China Dive Company Limited(300526)
2022年第5回臨時株主総会招集ご通知
当社および取締役会の全構成員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証します。
China Dive Company Limited(300526) （以下、当社という）は、2022年8月30日開催の第43回取締役会において、「2022年第5回臨時株主総会招集の件」を審議・承認し、2022年9月16日に2022年第5回臨時株主総会を招集することとしました。 会議の関係事項を次のとおりお知らせいたします。
I. 招集に関する基本情報
1、株主総会開催： China Dive Company Limited(300526) 2022年第5回臨時株主総会
2.総会の招集者：当社取締役会
3.会議の適法性・コンプライアンス：第43期取締役会において審議・承認され、関係法令、行政法規、部内規、規則書類および定款に適合していること。
4.集合時間
(1) 現地集合時刻：2022年9月16日（金）14:45
(2) インターネットによる議決権行使時間：2022年9月16日（金）。 具体的な投票時間は次のとおりです。
(i) 2022年9月16日午前9時15分から午前9時25分、午前9時30分から午前11時30分、午後13時から午後15時まで、深セン証券取引所の取引システムを通じてインターネット投票を行う。
2022年9月16日午前9時15分から午後15時まで、深セン証券取引所のインターネットシステムによる投票が行われる予定です。
5、会議の召集方法。
(1) 当日投票：株主様ご本人または代理人により当日ご出席いただけます（別紙2参照）。
(2) ネットワーク投票：本総会では、深圳証券取引所の取引システムおよびインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn）を通じて、当社の株主にネットワーク投票プラットフォームを提供し、当社の株主はネットワーク投票時間内に同システムを通じて議決権を行使することができます。
本総会は、当日出席とインターネットによる議決権行使の併用方式を採用しています。 株主の皆様には、当日出席とインターネットによる議決権行使のうち、いずれか1つをお選びいただき、同一の議決権について重複して議決権を行使された場合は、先に行使された結果を有効とさせていただきます。
6.株式登録日：2022年9月9日
7.出席者
(1) 株式登録日に当社の株式を保有している普通株式の株主（議決権が回復した優先株式の株主を含む）またはその代理人。 株式登録日の午後の営業終了時に中国清算決済公司深セン支店に登録されている当社のすべての普通株主（議決権が回復した優先株式の株主を含む）は総会に出席する権利があり、当社の株主でなくても総会に出席して投票する代理人を書面で指名することが可能です。
(2) 当社の取締役、監査役および上級管理職。
(3)当社が契約している弁護士。
8.開催場所：広東省深圳市南山区深圳湾広場南1号T7 16階会議室
II. 株主総会で審議される事項
1.検討事項
表1：年次総会における議案コード表
備考
議案コード 議案名 投票可能数 100 総議決権数：累積投票議案を除く全議案√（※）。
非累積投票議案
1.00 「当社の事業範囲の変更に関する議案」及び「当社の事業範囲の変更に関する議案」について
銀行株式会社は、株主名簿管理人の資格を有しています。
(3) その他の地域の株主様は、上記書類をご持参の上、手紙またはFAXにてお申し込みください。FAX送信後、お電話にてご確認ください。 会議でのサインイン時には、出席者のIDカードと承認書の原本を提示する必要があります。 株主総会にご出席の際は、「株主総会参考書類」（詳細は別紙3をご 参照ください）に必要事項をご記入の上、ご返送ください。
2.申し込み時間：手紙またはFAXでの申し込みは、2022年9月13日午前12時までに当社宛に配達またはFAX（075583571291）してください。
3.登記場所：広東省深圳市南山区深圳湾広場南1号T7 16階 当社証券部
4、注意：現地会議に出席する株主および株主代理人は、関連書類の原本を持参し、会議の30分前に会場に到着し、サインしてください。
5、打ち合わせの連絡先
問合せ先：当社取締役会事務局
TEL: 075583571281
FAX：075583571291
電子メール：[email protected].
住所：中国広東省深圳市南山区深圳湾広場南1号T7 16階
現地での会議は半日とし、宿泊費、交通費等は参加者の負担とします。
インターネットによる議決権行使の具体的な操作方法について
総会では、ネットワーク投票プラットフォームを提供し、深圳証券取引所の取引システムおよびインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn. ）を利用して投票できる株主がネットワーク投票に参加できます。ネットワーク投票の操作手順は、別紙1に詳述しています。
V. 閲覧用書類
第四十三回取締役会決議。
付属書：1.ネットワーク投票に参加するための具体的な操作方法
2.オーソライズドレター
3.株主総会出席のための登録用紙
ここに発表します。
China Dive Company Limited(300526) 取締役会
2022年9月1日 付属書1．
ネットワーク投票に参加するための具体的な操作方法
I. ネットワーク投票に関する手続き
1、投票コード：350526、投票略称：中国潜水艦投票
2、提案の設定と意見投票
(1) モーション設定
備考
提案コード 提案名 チェックマークがついた欄は投票可能
100 総議決権数：累積投票議案を除く全議案√。
非累積投票議案
1.00 当社の事業範囲の変更に関する提案とその修正
