Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) チャーター
2002年9月
目次
第1章 総則 ……. .1
第2章 事業の目的と範囲 …. .2
.2
.5
第5章 取締役会 ……………………………. 21
第6章 ジェネラルマネージャーとその他の上級管理職 …. .28
第VII章 監査役会 …………………………….. 30
第8章 財務会計制度と利益配分、監査 …… .32
第9章 通知とお知らせ …. .36
第10章 合併、会社分割、増資、減資、解散および清算 …. .37
第1章 合併、会社分割、増資および減資 …………………………………………………………….. .37
.38
第11章 定款の変更 ……. .40
第12章 付属定款 …………………………… .40
Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 制定法
第一章 総則
(以下「会社法」という）、中華人民共和国証券法、上海証券取引所科学技術ベンチャー取引所株式上場規則およびその他の関連法規を遵守し、当社の具体的状況を考慮して、本条を制定するものです。
第2条 当会社は、会社法及びその他の関連法規に基づき、佛山市順徳区ライル電子材料有限公司（以下、「有限公司」という）が一体となって設立した株式会社である。 当社は、佛山市順徳区市場監督管理局に登録し、統一社会信用コード「914406067592234963」の営業許可証を取得しています。
第3条 当社は、2021年3月9日に中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」）の登録を受け、普通株式3714万元を初めて一般向けに発行し、2021年4月12日に上海証券取引所の科学技術板に上場しました。
第4条 当会社の登記上の名称。
中国語でのフルネーム： Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 。
英語での正式名称：GuangDong Leary New Material Technology Co.
第5条 当会社の住所：中国佛山市順徳区興壇鎮北水工業区 郵便番号：528325
第6条 当会社の登録資本金は1億4856万人民元である。
第7条 当会社は、永続的に存在する株式有限会社とする。
第8条 本部長は、当会社の法定代表者とする。
第9条 当会社の全財産は、これを等分し、株主はその引き受けた株式の限度において当会社に対して責任を負い、当会社はその全財産を限度として債務を負担する。
第10条 当会社の定款は、当会社の組織及び行為並びに当会社と株主及び株主間の権利義務関係を規律する法的拘束力を有する文書となり、その効力発生の日から当会社、株主、取締役、監督者及び上級管理者に対して法的拘束力を有する。 本定款に基づき、株主は株主を、株主は当社の取締役、監督者、ジェネラル・マネジャーおよびその他の上級管理職を訴えることができ、また、株主は当社を、当社は株主、取締役、監督者、ジェネラル・マネジャーおよびその他の上級管理職を訴 えることができるものとします。
第11条 本定款でいうその他の上級管理職とは、当社の副社長、取締役会書記および最高財務責任者をいう。
第十二条 会社は、中国共産党の定款の定めるところにより、共産党組織を設置し、党活動を行うものとする。 当社は、党組織の活動に必要な諸条件を提供するものとする。
第2章 事業の目的と範囲
第13条 当会社の事業目的：国内法令を遵守し、標準的な株式会社運営方式を採用し、誠実と信用を基本として、適法に運営し、会社の経営管理水準を継続的に向上させ、会社全体の発展を促進し、良好な社会利益を創出すること。
第14条 会社の事業範囲：一般事項：電子特殊材料の研究開発、電子特殊材料の製造、電子特殊材料の販売、電子部品の製造、パワー電子部品の製造、パワー電子部品の販売、電気機器の製造、電気機器の販売、超電導材料の製造、超電導材料の販売、合成材料（危険化学物質を除く）の製造、合成材料の販売、新素材フィルムの製造。 新フィルム材料販売、プラスチック製品製造、プラスチック製品販売、グラフェン材料販売、黒鉛・炭素製品製造、黒鉛・炭素製品販売、非金属鉱物製品製造、非金属鉱物・製品販売、高純度元素・化合物販売、特殊化学品販売（危険化学品を除く）、インク製造（危険化学品を除く）、インク販売（危険化学品を除く）等。 金属表面処理・熱処理加工、非鉄金属圧延加工、高機能非鉄金属・合金材料の販売、一般貨物倉庫業（危険物、その他許認可を要するものを除く）、不動産管理、住宅賃貸、非住宅不動産賃貸、新材料技術研究開発、新材料技術促進サービス、技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術移転、技術促進 商品の輸出入、技術の輸出入、輸出入代行。 (法令に基づく認可対象品目を除き、法令に基づく営業許可を受けて単独で事業活動を行うこと）。
第三章 株式
第一節 株式の発行
第15条 当会社の株式は、株式の形式をとる。
第16条 当会社の株式の発行は、公開性、公平性および衡平性の原則に従って行われ、同一種類の株式は、同一の権利を有するものとする。
発行条件および1株あたりの価格は、同時に発行される同一種類の株式について同一とし、いかなる法人または個人が引き受ける株式についても同一の価格を支払わなければならない。
第17条 当会社の発行する株式は、人民元建てとする。
株式は、預託所に預託されるものとする。
第19条 当会社の発起人は、2017年4月30日現在の監査済の有限会社の純資産に相当する価額で株式を発行する。
144523423.78 元、1：0.6643 の比率で当社株式資本 96 百万株に転換。
資本金を超える48,523423.78人民元は、当社の資本準備金に組み入れられました。
超過分の48,523423.78人民元は当社の資本準備金に組み入れられました。 各発起人の当社への出資比率は、発起人の保有する株式の比率に換算しています。
有限会社における各発行人の株式保有比率を換算しています。 当社の発起人、発起人が引き受けた株式数および持株比率、出資形態および出資時期は次のとおりです。
以下はその例です。
番号 発起人名 株式数（百万株） 持株比率 出資形態 出資時期
1 広東ターナー投資通貨（純資産を株式に換算） 2016年12月26日 限定8 Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) 333％ （注
2 ファン・シャオピン 1200125000% 通貨（株式による純資産） 2016年4月20日
3 Ng Wai Luen 400 4.1667% 通貨（株式による純資産） 2016年4月9日
合計 9 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) % —。
第20条 当会社の株式の総数は、148560,000株であり、すべて普通株式とする。
第21条 当会社または当会社の子会社（当会社の子会社を含む）は、贈与、前借または
当社の株式を購入する者または購入しようとする者に対する保証、補償または融資の形式によるあらゆる金融支援。
第2節 株式の増減および買戻し
第22条 当会社は、営業および開発の必要性に応 じて、法令の規定に基づき、株主総会の決 議により、次のとおりとする。
を別途決議することにより、次の方法により資本金を増加することができる。
(一) 公募による新株式発行
(II) 第三者割当増資
(III) 既存株主に対する株式の無償交付
(Ⅳ)プロビデントファンドによる資本金の振替。
(V) 法律および行政法規に規定され、証監会が承認したその他の方法。
第23条 当会社は、登録資本金を減少することができる。 当会社は、会社法の定めるところにより、登録資本金を減少する。
などの関連法規および本定款に定められた手続きに従うものとします。
第24条 当会社は、当会社の株式を取得してはならない。 ただし、以下のいずれかに該当する場合を除きます。
(一) 会社の登録資本金の減少。
(II) 当社の株式を保有する他の会社との合併。
(III)従業員持株制度または株式インセンティブへの株式の使用。
(Ⅳ)株主総会で当社の合併または会社分割の決議に反対し、当社に対して株式取得を請求する株主。
(V) 上場会社が発行する転換社債型新株予約権付社債の転換に際しての株式の利用。
(VI) 上場会社が企業価値及び株主の権利利益を維持するために必要であること。
上記の場合を除き、当社は、当社株式の取得を行わないものとします。
第25条 当会社は、公開集中取引その他の法令および証監会が認める方法により、当会社の株式を取得することができる。
本定款第24条第1項第3号、第5号及び第6号に定める事情により、当社が当社株式を取得する場合には、公開買付けにより行うものとする。
第26条 当会社が本定款第24条第1項及び第2項に規定する事由により当会社の株式を取得する場合は、株主総会の決議によるものとする。 本定款第24条第3項、第5項及び第6項に定める事情により当会社の株式を取得する場合には、定款の定め又は株主総会の授権に基づき、取締役の3分の2以上が出席した取締役会で決議することができる。
本定款第24条第1項の規定により当社が当社株式を取得した後、Ⅰ項の場合は取得の日から10日以内に、Ⅱ項及びⅣ項の場合は6ヶ月以内に譲渡又は消却し、Ⅲ項、Ⅴ項及びⅥ項の場合は当社が保有する当社株式の合計数が当社の発行済株式総数の10％を超えないものとします。 の発行済株式総数の10％を超えないものとし、3年以内に譲渡または消却するものとします。
第3節 株式の譲渡
第27条 当会社の株式は、法律の定めるところにより、これを譲渡することができる。
第28条 当会社は、当会社の株式を質権の目的物とすることを認めない。
第29条 発起人の有する当会社の株式は、当会社の設立の日から1年以内に譲渡することができない。 当社が株式公開前に発行した株式は、当社株式が証券取引所に上場され売買された日から1年以内は譲渡できないものとします。
当社の取締役、監督者および上級管理者は、その保有する当社株式およびその変動を当社に申告し、任期中の毎年、保有する当社株式の総数の25％を超えて譲渡してはならず、また、当社株式の上場日および売買日から1年以内に、保有する当社株式を譲渡してはならないものとします。 上記の者が保有する株式は、その退任後6ヶ月以内は譲渡しないものとする。
第30条 取締役、監査役、上級管理職または当社株式の5％を超える株式を保有する株主が、その保有する当社株式その他の持分証券を購入後6ヶ月以内に売却し、または売却後6ヶ月以内に再び購入した場合、その代金は当社に帰属し、当社取締役会はその代金を回収するものとします。 ただし、パッケージ販売後に残りの株式を購入した結果、証券会社が5％以上の株式を保有する場合、および国務院傘下の証券監督当局が規定するその他の事情がある場合は除きます。
前項の取締役、監督者、上級管理職または自然人株主が保有する株式またはその他の持分証券には、その配偶者、両親または子供が保有する株式またはその他の持分証券および他人の口座を使用して保有するものが含まれる。
当社取締役会が前項の規定に従わない場合、株主は、30日以内に当社取締役会に対して請求することができるものとします。 当社取締役会が当該期間内に当該条項を執行しない場合、株主は、当社の利益のために、自己の名において人民法院に直接訴訟を提起する権利を有する。
当社の取締役会が第1項の規定を履行しない場合、責任を負う取締役は法令に従い連帯して責任を負うものとします。 第四章 株主および株主総会
第1節 株主
第31条 当会社は、証券会社から提供された証票に基づ いて株主名簿を作成し、その株主名簿をもって 株主が当会社の株式を保有していることを証する のに十分な根拠とする。 株主は、その有する株式の種類に応じて権利を享有し、義務を負うものとし、同種の株式を有する株主は、同一の権利を享有し、同一の義務を負うものとする。
第32条 当会社が株主総会の招集、配当、清算その他 株主の確定を必要とする行為をするときは、 取締役会または株主総会招集者が株式登録日を定 め、その日の営業終了後に登録された株主を もって、当該権利利益を有する株主とす る。
第33条 当会社の株主は、次の権利を有する。
(I) 保有株式数に応じた配当等の利益還元を受けること。
(Ⅱ)法令に基づく株主総会への出席要請、招集、議長、出席または代理人の選任および議決権行使のため。
(III)会社の運営を監督し、勧告または質問をすること。
(ⅳ)それに従って行動すること
