銘柄コード： Everyday Network Co.Ltd(300295) 銘柄略称： Everyday Network Co.Ltd(300295) 発表番号：2022040
Everyday Network Co.Ltd(300295)
第5期第4回取締役会決議事項のお知らせ
当社および当社取締役会の全構成員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証します。
2022年9月30日、 Everyday Network Co.Ltd(300295) （以下、「当社」という）の第5回取締役会の第4回が通信で開催され、臨時取締役会が開催された。 参加すべき取締役は5名で、実際に参加した取締役は5名でした。 取締役会は、取締役会長胡光輝氏が議長を務め、会議の招集および開催手続きは、関連法規、行政法規、部門別規則、規制文書および定款の関連規定を遵守して行われました。
審議の結果、以下のとおり決議しました。
I. China Citic Bank Corporation Limited(601998) からクレジットを申請する提案の検討と承認。
検討の結果、当社が China Citic Bank Corporation Limited(601998) 南京支店に1年間の包括信用枠（貸付、銀行引受手形の開設、保証状の開設、信用状の開設等を含む）を申請し、申請した包括信用枠の総額（残高合計）は1億人民元とすることに合意。
本決議は、中華人民共和国会社法および当社定款の関連規定に適合しています。 投票結果：賛成 5 票、棄権 0 票、反対 0 票。 この取締役会における有効投票の100％が賛成票であり、この議案は可決されました。
II. China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) からのクレジット申請に関する提案の検討と承認。
検討の結果、当社は China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 南京支店に5000万元の包括信用枠を申請し、 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) が自己資金または販売する資本管理計画・信託計画等から調達する資金で融資することに合意した。
投票結果：賛成 5 票、棄権 0 票、反対 0 票。 取締役会における有効投票の100％が賛成票であり、この議案は可決されました。
III. 100％子会社への増資に関する議案の審議・承認について
(当社の100％子会社である南京実業有限公司（以下、南京実業）は、当初登録資本金5百万元でしたが、オフィスビルの購入や劣後収入権の購入を行い、南京実業の自己資本力を高めるため、当社の自己資本155百万元を用いて南京実業の資本金を増額することを予定しています。 詳細は、中国証券監督管理委員会が指定するGEM情報開示サイトにおける同日の当社発表をご参照ください。 投票結果：賛成 5 票、棄権 0 票、反対 0 票。 取締役会における有効投票のうち、賛成票は100％を占め、可決されました。
ここに発表します。
Everyday Network Co.Ltd(300295) 取締役会 2022年9月30日
