深セン市ベストオブベスト情報技術有限公司
(Shenzhen Best of Best Holdings Co.,Ltd.) を設立しました。
(中国深圳市南山区粤海街高欣区社区高欣南路002号)
( Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) テクノロジービル1501A)
一般募集の目論見書
スポンサー（主幹事会社）
(深セン市羅湖区紅嶺中路1012号 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 大厦16-26F)
宣言
この要約目論見書は、一般に公募の概要を説明することのみを目的としており、目論見書全 体の内容を記載しているものではありません。 また、目論見書の全文は、深セン証券取引所のウェブサイトでも公開されています。 投資家の皆様は、お申込みの前に目論見書全文を熟読され、投資判断の基礎としてください。
投資家は、この目論見書およびその概要に疑義が生じた場合、株式仲買人、弁護士、会計士またはその他の専門アドバイザーに相談する必要があります。
発行者及び全ての取締役、監督者、上級管理者は、目論見書及びその要約に虚偽の記述、誤解を招く記述又は重大な脱落がないことを約束し、目論見書及びその要約の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び共同の法的責任を引き受けます。
会社の責任者及び経理業務の担当者及び経理機関の担当者は、目論見書及びその要約に記載された財務及び会計情報が真実かつ完全であることを保証します。
スポンサーは、発行者の新規株式公開のために同社が作成または発行した文書における虚偽の記録、誤解を招く記述、重大な省略によって生じた損失を、まず投資家に補償することを約束するものである。 本募集に関連して証監会又はその他の政府部門が行ったいかなる決定又は意見も、発行者の株式の価値又は投資家の利益について重要な判断又は保証を示すものではありません。 これに反する記載は虚偽の記載に該当します。
目次
ステートメント ………………………… 1
目次 ……………. 2
第1章 解釈 ……………. 4
4
II. 専門用語 …. 8
セクション I. マテリアリティ・アラート …. 10
I. 発行に関する重要な約束と説明…………………………….. 10
II. 本件株式発行前の利益処分の予定 27
上場後の配当政策・・・・・・・・・・・。27
IV. 今後3年間の配当計画・・・・・・・。30
V. 希薄化した即時リターンを埋めるための措置と約束 ……………………………….. 31
当社は、「事業等のリスク」に記載されている以下のリスクについて、投資家の皆様に注意を促したいと考えています。34
財務報告書監査日後の主な財務情報および経営状況 38
40
セクション III 発行者の基本情報 …………………………………………… 45
I. 発行者に関する基本情報 45
45
発行者の資本金 46
IV.主な事業内容 ……………. 48
V. 発行者の事業及び生産・運営に係る資産の保有状況 ………………………………………………………….. 52
VI.同業他社との競合、関連取引………………………..1 55
取締役、監査役および上級管理職 ………………………………………………………….. 69
発行者の支配株主及び実質的支配者についての簡潔な情報 74
9. 財務および会計情報とマネジメント・ディスカッションおよび分析 …………………………………. 75
X. 発行者の持株会社に関する情報 87
96
I. 収益の投資プロジェクトに関する具体的な取り決めおよび計画……………………….. 96
II. 収益を用いた投資プロジェクトの開発見通し分析 ………………………………….. 96
第5章 リスク要因およびその他の重要事項 ……………………………… 97
I. リスクファクター …. 97
II. 重要な事項 …. 99
第 VI 章 発行当事者および発行のタイミング ……………………………………. .110
I. 本件に関する当事者情報 .110
上場に関する重要なお知らせ………………………… .112
第VII章 閲覧可能な書類 ……………………………. .113
I. 閲覧可能な書類………………………… .113
II.記録文書の閲覧場所 ……………. .113
III. 訴訟事件へのアクセス時間 ……………………………. .114
第I章 解釈
I. 一般的な用語
Hao Shang Hao, the Company, Issued” Shenzhen Hao Shang Hao Information Technology Company Limited, formerly known as “Shenzhen Hao Shang Hao Information Technology Pedestrian, Joint Stock Company Limited” （深圳市ハオシャンハオ情報技術有限公司、会社、発行）。
Ltd.（旧社名：深圳浩上浩信息技術有限公司）。
HOTPOINT INVESTMENT” 香港の会社で、発行体の支配株主である HOTPOINT INVESTMENT LIMITED のこと。
ドットコム投資」発行者の株主である深圳ドットコム投資管理センター（リミテッドパートナーシップ）。
フォーカス投資」 深圳市聚焦投资管理中心（有限合夥）、発行体株主
Outpost Investment” 発行者の株主である Shenzhen Outpost Investment Management Centre（リミテッドパートナーシップ）。
JH Venture Capital” 発行者の株主である深セン JH ベンチャーキャピタルパートナーシップ（有限責任組合）。
発行者の株主である深圳市燕子ベンチャー投資組合（リミテッドパートナーシップ
UNION WEALTH CREATION” 香港區公司，合盈創富有限公 司/UNION WEALTH CREATION LIMITED, 発行者の間接株主。
江蘇省」 発行者の株主である江蘇省元和富化株式投資組合（有限責任事業組合）
南京Tacteasy “は、発行者の株主である南京Tacteasyコアランワン技術投資組合（リミテッドパートナーシップ）を指します。
湖北九佰」湖北九佰長源智能製造業株式投資基金有限責任組合、発行者の株主。
Shenzhen Beigaozhi” Shenzhen Beigaozhi Electronics Company Limited, 発行者の子会社。
深セン天武” 発行者の子会社である深セン天武科技有限公司
Shenzhen Soybean” 発行者の子会社である Shenzhen Soybean Electronics Company Limited のこと。
上海美聯 “は、発行者の子会社である上海美聯科技有限公司です。
深圳特芸」深圳特芸微電子有限公司、発行者の子会社。
前海北高志 “北高志科技（深圳）有限公司、発行者の子会社
発行体の子会社である香港宏信科技有限公司（香港法人）。
香港 Skynoon” 香港地區公司，天午科技有限公司/SKYNOON TECHNOLOGY CO.
香港大豆」 香港の会社で、発行者の子会社である Soybean Technology Limited/DADOUTEK COMPANY LIMITED のこと。
Taiwan Northcoast” 台湾の会社で、発行者の子会社である Northcoast Technology Limited のこと。
南京栄耀」南京栄耀微電子有限公司、報告期間中に発行者の株式保有会社であったが、解約された。
無錫有栄” 無錫有栄微電子有限公司、発行者の株式保有会社。
発行者の子会社で登記を抹消された株式会社エヌ・ティ・ティ・コム
Northcoast” 香港の会社で、発行体の事実上の支配者である Wang Yucheng が支配する会社 Northcoast Technologies Company Limited/Honestar Technologies Company Limited は、登記を抹消された会社です。
Core Run One」 Shenzhen Core Run One Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)、事実上の支配者であるFan Linanが出資する企業。
エンタープライズ
天宮測定制御」深圳天宮測定制御科技有限公司、発行者の事実上の支配者である范蠡が株式を保有していた会社。
発行体の実質的な支配者である范蠡（ファンリナン）が出資していた会社である范蠡（ファンリナン）有限公司の株式が消却されたこと。
当社の取締役副社長である陳発中が株式の90％を保有し、執行役員兼総支配人であった会社である(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモは、同社を消却しました。
Jiefitong” 深センJiefitongテクノロジー株式会社、当社の取締役である陳志斌氏が取締役を務める企業。
当社の取締役である陳志斌氏が取締役を務める企業、 Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) 。
深圳紅電」 深圳紅電科技有限公司（当社の独立取締役であった王 鉄琳が独立取締役として就任している企業）。
定款」深セン市濠商濠信息技術有限公司の定款を指します。
定款（案）」深セン市濠商海信息技術有限公司の定款（案）。
総会」深圳市嘉善信息技術有限公司の株主総会。
取締役会」深圳市昊翔信息技術有限公司の取締役会。
監督委員会」深圳市嘉善信息技術有限公司の監督委員会を指す。
CEC Port」 Shenzhen CEC Port Technology Company Limited（発行体と同業他社）。
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) （発行者と同一の業種の会社）
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) （発行者と同じ業種の会社）
Wuhan P&S Information Technology Co.Ltd(300184) Wuhan P&S Information Technology Co.Ltd(300184) （発行者と同業種の企業）
Fujian Raynen Technology Co.Ltd(603933) Fujian Raynen Technology Co.Ltd(603933) （発行者と同業種の会社）
Shanghai Fortune Techgroup Co.Ltd(300493) Shanghai Fortune Techgroup Co.Ltd(300493) （発行者と同じ業種の会社）
アートロニクス」 上海アートロニクスグループカンパニーリミテッド（発行者と同業他社）
Ligong Technology” 広州力行科技有限公司（発行者と同業他社）。
Arrow” 米国における電子部品の販売会社である Arrow Electronics, Inc.（発行体と同業他社）。
(子会社)
グランドユニオン” 台湾の電子部品販売会社であるグランドユニオン インベストメント ホールディングス コーポレーション（発行体の仲間入り）
Avnet” 米国の電子部品販売会社 Avnet Inc.（発行体の関連会社）
台湾の電子部品販売会社である艾迪亜電子股份有限公司（発行体の関連会社）。
Ltd.、Xiaomi Communication Technology Co., Ltd.、XIAOMI H.K. Xiaomi Group Limited、Jiangsu Zimmy Electronic Technology Co.
Ltd.、 Sichuan Changhong Electric Co.Ltd(600839) 、Changhong (Hong Kong) Trading Company Limited、 Sichuan Changhong Electric Co.Ltd(600839) Device Technology Company Limited、 Sichuan Changhong Electric Co.Ltd(600839) Electronic Components Company Limited、 Sichuan Changhong Electric Co.Ltd(600839) Precision Electronic Technology Company Limited、Sichuan Ailian Technology Company Limited、合肥長栄不動産有限公司、Hefei Changhong Real Estate Co. 発行体の主要取引先である四川愛信科技有限公司、四川長栄網絡科技有限公司の3社
(香港康冠科技有限公司、恵州康冠科技有限公司、深セン康冠科技有限公司（旧名称：深セン康冠科技有限公司）、深セン康冠智能科技有限公司を含む
