Truking Technology Limited(300358) 取締役会
取引に係る機密保持措置及び機密保持体制に関する声明 Truking Technology Limited(300358) （以下「当社」又は「上場会社」という）は、株式発行により葉大金及び葉天天（以下総称して「取引先」という）の株式を取得しようとするものである。 (以下、「取引先」）が保有する 1160 万人民元の出資に相当する持分を、株式の発行により取得すること を決定しましたので、お知らせいたします。 当社及び関係機関は、上記取引に関する相手方との交渉開始時より、取引に関連する機密情報が漏洩しないよう、常に厳格な機密保持措置を講じています。 当社取締役会は、本件取引において実施した機密保持措置および機密保持体制について、以下のとおり説明しました。
1.上場会社及び取引関係者は、本取引の企画に際し、取引関係者の範囲を厳格に管理し、本取引に係る機微情報を知り得る者の範囲を最小限にするために、必要かつ十分な秘密保持措置を講じていること。
2.上場会社が、当該取引に関連して、独立した財務アドバイザー、法律アドバイザー、監査人、鑑定人等の仲介者を雇用しており、上記仲介者と機密情報の範囲及び機密保持責任について明確に合意した上で、機密保持契約を締結していること。
3.上場会社は「 Truking Technology Limited(300358) 資産取得のための株式発行予備計画」の発表後、本件取引に関わるインサイダー情報提供者を登録し、深セン証券取引所にインサイダー情報提供者リストを申告した。
4.上場会社は、本件取引について、取引の段階、審議・決議の内容、審議の時間及び場所、企画・決定の方法、参加機関及び担当者等、本件取引の具体的な様相及び進捗状況を記録した「資産買収のための株式発行プロセスに関する覚書」を作成し、深セン証券取引所に報告し、記録しています。
5.上場会社は、取引関係者の範囲を厳格に管理し、インサイダー情報を知る者に守秘義務と責任を果たすよう注意・促し、取締役会による正式な開示後の自己検査期間中に上場会社の株式売買があったかどうか、中国証券保管清算機構深セン支店に調査を申請することを約束したこと。
以上のことから、当社は、関連法令及び規制法文書に基づき、厳格かつ有効な秘密保持体制を構築し、必要かつ十分な秘密保持措置を講じ、関連する機密情報の知り得る範囲を限定し、関係当事者と適時に秘密保持契約を締結し、本取引に関し、法令に基づく開示前の秘密保持義務を厳格に履行しています。
これをここに明記します。
Truking Technology Limited(300358) 取締役会 2022年9月22日
