証券コード： China Security Co.Ltd(600654) 証券略称：*ST中安 公告番号：2022066 債券コード：136821 債券略称：16中安
再建前債権者集会のお知らせ
当社取締役会および全取締役は、この発表文の内容に虚偽の記載、誤解を招く記載または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して法的責任を負うものとします。
2022年7月1日、 China Security Co.Ltd(600654) （以下、「当社」、「上場会社」、「中安科」）は、湖北省武漢中級人民法院（以下、「武漢中級院」）から通知を受け取りました。 (武漢中級法院）［（2022）E 01 破申 27 号］及び［（2022）E 01 破申 27 一号］、 China Security Co.Ltd(600654) の清算チームが再建前期の当社の仮管理人となりましたので、当社の「裁判所による再建前決定の受領及び仮管理人の任命に関するお知らせ」（お知らせ番号）を参照ください。 詳細については、「裁判所の更生前決定書の受領および暫定管財人の選任に関するお知らせ」（お知らせ番号：2022048）をご参照ください。
当社は、2022年7月6日に「当社の更生債権届出に関するお知らせ」（お知らせ番号：2022050）を開示し、債権者は2022年9月8日まで暫定管財人に対して債権届出および関連証拠資料の提出ができるようになりました。 当社の再建前債権者集会は、2022年9月23日午前10時より、「全国企業倒産・再建事例情報サイト」（https://pccz.court.gov.cn.）
本書の日付現在、当社は、申請人の会社更生手続に関する裁判所からの決定書をまだ受領していません。 当社の司法更生手続は、プレ更生手続の段階にあり、上場会社の司法更生が裁判所に認められたわけではなく、上場会社が正式に更生手続に移行したわけでもありません。 上場会社の裁判上の更生手続が最終的に裁判所に受理され、同社が正式に更生手続に入るかどうかについては、重大な不確実性が存在します。
2021年度末の監査済純資産がマイナスであること 上海証券取引所の株式上場に関する規則第9条第3項第2号によれば、「当取引所は、上場会社の株式について、（Ⅱ）直近の事業年度末の監査済純資産がマイナス、または遡及修正後の直近事業年度末の純資産がマイナスの場合、上場廃止リスク警告を行う」とされています。 (II) 直近の会計年度末の純資産がマイナス、または遡及修正後の直近の会計年度末の純資産がマイナス”. 当社株式は、2021年有価証券報告書の開示後、上場廃止リスク警告（※ST）の特別措置の対象となります。 上場会社が「上海証券」の対象となる場合
また、裁判所が会社更生法の申請を正式に受理した場合、会社更生法の不成立により、当社が破産宣告を受けるリスクもあります。 当社が破産宣告を受けた場合、当社は破産清算の対象となり、当社株式は上海証券取引所の株式上場に関する規則第9条4項13号に基づき、上場廃止の対象となる予定です。 2021年度末の監査済の純資産はマイナスでした。 当社株式は、2022年5月6日に上場廃止リスク警告（※ST）の特別措置が実施されており、その詳細は「当社株式の上場廃止リスク警告の実施及び売買停止に関するお知らせ」（お知らせ番号2022041）に記載されています。 上海証券取引所株式上場規則の関連規定9.4.1により、当社株式は、法令に基づき裁判所が更生会社の申請を受理した場合、重複上場廃止リスク警告の対象となる予定です。
当社の再建前債権者集会は、再建前段階の集会手続きであり、再建前債権者集会の議決結果は、裁判上の再建手続きの債権者集会の議決結果を示すものではなく、債権者集会の最終議決結果は、正式な再建手続きの議決結果に従うものとします。 China Security Co.Ltd(600654) 更生計画（案）と China Security Co.Ltd(600654) 更生計画（案）の間に重要な差異がある場合には、新たに議決権を行使するものとします。
本再建前債権者集会の円滑な開催を図るため、集会の招集に関する事項を下記のとおりお知らせします。
I. 会議の時間
再建前債権者集会は、2022年9月23日（金）午前10時から開催される予定です。
II.会議の開催方法
再建前債権者集会は、最高人民法院が設立した「企業破産再建案件全国情報ネットワーク」を通じて、以下のウェブサイト（http://pccz.court.gov.cn）で開催されます。
更生債権者集会の開催前に、保全管理人から債権者集会のオンライン操作説明書、参加要領、議決権行使要領が債権者に送付されます。 再建前債権者集会の技術支援・サービス提供者は、その際に債権者にSMSで口座番号とパスワードを送付します。 III.参加者
参加者：法律に従って債権を申告した債権者、暫定管理者の代表者、中安科の代表者、中安科の従業員の代表者
出席者：鑑定機関代表者、その他特別ゲスト（いる場合のみ）
IV. 会議のアジェンダ
第1号議案 臨時管理者による「 China Security Co.Ltd(600654) 改組前臨時管理者の職務執行段階に関する報告書」の提出について。
第二議題：仮管財人が債権者集会に提出された債権の検証に関する China Security Co.Ltd(600654) 再建前事件報告書を作成し、債権者が China Security Co.Ltd(600654) 再建前段階債権票を検討する。
第3の議題：暫定管財人が China Security Co.Ltd(600654) 更生前案を紹介し、債権者集会で検討・投票する。
V. 投票方法
本債権者集会の議決権行使は、オンライン投票により行いますので、債権者の皆様には、全国企業倒産再建支援機構（http://pccz.court.gov.cn. ）において直接操作していただくことになります。 仮管理人は、2022年9月23日午前10時に本債権者集会の投票チャネルを開設し、2022年9月30日24時を投票期限として、遅延方式で投票を実施する予定です。 債権者集会のライブ中継中に債権者が全国企業倒産再建情報ネットワークにログインせず、その後所定の期限内にウェブ投票によって投票した場合、中安科の債権者集会に出席したものとみなします。 債権者が議決期限内に China Security Co.Ltd(600654) の更生前議案に議決しない場合は、更生前債権者集会に出席しなかったものとみなします。
企業破産再編案件全国情報ネットワークは、北京華宇集品技術有限公司が運営しており、インターネット投票の結果は、バックグラウンドでこの機関が監修し、インターネット投票の統計は、アップロードされたオリジナルデータに基づき、インターネットシステムによって自動的に集計されます。 仮管理者は、投票統計終了後3営業日以内に、電子メール、お知らせ等で全債権者に投票結果を通知します。
VI. 特別な注意事項
(I) 債権の検証に関する事項
更生債権者集会における債権の確認は、元本債権および 2022 年 7 月 1 日（同日を含む） までの仮払利息、違約利息、複利利息、デフォルト利息（ある場合）のみについて行われ るものとする。 その後、中国安科が破産更生手続に入った場合、更生前の段階で既に保全管理人に申告した債権については、別途申告する必要はなく、更生前の段階の債権者集会で確認された債権の法的関係、性質および金額に関する検証結果は、中国安科の破産更生手続においても適用されることになります。
中安克が破産更生手続に入った後、更生前債権届出期限から破産更生手続で定められた債権届出期限満了日までの間に、法律で保護された未届出債権が届けられた場合、管理人が法律に従って調査し、債権者集会に提出し、確認できない事情が解消されたことにより、確認を保留した債権が管理人によって調査・確定した場合は、管理人が確定した債権の金額を調整して債権者集会に提出します。 利息、違約利息、複利、清算損害金、その他時間の経過により増加した債権については、2022年7月2日（同日を含む）から武漢中級法院の破産更生手続受理の日まで算出されます。
(II) 破産更生手続における議決権行使結果の適用について
China Security Co.Ltd(600654) 更生前計画が議決され承認された場合、中安科はこれに基づき、 China Security Co.Ltd(600654) 更生計画（案）を作成する予定です。 China Security Co.Ltd(600654) 更生計画（案）による同一債権者集団の債権の整理計画が更生前計画の規定に合致する場合、または当該債権者集団の債権者の利益の保護に資する場合には、当該債権者集団の更生前計画に対する同意は、同一債権者集団における更生計画に対する投票への同意とみなされ、該当する債権者は投票を繰り返さないものとする。 債権者が China Security Co.Ltd(600654) 更生前案件に反対し、または更生前手続において議決権を行使しなかったが、 China Security Co.Ltd(600654) 更生計画案を承認した場合、 China Security Co.Ltd(600654) 管財人に対して議決権行使意見の変更を申請することができます。
VII.関連するリスクの警告
(I) 当社が更生手続きに入るかどうかについては、重大な不確実性があります。
本書の日付現在、当社は、申請人の更生計画申請に対する裁判所の決定をまだ受けておらず、当社の 司法更生手続は、更生前段階にあり、上場会社の司法更生が裁判所に受理されたわけでも、上場会社 が正式に更生手続に入ったわけでもありません。 上場会社の裁判上の更生手続が最終的に裁判所に受理され、同社が正式に更生手続きに入るかどうかについては、重大な不確実性があります。
(II) 上場会社が上場廃止のリスク警告を受け、上場廃止となる可能性があるリスク
2021年度末の監査済の純資産はマイナスになります。 上海証券取引所の株式上場に関する規則第9条第3項第2号によれば、”当取引所は、上場会社の株式について、（Ⅱ）監査済みの直近事業年度の決算純資産がマイナスである場合、又は遡及修正後の直近事業年度の決算純資産がマイナスである場合には、上場廃止リスク警告を行う “とされています。 当社株式は、2021年有価証券報告書開示後、上場廃止リスク警告（※ST）の特別措置の対象となる予定です。
上海証券取引所株式上場管理規則第9条第3項第11号に該当する状況が発生した場合、当社株式の上場が廃止される可能性があります。
(III) 組織再編の失敗により当社が破産宣告を受けることによる上場廃止のリスク
また、裁判所が当社の会社更生法の申請を正式に受理した場合、会社更生法の不成立により当社が破産宣告を受けるリスクもあります。 当社が破産宣告を受けた場合、当社は破産清算され、上海証券取引所の株式上場に関する規則第9条第4項第13号に基づき、当社株式の上場が廃止されます。
(Ⅳ)当社株式が上場廃止の警告を受けるリスクが重複しているリスク
2021年度末の監査済の純資産はマイナスでした。 当社株式は、2022年5月6日に上場廃止リスク警告（※ST）の特別措置の対象となり、その詳細は「当社株式の上場廃止リスク警告の実施及び売買停止に関するお知らせ（お知らせ番号2022041）」に記載されています。 上海証券取引所株式上場規則の関連規定9.4.1に従い、裁判所が更生会社の申請を受理した場合、当社株式は重複上場廃止のリスク警告を受けることになります。
(V) 当社の再建前債権者集会の議決権行使結果における重要な不確実性
上場会社の再建前債権者集会の結果は、裁判上の再建手続の債権者集会の結果を代表するものではなく、債権者集会の最終結果は、裁判上の再建手続の債権者集会の結果に従うものとします。 China Security Co.Ltd(600654) 更生計画（案）と China Security Co.Ltd(600654) 更生計画（案）の間に重要な差異がある場合には、新たに議決権を行使するものとします。
当社は引き続き事業再編の進捗をモニターし、関連情報を適時開示していきます。 当社の指定する情報開示媒体は、上海証券報、中国証券報および上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）です。当社が開示する情報は、上記指定情報開示媒体に掲載された内容に従います。
ここに発表します。
China Security Co.Ltd(600654) 取締役会 2022年9月21日
