銘柄コード： Sunstone Development Co.Ltd(603612) 銘柄略称： Sunstone Development Co.Ltd(603612) 発表番号：2022079
Sunstone Development Co.Ltd(603612)
2022 年第 1 回臨時株主総会招集のお知らせ
当社取締役会および全取締役は、この発表文の内容に虚偽の記載、誤解を招く記載または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して法的責任を負うものとします。
重要なお知らせ
年次総会開催日：2022年9月26日
総会で採用したインターネット投票システム：上海証券取引所のインターネット投票システム I. 株主総会招集の基本情報 ① 株主総会の種類と開催時期
2022年第1回臨時株主総会 ②総会招集者：取締役会 ③議決権行使方法：当日出席とインターネットによる議決権行使を併用 ④現地集合日時、現地解散日時、現地集合場所
開催日時：2022年9月26日 14時00分から
場 所：北京市朝陽区安定路中建福容国際中心15階 ⑤インターネットによる議決権行使のシステム、開始日、終了日及び議決権行使時間。
インターネット投票システム：上海証券取引所の株主総会におけるインターネット投票システム。
インターネット投票開始・終了時刻：2022年9月26日から2022年9月26日まで
2022年9月26日から2022年9月26日まで
取引システムの議決権行使プラットフォームによる議決権行使時間は、株主総会当日の取引時間である 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; インターネットによる議決権行使時間は、株主総会当日の 9:15-15:00 です。 (vi) 証券貸借、譲渡パス、買戻合意について 証券金融、融資、譲渡、買戻し業務口座と上海証券取引所の投資家のための投票手続き
上海証券取引所の証券金融、融資、譲渡、買戻し業務及び投資家に関連する口座に関する議決権行使は、「上海証券取引所上場会社自主規制指針第一号-標準的運用」等の関連規定に従って行われるものとします。 (vii) 株主の議決権行使の公募を伴うもの No.II.
年次総会で審議される議案と議決権行使の株主の種類
議決権所有株主数 提案の名称 タイプ A 株主数
非累積投票議案
1 当社による資産取得およびマッチングファンドによる資金調達のための株式発行および金銭交付の件
関連法規の遵守の提案
2.00 「当社による資産の購入およびマッチング・ファンドのための株式発行および現金支払の提案について
および関連する取引に関する提案
2.01 本件取引の全体提案 – 株式の発行及び資産取得のための現金の支払 √（以下、「本件取引」という。
2.02 本取引の全体提案 – マッチング・ファンドのための株式発行 √.
2.03 株式の発行および資産の購入のための現金の支払いに関する具体的な提案 – 取引の対価および支払い方法 √.
支払方法
2.04 株式の発行および資産の購入のための現金の支払いに関する具体的な提案 – 発行される株式の種類√.
クラスおよび名目価額
2.05 株式の発行と資産購入のための現金支払の具体的提案 – 価格決定基準日、√.
価格算定基準および発行価格
2.06 株式の発行および資産の購入のための現金支払に関する具体的な提案 – 発行方法 √.
2.07 株式の発行および資産の取得のための現金支払に関する具体的な提案 – 発行対象および発行価格 √.
発行予定株式数
2.08 株式の発行と資産購入のための現金支払のための特定の計画 – ロックアップ期間の取り決め √.
2.09 株式の発行と資産の購入のための現金支払のための特定の計画 – 上場会場 √.
2.10 株式発行と資産購入のための現金支払のための特定計画 – 過渡的な損益の調整 √.
アレンジメント
2.11 株式の発行および資産の購入のための現金の支払いに関する具体的な計画 – 未分配利益のロールオーバーに関する取り決め √.
2.12 株式の発行及び資産の取得のための現金の交付に関する具体的な計画 – 決議の期間 √.
2.13 マッチング・ファンドの具体的な提案 – 発行される株式の種類と額面金額 √.
2.14 マッチング・ファンドの調達に関する具体的な提案 – 価格設定基準日、価格設定基準、発行√価格
2.15 マッチング・ファンドの具体的な提案 – 発行形態、発行対象、引受先 √ 発行形態
2.16 マッチング・ファンド調達の具体的提案 -調達するマッチング・ファンドの金額と発行する株式数√.
2.17 マッチング・ファンドの発行に関する具体的な提案 – ロックアップ期間の取り決め √.
2.18 マッチング資金調達の具体的な提案 – 上場会場√.
2.19 マッチング・ファンド発行の具体的提案 – マッチング・ファンドの活用 √.
2.20 マッチングファンドレイジングの具体的提案 – 未処分利益の繰越しに関する取り決め √.
2.21 マッチング・ファンド調達の具体的提案 – 決議の有効期間 √.
2.22 パフォーマンス・アンダーテイカーと報酬の取り決め – パフォーマンス・アンダーテイカー √.
2.23 業績保証と報酬の取り決め – 業績保証期間√.
2.24 パフォーマンス・プレッジと報酬の取り決め – パフォーマンス・プレッジ√.
2.25 業績保証と報酬の取り決め-利益見通しとの差異の決定 √.
2.26 業績保証と報酬の取り決め – 利益報酬の方法論と計算式 √.
2.27 履行保証と補償の取り決め-減損テスト √.
2.28 業績保証と報酬の取り決め – 利益補償の実施 √.
2.29 パフォーマンス・プレッジと報酬の取り決め-超過パフォーマンス・インセンティブ√。
3 「資産取得およびマッチング・ファンドのための株式発行および現金支払の提案は、関連する取引に該当します。
に関する提案
．
とその概要
プロポーザル
5”該当する見込みのない取引に関する提案
√法
法第13条に基づく再編成および上場の提案
”本取引の関係当事者の不存在に関する議案
．
第13条
第13条の事情説明の提案
7 ”当社への署名に関連して
株式の発行および資産に対する現金の支払いに関する契約
とその√
補足契約と
．
トランザクションの
8 「本取引に係る法的手続の完了・遵守状況及び提出書類の有効性についての説明
8 「本取引に係る法的手続の完了・適合性及び法的書類の有効性に関する説明の申し出について
9 ”本取引による即時還元性の希薄化及びその穴埋めのために当社が講ずべき措置に関する提案
プロポーザル
10「本取引の適合性に関する決議」（以下「本決議」といいます。
．
本取引が第 4 条の規定に適合することについてのご提案
11 「本取引の適合性に関する提案」（以下「本提案」といいます。
（略
記事 √
11 ”本取引がSunstone Development Co.Ltd(603612) Sunstone Development Co.Ltd(603612) 2022/9/21
(ii) 当社の取締役、監督者及び上級管理職。 (iii) 当社が契約している弁護士。 (その他の者 Ⅴ 会議の登録方法 （Ⅰ）登録資料
1.個人株主が直接出席する場合は、身分証明書、その他本人であることを示す有効な書類または証明書、および株券を、代理出席を委任された場合は、有効な身分証明書および株主の委任状を提示すること。
2.法人の株主が出席する場合は、法定代理人、業務執行社員または法定代理人もしくは業務執行社員が指名する代理人が出席するものとします。 法定代理人または業務執行社員が総会に出席する場合は、身分証明書および法定代理人または業務執行社員としての資格を証明する有効な証明書を、代理人が総会に出席する場合は、身分証明書および法令に基づき法人株主の法定代理人または業務執行社員が発行した書面による委任状を提示しなければなりません。
3.株主またはその代理人は、当社に直接お越しいただくか、当社の電子メールアドレスに関連情報をスキャンして送信することにより、書面で登録することができます。 当社は、電話による登録を受け付けておりません。 (II) 登録期間
2022年9月23日 9:00-11:30、14:00-17:30。
(III) 登録住所
当日受付：北京市朝陽区安亭路中山財経国際中心15階
メール登録： [email protected].六, その他
