に伴い、会社法および当社定款の関連規定に基づいて、監査役会の総選挙を行うこととなります。 第7期監督委員会は、3名の社員監督委員を含む7名の監督委員で構成されており、任期は3年です。 監督委員会は、高峰、張玉峰、張斌、劉双の4名を監督委員候補として指名し、当社の社員会議が選出した3名の社員監督委員とともに、当社の第7期監督委員会を構成することになりました。 (履歴書添付)
投票結果：賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。
本議案は、まだ当社総会に上程されておらず、累積投票により議決権が行使される予定です。
ここに発表します。
Beijing Cuiwei Tower Co.Ltd(603123) 監査役会 2022年8月27日
付録：第7回監督委員会候補者の略歴
1.高峰：1977年生まれ、男性、大学卒、工学修士、2018年より北京 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) リーダー金融情報サービス会社有限公司総経理補佐、北京奇縁資本市場発展サービス会社有限公司幹部、北京翠微グループ副総経理、北京海凱ホールディング（グループ）有限公司取締役を経て、現在、翠微グループ副グループ長。 党委員会委員、当社労働組合委員長、北京翠波集団有限公司副総経理兼任、丹江口市人民政府副市長就任予定。
2、張玉宏：1969年生まれ、女性、専門卒、会計士、監査役。2003年より当社財務管理部副部長、財務管理部部長、監査部部長を務め、現在、北京翠明集団規律検査委員会副書記（ Beijing Cuiwei Tower Co.Ltd(603123) ）、オンボードマンオフィス総合管理ポスト部長、当社監督、監査部部長を務めています。
3、張斌：1985年生まれ、男性、修士号、政治エンジニア、2013年より当社党工部書記、規律検査監督員、監督員、党工部副部長を経て、現在は当社監督員、党工部部長、党工部部長、北京翠威集団公司監督員、北京海科栄通支払サービス有限公司監督員、北京翠威集団公司監督員、北京董事長を兼務する。
4.劉双：1988年生まれ、女性、大学院卒、2013年から北京当代モール株式会社社長室事務員、総経理室ホスト、北京翠威グループ総合事務所ホスト及び監督を経て、現在北京翠威グループ株式会社グループ事務所法律事務責任者を務めている。
上記の監督委員候補者は、支配株主および実質的支配者の関連者ではなく、当社株式を保有しておらず、証監会およびその他の関連当局による処罰や証券取引所による懲戒処分を受けていません。
