広東銭納法律事務所
について The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
2022年第8回臨時株主総会に関する法律意見書
To: The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
広東銭納法律事務所（以下、当事務所）は、 The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) （以下、当社）より、2022年第8回臨時株主総会（以下、本総会）に出席・立会人として任命されました。 (以下、「EGM」という。） 今、弊所の弁護士は中華人民共和国会社法（以下「会社法」という）、中華人民共和国証券法（以下「証券法」という）、上場会社総会規則（2022年改正）（以下「上場会社総会規則」という）に基づき、当社の2022年度第8回臨時総会（以下「総会」という）に出席して立会います。 (以下「株主総会規則」という）その他の法令及び規制文書並びに The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) 定款（以下「定款」という）の規定に基づき、本意見書の日付以前に発生した又は存在した事実の調査及び把握に基づくものである。 この法律意見は、この法律意見の日付より前に発生した、または存在した事実の調査および理解に基づいています。 本意見書は、2022年開催の当社第8回臨時株主総会のみを対象としており、本意見書は、本総会において当社の決議事項その他の情報開示書類とともに公表されることに、当社の弁護士は同意しています。
この法律意見書を発行するために、当弁護士は法定任務を厳格に遂行し、勤勉と誠実と信用の原則に従い、会社がEGMのために提供した関連文書と情報を調査し、会社から以下の保証を得ました：会社は当弁護士に対してこの法律意見書に関連する文書を提供し、すべての資料と情報は真実、完全、正確かつ有効であり、隠蔽、偽記、重大な省略はないことです。 .
この法律意見書において、弁護士は、当社総会の招集・開催手続、総会出席者及び招集者の資格、総会の議決権行使手続及び議決権行使結果についてのみ法律意見を述べ、総会で審議された議案の真実性・正確性、その他議案に係る事実・資料については意見を述べないものとします。
以上のことから、当事務所の弁護士は、一般に公正妥当と認められる企業倫理及び弁護士職務執行の基準に準拠して、当社の株主総会に関する事項について、次のとおり法律意見を表明する。 I. 株主総会の招集及び開催手続
当社は、2022 年 8 月 26 日開催の第 5 回第 20 回取締役会において、「2022 年第 8 回臨時株主総会招集の件」を審議・可決し、2022 年 9 月 15 日に開催することを決定するとともに、「当社の事業領域の変更及び修正に関する件
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取締役会で決議された「当社の事業範囲の変更及びこれに伴う定款の一部変更に関する議案」は、株主総会に上程され ることが承認されました。
2022年8月27日、当社取締役会は「 The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) 2022年第8回臨時株主総会のお知らせ」（公告番号2022211）を樹潮情報サイトに掲載し、株主総会の日時と会場、総会で審議される事項が記載されていることを明らかにした。 2022年9月5日、当社取締役会は、珠洲情報サイトにて、 The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) 総会中間提案の受領に関するお知らせ（お知らせ番号2022222）を発表し、その中で、最近、当社株式総数の3％以上の株主から中間提案を追加するよう求める書面を受領し、「総会修正に関する通知」の追加を求めたと記載されています。
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) 定款>.
当社取締役会は、上記の議案を本総会に付議することに同意しました。 2022年9月5日、当社取締役会は「 The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) 2022年第8回臨時株主総会の補足通知」（公告番号：2022223）を樹潮情報サイトに掲載し、「修正案」を追加しました。
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定時株主総会の付議議案として「定款第 13 条の変更に関する件」。
2022 年 9 月 15 日 14 時より、広東文化長城集団有限公司の会議室（広東省潮州市鳳渓区蔡龍大道）にて年次総会を開催しました。
以上のことから、弁護士の検証の結果、本総会において招集された時間、場所、その他の事項は、招集通知に記載された内容と整合しているものと認めます。 本総会の招集及び開催は、法令に定める手続に従ったものであり、会社法、証券法、株主総会規則及び定款の 規定に適合しています。 II. 株主総会に出席する者の資格
出席者は以下の通り確認された。
1.現場ミーティングへの参加
本総会には、17,417936株（当社株式総数の3.6208％）に相当する2名の株主（株主の代理人を含 む）が出席されました。 このうち、当日出席した中小株主（取締役、監査役、経営幹部および単独または合計で当社株式の5％以上を保有する株主を除く）は1名であり、53,000株（当社株式総数の0.0110％）に相当しました。また、当日出席した別の株主は、総会の当日以前にインターネット投票システムを通じて議決権を行使しています。 また、当日出席した他の株主は、本総会の当日出席以前にネットワーク投票システムにより議決権 を行使しており、本総会の審議事項に対する当該株主の投票はネットワーク投票システムによるもので、 当該株主の当日出席の結果は本総会の株主の投票結果として重複して算入されない。 2.インターネットによる議決権行使の参加状況
深圳証券信息技術有限公司の提供するデータによると、この総会でネットワーク投票システムを通じて議決権を行使した株主は67名、126977,722株（当社株式総数の263956％）にのぼりました。 このうち、議決権行使に参加した中小株主（取締役、監査役、経営幹部および単独または合計で当社株式の5％以上を保有する株主を除く）は67名であり、126977,722株、当社株式総数の263956％を占め ています。
その結果、本総会への参加株主総数は68名となり、その株式数は127030,722株、議決権比率は264066％となり ました。 このうち、議決権行使に参加した中小株主（取締役、監査役、経営幹部および単独または合計で当社株式の5％以上を保有する株主を除く）は68名で、127030,722株、上場会社の株式総数の264066％に相当しています。 当社の取締役、監査役および上級管理職は、現地または通信手段により年次総会に出席しました。
上記に基づき、弁護士が検証したところ、総会に出席した株主（株主の代理人を含む）の資格は、会社法、証券法、総会規則及び会社定款の規定を遵守しており、総会の議案を審議し議決権を行使する権利を有していました。 総会における議決権行使の方法および議決権行使結果について
現地立会人の証言によれば、本総会における議決権行使は、会社法、証券法、総会規則および当社定款に規定された議決権行使の手続きに 従い、会場での記名投票とインターネットによる議決権行使を併用して、議案の内容ごとに行われたとのことであります。
投票は、総会で選出された株主代表2名と監査役1名、および弊所の弁護士によって監督・集計され、その場で投票結果が発表されました。 また、本総会の当日出席株主（代理人を含む）からは、議決権行使の結果について異議 の申し出はありませんでした。 年次総会では、招集通知に明記されていない事項については、議決権行使は行われませんでした。
現地で会議に立ち会った弁護士が、投票結果を以下のように確認しました。
1.当社の事業範囲の変更および会社分割の変更に関するお知らせ
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第13条改正の提案」 投票総数
出席した議決権付株式の総数の1000000%に相当する127030,722株が賛成票を投じました。
反対 0 株、出席議決権総数の 0.0000%に相当します。
棄権0名（議決権不所持による棄権0名を含む）、出席議決権数に対する割合は0.0000％であります。
中小株主の議決権総数
出席した中小株主の議決権の 1000000% に相当する 127030,722 株、出席した中小株主の議決権の 0.0000% に相当する 0 株。
出席した中小株主の議決権の数に対する割合は0.0000％であり、反対票を投じました。
棄権0名（議決権不所持による棄権0名を含む）、出席した中小株主の議決権の数に対する割合は0.0000％です。
本決議は特別決議であり、総会に出席した株主（株主の代理人を含む）の議決権の3分の2以上によって承認されました。 この決議は年次総会で承認されました。
以上のことから、本総会における議決権行使の手続きおよび方法は、会社法、証券法、総会規則および当社定款の 規定に適合しており、議決権行使結果は適法かつ有効であると認めました。 IV.総括的な意見
以上のことから、当事務所の弁護士は、2022年第8回臨時株主総会の招集及び開催手続、本総会の出席者及び招集者の資格並びに議決権行使手続及び議決権行使結果は、会社法、証券法、総会規則及び定款の規定に適合し、本総会の決議事項は適法かつ有効であると判断している。
[以下本文なし] [以下本文なし
[このページには文章はなく、2022年 The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) 第8回臨時株主総会に関する広東銭納法律事務所の法律意見書の署名ページです】広東銭納法律事務所（公印）。
法律事務所の責任者（署名）。
鍾馗さん
担当弁護士(署名): Zhong Qin
蒋 孟甲
ヤオ・ユー
2002年9月15日
