銘柄コード： China Dive Company Limited(300526) 銘柄略称：*ST 中国潜水艦 発表番号：2022098 China Dive Company Limited(300526) .
第43回取締役会決議事項のお知らせ
当社および取締役会の全構成員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証します。
I. 取締役会の招集
2022年8月30日、当社会議室（広東省深セン市南山区深セン湾広場1号T7 16階）にて、第43期取締役会を現地と通信を併用して開催しました。 2022年8月27日、電子メールにて開催通知を送付しました。 この会議の招集および開催は、中華人民共和国会社法、定款、取締役会手続規則および関連法規に準拠しており、その決議内容は法的に有効でした。
II.取締役会における審議事項
本総会では、以下の決議事項が無記名投票により採択されました。
1.当社の事業領域の変更及び事業領域の変更に関する決議の審議及び採択について
