価値創造型クリーンエネルギーサービス企業 証券コード： Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) 告示番号：2022104 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
株式、転換社債、資産購入のための現金支出に関する報告書および
資産の取得及びマッチング・ファンドのための株式・転換社債の発行及び金銭の払込に関する報告書（案）（修正案）について
当社取締役会および全取締役は、この発表文の内容に虚偽の情報、誤解を招く記述または重大な脱落がないことを保証し、その正確性および完全性に責任を負うものとします。
また、その内容の真実性、正確性、完全性に対して法的責任を負うものではありません。
Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) （以下「当社」）は、四川遠豊泉台能源集団股份有限公司（以下「泉泰能」、「対象会社」または「対象会社」）のニューソース、Li Wanling、その他53名に対してオファーする予定であることを発表しました。 (が保有するセンタイエナジーの株式の100％を取得するために、センタイエナジーが株式、転換社債の発行および金銭の支払いを行うことを決定しました。 同時に、上場会社は、マッチング・ファンドの調達のため、35 名以内の特定投資家に対して転換社債を発行する予定です（以下、「本取引」といいます）。
当社は、2022年8月15日、「中国証券監督管理委員会（以下、CSRC）による行政許可項目の審査に関する一回限りのフィードバック通知」（第221403号）（以下、「フィードバック」）を受領しました。 (以下、「フィードバック」といいます。）
当社及び関係仲介者は、本フィードバックを受け、本フィードバックの各項目について実施・対応するととも に、本フィードバックの要件に基づき、「株式の発行、転換社債の発行及び資産買収・マッチングファンド のための資金調達に関するお知らせ（案）」の一部を修正し、その主要内容を以下のとおり補足・訂正いたしま したのでお知らせいたします。
ドラフト部 改訂内容
第Ⅰ部 取引の概要 対象資産の新規上場に向けた計画、前回の事業再編の計画とその終了理由についての説明と分析を更新しました。
第 III 章 相手方の基本情報 新ソースが対象資産に参画した背景、他の相手方との関係、戦略的投資要件に沿った上場会社の株式取得について更新しました。
対象資産の過去の持分譲渡、過去の株式保有、対象資産の子会社に関するコンプライアンスを更新しました。
セクション V. 非現金支払方法 提案された資金調達プロジェクトに必要な資金の見積もり根拠、見積もりプロセス、上場会社による株式の強制転換の手続きと期間取り決め、条件付償還条項について、分析を追加してアップデートしました。
Gyunlian Sentaiの予測期間における稼働率と減価償却費の一致、Xuyongsen Energyの予測期間における稼働率と従業員報酬の一致、Xuyongsen EnergyフェーズIIプロジェクトの生産到達予想時間の合理性、対象会社の運転資本増加の著しい変動の理由を更新しました。
価値創造型クリーンエネルギーサービスプロバイダー
ドラフト部 改訂内容
上場会社による転換社債の発行は、会社法、証券法及び本取引の第8項の上場会社による証券発行管理弁法の関連規定を遵守しており、90日以内に対象資産の引渡しを完了する実現可能性が更新されていること。
経営統合リスクに対する上場会社の取引完了後の対応、対象資産の2022年5月末時点の買掛金の具体的構成と大幅な増加の合理性、対象資産の2022年の売上総利益率の低下の理由と合理性、対象資産の短期借入金の比率が高い理由、対象資産の2022年の配当の根拠と具体的プロセスについて更新しています。 本発表は以下の通り補足・更新されます。
ここに発表します。
Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) 取締役会 2022年9月20日
