証券コード： Huizhou China Eagle Electronic Technology Co.Ltd(002579) 株式略称： Huizhou China Eagle Electronic Technology Co.Ltd(002579) 発表番号：2022076 社債コード：124004 社債略称：中京定转移
社債コード： 124005 社債略称： 中京定 02
Huizhou China Eagle Electronic Technology Co.Ltd(002579)
転換社債「中景丁02」の転換完了および上場廃止に関するお知らせ
当社および全取締役は、開示された情報の真実性、正確性および完全性を保証し、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証します。
重要なお知らせ
1.転換社債「中景丁02」（社債コード：124005）は、1株当たり額面100元で合計240万株を発行し、転換期間は2021年2月22日から2026年2月20日までとした。
2.本発表日現在、「中景丁02」は全て流通無制限株式に転換されており、転換株式数の累計は25,884966株で、2022年9月21日より深セン証券取引所から上場廃止となる予定です。
I. 転換社債型新株予約権付社債の基本情報
Huizhou China Eagle Electronic Technology Co.Ltd(002579) （以下、当社）は、中国証券監督管理委員会「胡圭等に対する株式、転換社債の発行による資産購入及びマッチング資金調達の承認」（SFCライセンス［20192149号）により、投資家を対象に転換社債を発行することが承認されました。 当社は、1枚当たり額面100元の転換社債を2,400000枚発行し、240百万元のマッチング・ファンドを調達しました。 債券略称：中景丁02、債券コード：124005。
II.中景鼎02の利用条件について
1.発行数：2,400000枚
2.クーポン券の金額：1枚につき100元
3.金利：1年目0.6%、2年目0.8%、3年目1%、4年目1.6%、5年目2%、6年目3%。
4.社債期間：2020年2月21日～2026年2月20日
5.転換期間：2021年2月22日～2026年2月20日
転換価格：現在の転換価格は1株あたり8.42元です。
C. 転換社債型新株予約権付社債の転換と上場廃止
本発表日現在、「中景丁02」はすべて無制限株式に転換されており、その累積株式数は25,884966株、当社の株式総数の4.16％を占めており、転換株式はその源泉が新株である。 2022年9月21日をもって、「中景丁02」は深セン証券取引所から上場廃止となる予定です。
IV.株式資本の変動
転換社債「中景丁02」の転換により、当社の株式資本構成は以下のように変更されました。
変更前の転換社債型新株予約権付社債の数 変更後の転換社債型新株予約権付社債の数
株式の種類
数（株） 比率（株） 数（株） 比率（株
販売条件を限定した流通株式 30,260476 5.08% 0 30,260476 4.87
制限のない発行済株式数 565831,676 94.92% 25,884966 591716,642 95.13% （注）1．
株式資本合計 596092,152100% 25,884966 621977,118100
V. 閲覧用書類
中国証券保管振替機構深セン支店が提供する株式資本構成表。
ここに発表します。
Huizhou China Eagle Electronic Technology Co.Ltd(002579)
2022年9月19日
