Truking Technology Limited(300358) 取締役会
上場会社重要資産再編管理弁法第11条及び第43条の規定への適合に関する声明文
は、葉大金及び葉天天（以下、総称して「相手方」）が保有する株式を、株式発行の方法により取得する予定です。 (Ltd.（以下、「楚天飛雲」または「対象会社」）に1160万人民元で出資（以下、「本取引」）しました。 (以下、「本取引」といいます。）
当社取締役会は、慎重に判断した結果、本取引が「上場会社の重要な資産等の再編成に関する管理弁法」第11条及び第43条の関連規定に適合していると判断し、以下のとおり決議しました。
I. 本取引の全体的なスキームが、「上場会社大資産再編管理弁法」第11条の規定に適合していること。
1. 取引が国家産業政策及び環境保護、土地管理、独占禁止などの関連法律と行政法規の規定に適合していること。
本取引により、当社が株式上場のための条件を満たせなくなることがないこと。
3. 本件取引に係る原資産の価格について、当社及び当社株主の正当な権利利益を害することがないよう、適格な資産評価機関に鑑定を依頼すること。
4.当該取引に関わる資産の所有権が明確であり、資産の譲渡・移転に法的な支障がなく、関連する債務や負債が適法に処理されていること。
5. 本取引が当社の継続的な事業強化に資するものであり、本再編後に当社の主要資産が現金となる、または特定の事業活動を行わないこととなるような事情がないこと。
6.上場会社の独立性に関する証監会の関連規定に基づき、事業、資産、財務、人事及び制度の面で、会社が支配株主、実質的支配者及びそれらの関係者から独立性を維持することに資する取引であること。
本取引が当社の健全かつ有効なコーポレート・ガバナンス体制の形成または維持に資すること。
本取引の全体的なスキームが、上場会社大資産再編管理弁法第 43 条に適合していること。
1.当社の資産の質の向上、財務体質の改善及び持続的な収益力の強化に資するものであり、当社の独立性の強化に資するものであり、上場会社の大規模資産再編管理弁法第43条第1項の規定に適合するものであること。
2.当社の直近1年間の財務会計に関する報告書は、公認会計士により無限定の監査報告書が作成されており、「上場会社の重要な資産 の再編成の管理に関する措置」第43条第2項の規定に適合しています。
3.当社および当社の現任の取締役および上級管理者は、「上場会社重要資産再編管理弁法」第43条第3号の規定に基づき、犯罪の疑いにより司法当局の調査を受けておらず、法令違反の疑いにより中国証券監督委員会の調査を受けていないこと。
4.本取引において、当社の取引先が保有する楚天飛雲（登録資本金1160万元）の持分は、所有権が明確な営業資産であり、合意した期間内に所有権の移転手続きを完了することができ、上場会社の主要資産再編に関する行政措置第43条第4項の規定に適合していること。
5.その他証監会が定める条件に違反せず、かつ「上場会社主要資産再編管理弁法」第43条第5号の規定に適合していること。
以上のことから、当社取締役会は、本取引が「上場会社大資産再編管理弁法」第11条及び第43条の関連規定に適合しているものと判断しております。
これをここに明記します。
Truking Technology Limited(300358) 取締役会 2022年9月22日
