銘柄コード： Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.Ltd(605319) 銘柄略称： Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.Ltd(605319) 発表番号：2022047
Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.Ltd(605319)
2022年第2回臨時株主総会招集ご通知
当社取締役会および全取締役は、この発表文の内容に虚偽の記載、誤解を招く記載または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して法的責任を負うものとします。
重要なお知らせ
年次総会開催日：2022年10月10日
総会で採用されたネットワーク投票システム：上海証券取引所の総会でネットワーク投票システムが採用されました。
I. 招集に関する基本情報
(一 総会の種類及び開催時期
2022年第2回臨時株主総会
(総会の招集者：取締役会
(議決権行使の方法：本総会では、会場での議決権行使とインターネットによる議決権行使を併用し ています。
(ⅳ) 現地集合の日時と場所
開催日時：2022年10月10日 14:00から
会場：江蘇省無錫市濱湖区胡台鎮路吉東路188号 当社会議室
(インターネットによる議決権行使のためのシステム、開始日、終了日及び議決権行使時 間。
インターネット投票システム：上海証券取引所の株主総会におけるインターネット投票システム。
インターネットによる議決権行使の開始および終了時刻：2022年10月10日から2022年10月10日まで。
2022年10月10日から2022年10月10日まで
取引システムの議決権行使プラットフォームによる議決権行使は、総会当日の取引時間 9：15～9：25、9：30～11：30および13：00～15：00、インターネットによる議決権行使は、 総会当日の9：15～15：00とさせていただきます。
(vi) 証券金融・融資、譲渡・買戻し業務口座、上海証券取引所の投資家に対する議決権行使の手続き
上海証券取引所の証券金融、融資、譲渡、買戻し業務及び投資家に関連する口座に関する議決権行使は、「上海証券取引所上場会社自主規制指針第一号-標準的運用」等の関連規定に従って行われるものとします。
(7）株主の議決権行使に関する公募を行うもの。
株主の皆様の議決権行使のための公募は行いません。
総会で審議される議案と議決権行使の株主の種類
議決権を有する株主の数 議案の名称 A株
非累積投票議案
1 当社が資産の購入及びマッチング・ファンドの調達のために行う株式の発行及び現金の支払い並びに関連する√について。
関連する法律および規制への適合性に関する提案
2.00 資産購入のための株式発行と現金支払、およびそれに見合う資金調達のための提案、および関連する取引
接続取引に関するスキームについてのご提案
2.01 総合提案 √
2.02 資産購入のための株式発行と現金支払の具体的提案 √.
2.03 対象資産 √
2.04 対象資産の鑑定評価額及び鑑定価格 √．
2.05 発行済株式の種類 √．
2.06 発行形態と発行目標数 √．
2.07 価格決定の基礎、価格決定の基準日および発行価格 √.
2.08 発行済株式数√（株
2.09 現金対価 √
2.10 株式ロックアップ期間 √
2.11 期間の損益確定措置 √
2.12 未分配利益のロールオーバーに関する取り決め √.
2.13 パフォーマンス・プレッジ期間 √
2.14 パフォーマンス・コミットメント √
2.15 パフォーマンス・プレッジ・パーティー √
2.16 業績補償の取り決め √
2.17 減損テストと補償 √
2.18 発行済株式の種類 √
2.19 発行形態と発行対象√.
2.20 発行価格の算定根拠、価格算定基準日及び発行価格 √.
2.21 調達するマッチングファンド総額√（単位：百万円
2.22 発行数 √
2.23 株式ロックアップ期間 √
2.24 マッチング・ファンド調達の利用状況√.
2.25 発行前の未処分利益に関する取り決め √．
2.26 決議文の有効期間√.
3.00 関連する取引に該当する資産の購入およびマッチング・ファンドの調達のための株式発行および現金支払の提案
3.01 主要な資産の再編成に該当しないこと √.
3.02 組織再編成に該当せず、上場√.
4 資産の取得及びマッチング・ファンドのための株式発行及び金銭交付に関する議案等 √ 重要な資産の再編成及び構造改革に該当しない共同取引について
Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.Ltd(605319) 株式の発行及び金銭の払込みに関する件
5 「資産買入等のための株式発行及びそれに伴う資金調達並びにコネクテッド・トランザクションに関する報告書（案）」及びその√概要に関する議案
6 当社による本件取引に係る契約の締結に関する議案 √．
7.00 当社による本件取引に係る補足契約及び利益補償契約の締結に関する議案 √．
7.01 資産購入のための株式発行および現金支払の契約に関する補足契約 √（英語のみ
7.02 利益補償契約書 √（英語のみ
8 「上場会社の重要な財産の処分に関する規則」第4条の規定への本取引の適合性に関する提案
9 本取引が上場会社の重要な財産の再編に関する行政措置第 11 条に適合することに関する提案書
10 本取引が上場会社主要資産再編管理弁法第 43 条の規定に適合することに関する提案書
11 本取引の対象者が、上場会社の大規模な資産再編に参加することが禁止されていないこと を提案
12 本件取引に係る監査報告書、レビュー報告書及び資産評価報告書の承認に関する議案
13 鑑定機関の独立性、鑑定前提条件の合理性、鑑定手法と鑑定目的との関連性、鑑定価格の公正性等に関する提言。
14 本取引における即時リターンの希薄化の防止とその穴埋め措置の採用に関する提言 √．
15 本取引に関連して提出された法的手続の完全性・適合性及び法的書類の有効性に関する提案書
16 本取引の公表前の当社の株価変動に関する提言 √
17 本取引に関する事項を取締役会に一任することを株主総会に要請する議案
1.各提案の開示時期および開示媒体
本総会における議案は、2022年9月24日に上海証券報および上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn./）に掲載された当社の関連公告に記載のとおり、当社第2回取締役会第12回および当社第2回監査委員会第11回で審議・承認されています。
2.特別決議：第1号議案から第17号議案まで
3.中堅・中小企業投資家向け議決権行使集計分離提案：第1号議案～第17号議案
4.特定株主の議決権行使の回避を伴う議案 第1号議案から第17号議案まで
議決権を有しないこととなる株主の名称 無錫順倫投資事業有限責任組合、銭勉、銭金祥、無錫康生投資事業有限責任組合 5. 優先株主の議決権行使参加を伴う議案 なし 3.
(a) 上海証券取引所総会のインターネット投票システムにより議決権を行使される株主様は、取引 システム投票用プラットフォーム（指定取引証券会社の取引端末機）にログインしていただくか、 インターネット投票用プラットフォーム（ウェブサイト：vote.sseinfo.com.）にログインし て議決権を行使してください。 初めてインターネットによる議決権行使をされる場合は、株主様ご本人の確認が必要となりま す。 操作方法については、インターネット上の議決権行使プラットフォームのウェブサイトに掲載され ている案内をご参照ください。
(複数の株主口座を保有する株主が行使できる議決権の数は、すべての株主名義の口座に保有される同一種類の普通株式および同一種類の優先株式の数の合計となります。
複数の株主口座をお持ちの株主様が、当取引所のオンライン投票システムを通じて総会に参加される場合、いずれかの株主口座を通じて参加することができます。 議決権行使の結果、その株主口座に記録された同一種類の普通株式および優先株式のすべてが、同一の意見で別々の議決権を行使したものとみなされます。
複数の株主口座をお持ちの株主様が、複数の株主口座を通じて重複して議決権を行使された場合、そのすべての株主口座における同一種類の普通株式および同一種類の優先株式の議決権行使結果は、それぞれの種類および種類の株式の最初の議決権行使結果に基づいて決定されるものとします。
(iii) 同一の議決権行使を、会場または当取引所のオンライン投票プラットフォーム等を通じて繰り返し行 った場合は、最初の議決権行使の結果を優先します。
(iv) 株主は、すべての議案について、提出される前に議決権を行使しなければならない。 IV. 会議の出席者
(a) 株式登録日の営業終了後、中国証券保管振替機構上海支店に登録された当社の株主は、本総会に出席する権利を有し（詳細は下表のとおり）、書面により代理人を選任して出席および議決権行使を行うことができます。 当該代理人は、当社の株主である必要はありません。
株式の種類 株式コード 株式の略称 新株予約権登録日
A株 Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.Ltd(605319) Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.Ltd(605319) 2022/9/28
(ii) 当社の取締役、監督者及び上級管理職。
(iii) 当社が契約している弁護士。
(ⅳ)その他の者 V. 会議の登録方法 (I) 登録手続き。
(1) 自然人株主は、自己の身分証明書および株主口座カードで登録し、他の者を株主総会に出席させる場合には、委任者の身分証明書、委任者の署名した委任状、身分証明書またはその写しおよび株主口座カードで登録するものとします。
