証券コード： Nanjing Kangni Mechanical&Electrical Co.Ltd(603111) 証券略称： Nanjing Kangni Mechanical&Electrical Co.Ltd(603111) 発表番号：2022024 Nanjing Kangni Mechanical&Electrical Co.Ltd(603111) 。
第5期第4回取締役会決議事項のお知らせ
当社の取締役会および全取締役は、本発表の内容に虚偽の記載、誤解を招く記載または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して個別かつ共同の責任を負います。
2022年9月30日、 Nanjing Kangni Mechanical&Electrical Co.Ltd(603111) （以下、当社）の第5期第4回取締役会が通信方式で開催され、董事長の陳英基が招集し議長を務めました。 取締役会には9名の取締役が出席し、実際に9名の取締役が出席しました。 本総会は、会社法および当社定款の規定に基づき開催されました。 出席した取締役は、当社から提出された議案を慎重に検討し、議決権を行使した結果、以下のとおり決議しました。
I. 「Kangni New Energyの増資承認に関する議案」の審議・採択。
現在、全国の新エネルギー自動車産業は急速な発展チャンネルに入り、会社は新エネルギー自動車部品事業を会社の戦略的成長事業と位置づけています。 しかし、康師傅新能源の現在の登録資本金は3000万元しかなく、事業の急速な成長に必要な資本金を満たすことができません。 同社の新エネルギー自動車部品産業の発展をさらに加速させるため、同社の取締役会は康師尼新能源の資本投資額を1億元増額することに同意し、全株主が同じ比率で増資し、そのうち3468万2100元は登録資本金に、6531万7900元は資本準備金に含まれ、増資の株主が2022年10月15日までに一括で支払う予定であることがわかった。 2022年10月15日までに増資の株主が一括して払い込み、1億元未満の増資は Nanjing Kangni Mechanical&Electrical Co.Ltd(603111) が引き受けます。 今回の増資による資金は、主にConny New Energy社の急成長する事業の運転資金需要、インテリジェント工房の建設、新製品・新事業の研究開発投資に充てられる予定です。
増資は、2021年12月31日時点のオーナーズエクイティの評価額86.5百万元（金正（上海）鑑定資産有限公司）に基づくものです。
当社は、康尼新能源に対して 67,820210 元の増資を行う予定です。 増資完了後、当社の康尼新能源に対する持株比率は 63.12％から 65.64％に変更される予定です。
投票結果：賛成 9 票、反対 0 票、棄権 0 票。
II. 「取締役会議長が取締役会書記を兼任する件」の審議・採択
当社会長補佐の陳磊氏は、2022年6月30日から2022年9月30日までの3ヶ月間、董事会書記を務めました［詳細は、当社が2022年7月1日に開示した「第5期董事会第1回会合の決議に関するお知らせ」（2022019号）をご参照ください］。 なお、上海証券取引所では、メインボードにおける董事会秘書の資格取得のための研修がまだ行われていないため、当社は、陳麗氏を上海証券取引所の董事会秘書の資格取得のための研修に参加した後、新たな董事会秘書として任命する予定です。 上海証券取引所の株式上場に関する規則によると、”会社の董事会秘書が3ヶ月以上空席の場合、董事長が董事会秘書を代行し、6ヶ月以内に董事会秘書の任命を完了させなければならない。”とあります。 証券取引所の株式上場規則に基づき、取締役会の審議・承認日以降は、取締役会会長の陳英機が取締役会書記を務める予定です。
投票結果：賛成 9 票、反対 0 票、棄権 0 票。
ここに発表します。
Nanjing Kangni Mechanical&Electrical Co.Ltd(603111) 取締役会 2022年10月1日
