証券コード： Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 証券略称： Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 公表番号：2022091
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666)
2022 年第 4 回臨時株主総会招集ご通知
当社取締役会および全取締役は、この発表文の内容に虚偽の記載、誤解を招く記載または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して法的責任を負うものとします。
重要なお知らせ
年次総会開催日：2022年9月30日
総会で採用されたインターネット投票システム：上海証券取引所の総会で採用されたインターネット投票システム
I. 株主総会招集の基本情報 ① 総会の種類及び会期 2022年第4回臨時株主総会 ② 総会の招集者 取締役会 ③ 議決権行使方法 当日投票とインターネット投票の併用 ④ 当日会議の日時及び場所
開催日時：2022年9月30日午後9時30分から
場 所：中国河南省平頂山市民主路2号 平安大厦 ⑤ネットワーク投票の方式、開始日、終了日および投票時刻。
インターネット投票システム：上海証券取引所の株主総会におけるインターネット投票システム。
インターネット投票開始・終了時刻：2022年9月30日から
2022年9月30日から 2022年9月30日まで
取引システムの議決権行使プラットフォームによる議決権行使時間は、総会当日の取引時間である 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; インターネットによる議決権行使時間は、総会当日の 9:15-15:00 です。 (vi) 証券の融資と調達、譲渡パス、買戻し合意について 証券金融、融資、譲渡、買戻し業務口座と上海証券取引所の投資家のための投票手続き
上海証券取引所の証券金融、融資、譲渡、買戻し業務及び投資家に関する口座に関する議決権行使は、「上海証券取引所上場会社自主規制ガイドライン第1号-運営規定」の関連規定に従って行われるものとします。 II. 株主総会で審議される事項
総会で審議される議案と議決権行使の株主の種類
議決権を有する株主の数 議案の名称 A株
非累積議決権行使の提案
1.00 社債の公募に関する事項の調整に関する議案 √．
1.01 発行サイズ √
1.02 発行方法 √．
1.03 クーポン額と発行価格 √．
1.04 社債の期間 √
1.05 社債の利率 √（以下略
1.06 収入の使途 √
1.07 ギャランティー・アレンジメント(√)
1.08 引受の取り決め √．
1.09 債務保証対応策√について
1.10 リスティング√について
1.11 債務サービス
1.12 決議文の有効期間√.
1.13 総会で許可された事項 √.
1.各提案の開示時期および媒体
上記議案は、当社第 37 期第 8 回取締役会において審議・承認され、2022 年 9 月 15 日に上海証券取引所に公表されました。
上記議案は、当社第37期第8回取締役会において審議・承認され、2022年9月15日に上海証券取引所のホームページに掲載されました。開示内容については、上海証券取引所のホームページおよび当社の指定媒体である中国証券報、上海証券報、証券日報をご参照ください。 2. 中小投資家の議決権行使分離に関する提案： 1 III.
(a) 当社の株主は、上海証券取引所総会のオンライン投票システムを通じて、取引システムの議決権行使プラットフォーム （指定取引証券会社の取引端末機）にアクセスし、またはインターネット投票プラットフォーム（ウェブサイト： vote.sseinfo.com. ）にアクセスして議決権行使を行うことができます。 初めてインターネットによる議決権行使をされる場合は、株主様ご本人の確認が必要となりま す。 詳細は、議決権行使プラットフォームのウェブサイトに掲載されている案内をご参照ください。
(b) 複数の株主口座をお持ちの株主様が行使できる議決権の数は、その株主様名義のすべての株主口座に保有されている同一種類の普通株式と同一種類の優先株式の数の合計となります。
複数口座をお持ちの株主様が、当取引所のオンライン投票システムを通じて株主総会に参加された場合、いずれの株主様の口座からも参加することができます。 議決権行使の結果、株主口座に記録されている同一種類の普通株式および優先株式のすべてが、それぞれ同じ意見で議決権を行使したものとみなされます。 複数の株主口座をお持ちの株主様が、複数の株主口座で重複して議決権を行使された場合、すべての株主口座で同一種類の普通株式および同一種類の優先株式の最初の投票結果がそれぞれ優先されます。
(c) 同一の議決権について、会場や当取引所のオンライン投票システム等により繰り返し投票が行われた場合は、最初の投票結果を優先します。
(4) 株主は、提出されたすべての議案について、事前に議決権を行使しなければならない。 IV. 会議の出席者
(a) 登録日の営業終了後に中国証券保管振替機構上海支店に登録された当社の株主は、総会に出席する権利を有し（詳細は下表のとおり）、総会に出席し投票する代理人を書面で任命することができます。 当該代理人は、当社の株主である必要はありません。
株式の種類 株式コード 株式の略称 新株予約権登録日
A株 Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 2022/9/27
(ii) 当社の取締役、監督者及び上級管理職。 (iii) 当社が契約している弁護士。 (その他 Ⅴ. 株主総会の申し込み方法
1.受付時間：2022年9月29日（木）9:00～12:00、14:30～18:00。
2.登記場所：河南省平頂山市鉱中路21号（景通大厦5階） Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 証券総局（郵便番号：467000） 3.登記場所：河南省平頂山市鉱中路21号（景通大厦5階） Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 証券総局（郵便番号：467000） 2.1.
3.登録に関すること。
法人株主は、法定代理人または本人が選任した代理人によって株主総会に出席することができる。 法定代理人が出席する場合は、営業許可証の写し、身分証明書および法人株主の口座カードを会社に提示して登録を受け、法定代理人が指名する代理人が出席する場合は、営業許可証の写し、身分証明書、法定代理人の身分証明書の写し、法定代理人が法律に従って発行した委任状（委任状の様式は別紙を参照）、法人株主の口座カードを会社に提示し、登録を受けなければなりません。 (上記登録書類に捺印が必要です。 (上記登録書類には社印を押印してください。) 個人株主の方が直接出席される場合は、身分証明書および株主口座カードを、代理人の方が出席される場合は、身分証明書、個人株主の身分証明書のコピー、個人株主の委任状および個人株主の口座カード（委任状は別紙）をご提示の上、登録をお願いします。 その他の地域の株主の方は、9月29日午後6時までに上記書類の写しを当社証券代行部まで書面または電子メールにてご送付いただくことにより、ご登録いただけます。 VI. その他の事項
1.交通費、宿泊費、食費は参加者の負担となります。 2.ミーティングに関するお問い合わせ：当社証券総合取引所投資家情報課、連絡先電話番号（03752723076 メール：[email protected]、担当者：Wang Xin. ここに発表します。
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 取締役会 2022年9月15日 別紙1：委任状 報告書類 本総会の招集を提案する取締役会の決議 別紙1：委任状
委任状
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) .
私は、2022 年 9 月 30 日に開催される貴会社の 2022 年度第 4 回臨時総会に、私の法人（または私自身）を代表して出席し投票するために、氏（氏）を任命します。 代理人が保有する普通株式の数： 代理人が保有する優先株式の数： 代理人の株主口座番号
番号 非累積議決権行使の名称 賛成 反対 棄権
1.00 社債の公募調整案
社債の公募に関する調整案
1.01 発行サイズ
1.02 発行方法
1.03 クーポン額および発行価格
1.04 社債の期間
1.05 本新株予約権付社債の利率
1.06 収入の使途
1.07 ギャランティーの取り決め
1.08 引受方法
1.09 債務保証対策
1.10 リストアップ
1.11 債務サービス
1.12 決議事項の有効期間
1.13 株主総会で承認された事項
本人の署名（捺印）： 代理人の署名
プリンシパルID番号
代理人の日付： 年 月 日 有効期間
備考：本人は委任状で「賛成」「反対」「棄権」のいずれかを選択し、チェックを入れること 「この委任状では、本人が具体的な指示をしないため、受託者は自らの意思に基づき議決権を有する。
