在庫コード： Jcet Group Co.Ltd(600584) 在庫略称： Jcet Group Co.Ltd(600584) 番号：2022057 Jcet Group Co.Ltd(600584) 。
第16期中間報告会（第7回）決議事項のお知らせ
当社取締役会およびレン・カイ以外の取締役は、本発表の内容に虚偽の記載、誤解を招く記載または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について個別かつ共同の責任を負うものとします。
I. 取締役会の開催
第十六回臨時取締役会は、通信方式により、2022年9月30日に開催され、同日の午後5時をもって議決権行使の期限となりました。 審議事項の緊急性により、 Jcet Group Co.Ltd(600584) の取締役会手続規則に基づき、任凱以外の取締役に説明し、本総会の通知期間を免除することに全員一致で同意を得た後、取締役に通知を郵送しました。 取締役会では9名の取締役が議決権を行使することが求められ、実際に議決権を行使したのは8名でしたが、取締役の任凱は一身上の都合により議決権を行使することが出来ませんでした。 本総会の招集および開催は、会社法および当社定款に適合しています。
II.取締役会における審議事項
本総会においては、関連する決議事項が投票され、以下のとおり決議が成立しました。
(Ⅰ)「当社取締役の異動に関する議案」を審議・可決（詳細は上海証券取引所ホームページ www.sse.com.cn 「 Jcet Group Co.Ltd(600584) 当社取締役の異動に関するお知らせ」をご参照ください） (Ⅱ)「当社取締役の異動に関する議案」を審議・可決（詳細は上海証券取引所ホームページ www.sse.com.cn…「当社取締役の異動に関するお知らせ」をご参照ください）。
当社取締役である任凱は、一身上の都合により取締役としての職務を正常に遂行できなくなり、当社第7期取締役会の取締役を退任することとなりました。 当社取締役会の指名委員会は、于吉を当社第7期取締役候補者とすることを検討し、合意しました。
当社の独立取締役は、この件に関して独立した意見を表明しています。 詳しくは、上海証券取引所のホームページ（www.sse.com.cn.）
投票結果：賛成 8 票、反対 0 票、棄権 0 票。
総会に提出し、審議される予定です。
(II) 2022年第3回臨時株主総会を2022年10月17日に江陰市濱江中路275号会議室で開催することを決定し、詳細は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）に掲載されている「2022年第3回臨時株主総会通知」に記載されています。
ここに発表します。
Jcet Group Co.Ltd(600584) 取締役会 2022年9月30日 取締役候補者の略歴を添付しています。
Yu Jiang、男性、中国国籍、1976年2月生まれ、経営学博士、上級エンジニア。 現在、華信投資管理有限公司の取締役を務める。 華信投資管理有限公司党総委員、中国発展科学技術ベンチャーキャピタル有限公司社長、中国発展科学技術ベンチャーキャピタル有限公司準備グループメンバー、投資北京国際有限公司副総裁、総裁、党委書記、戦略開発部副部長、プロジェクト管理部部長を経て、現在、投資北京国際有限公司総経理。
