証券コード： The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) 証券略称：*STカルチャー 発表番号：2022224 The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) .
2022年第8回臨時株主総会決議事項のお知らせ
当社及び全取締役は、本発表の内容が真実、正確かつ完全であること、及び虚偽の記録、誤解を招く記述又は重大な欠落がないことを保証するものとします。
重要なお知らせ
1 年次総会で可決された議案はありません。
2 会場での投票とオンライン投票の組み合わせで総会を実施
3 本総会では、定款の変更を除き、前回総会の決議事項の変更は行われませんでした。
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) ［当社］は、2022年9月15日に2022年第8回臨時株主総会を招集しましたが、当該株主総会の決議内容について、以下のとおりお知らせします。
I. 会議の招集と出席
(i) 会議の開催
当社は、2022年8月27日、2022年第8回臨時株主総会招集通知を全株主に公告し、詳細は2022年第8回臨時株主総会招集通知（公告番号：2022211）に記載されています。
2022年9月5日、当社は、株主の皆様から追加の仮提案を求める書面を受領したため、公告により2022年第8回臨時株主総会招集の補足通知を行いました。詳細は、「2022年第8回臨時株主総会に関する補足通知」（公告番号2022223）をご参照下さい。
2022年9月15日、2022年第8回臨時株主総会を会場投票とオンライン投票の併用で開催、その内。
1.現地会議は2022年9月15日14:00から広東省潮州市鳳渓区 The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) 蔡龍大道の会議室で開催される予定です。
2.インターネット投票は、2022年9月15日、以下の特定の時間帯に実施されます。
(1) 深セン証券取引所の取引システムによるネットワーク投票の具体的な実施時間は、2022年9月15日の取引時間、すなわち9：15～9：25、9：30～11：30、13：00～15：00とします。
(2) 深セン証券取引所のインターネット投票システムによるインターネット投票の具体的な実施時間は、2022年9月15日の9：15から15：00までです。
年次総会は、当社の取締役会が招集します。 会場での総会には、株主、株主代表、取締役、監督者、上級管理職が出席しました。 取締役Peng Ke Runは会議に出席しましたが、署名はしませんでした。独立取締役Qian Diは、家族の高齢者の死亡により署名できる状況になく、その後休暇を取りました。 証人の弁護士、姚瑜、江孟嘉、広東銭納法律事務所の弁護士とその他の関係者を雇った。
本総会の招集、開催および議決権行使の手続きは、会社法および当社定款の規定に適合していました。
(ii) 株主総会への出席
1. 株主総会における全体的な出席率は以下のとおりです。
総 会 参 加 者 数 代表者数（株） 当社総株主の議決権の数に対する割合
株主総会出席者数 68 127030,722 264066% （注）1．
期日前投票 1 53,000 0.0110% （注）1．
その内
インターネット投票 67 126977,722 263956% （注）1．
2. 株主総会における中小株主の出席率は以下のとおりです。
株主総会 出席者数 代表者数（株） 当社総株主資本に占める割合
中小株主の出席 68 127030,722 264066% （注）1．
期日前投票 1 53,000 0.0110% （注）1．
その内
インターネット投票 67 126977,722 263956% （注）1．
II. 提案の検討と議決権行使について
総会では2つの動議が提出されました。
1.00 当社の事業領域の変更および定款の該当条項の変更に関する提案書
2.00 当社定款第13条を変更する議案（ The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) ）。
上記の議案は、特別議案／累積投票によらない議案であり、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成がなければ、効力を生じないものとします。
本総会で審議される議案について、当社は、中小投資家の議決権行使を個別に集計し、公表する予定です。 中小型投資家とは、取締役、監査役、経営幹部および個人または集団で当社株式の5％以上を保有する株主以外の株主を指します。
総会での審議の結果、以下の議案について、会場での記名投票とインターネットによる議決権行使を併用して採決しました。
1.00 当社の事業領域の変更および定款の該当条項の変更に関する議案
当社は、2022年8月26日開催の第20回第5回取締役会において、「当社の事業範囲の変更に関する議案」及び「当社の事業範囲の変更に関する議案」を審議し、承認しました。
