証券コード： Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 株式略称： Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 公表番号：2022092 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 。
第23回監督委員会の決議事項のお知らせ
監督委員会および当社の全監督者は、本発表の内容に虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証し、法律に従ってその内容の真実性、正確性および完全性に対して法的責任を負うものとします。
I. 監督委員会の開催
2022年9月28日に電話で通知された Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) （以下「当社」という）の第2回監督委員会は、2022年9月29日16時30分から当社の会議室において通信併用現地開催され、招集者から緊急会議の説明が行われました。 全スーパーバイザーは異存がなく、本会議の通知期限を免除することに全会一致で同意しました。 会議では、監督委員会会長の楊清が議長を務めました。 中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法、 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 定款及び Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 監事会手続規則の関連規定に基づいて開催され、その手続きは適法であった。
II.監督委員会における審議事項
出席した監督委員による慎重な審議の結果、以下の事項が承認されました。
(一時的に遊休化している資金調達資金の一部を資金運用に充てることは、「上場会社監督指針第2号-上場会社の資金調達資金の管理及び使用に関する監督要件」及び「上海証券取引所科学技術ベンチャーボードへの株式上場規則」を遵守しています）。 また、資金調達資本の投資案件の正常な遂行に影響を与えるものではなく、資金調達資本の投資方針を偽装変更したり、当社の株主、特に中小株主の利益を損なったりするものではございません。 当社の開発利益のニーズに合致しており、当社の資金使途の効率化に資するものであること。 監督委員会は、当社が80,000000元以下の一時的に遊休状態にある資金調達資金を資金運用に使用することに同意しています。
詳細は、当社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）にて開示した「一時的な資金調達の一部資金運用に関するお知らせ」（お知らせ番号：2022093）をご参照ください。
投票数：賛成3票、棄権0票、反対0票。
投票結果: 採択。
(II) 資金調達プロジェクトの実行のための完全子会社への無利子借入の資金使途に関する提案の検討と承認について
当社は、「蓄電製品デジタル工場建設プロジェクト（桂林）」の実施のため、桂林純泰電機有限公司に対して総額2億1,686万元を上限とする無利子貸付を、武漢金板智能科技有限公司に対して総額2億5,000万元を上限とする貸付を行う予定であります。 Ltd.に基づき、「インテリジェント設備製造プロジェクト-エネルギー貯蔵シリーズ製品のデジタル工場建設プロジェクト（武漢）」および「省エネ・環境保護型送配電設備のインテリジェント製造プロジェクト」を実施することに合意しました。 上記の事項は、資金運用や資金使途の変更または偽装を伴うものではなく、株主の利益を損なうものではなく、「上場会社監督指針第2号-上場会社の資金運用・使用に関する監督要件」、「上海証券取引所科学技術ベンチャー取引所株式上場規則」及び「上海証券取引所科学技術ベンチャー取引所株式上場規則」に準拠するものである。 監督委員会は、当社が資金調達プロジェクトの実施のために100％子会社に無利子で貸付を行うことに同意しました。
詳細は、当社が同日付で上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に開示した「資金調達投資プロジェクトの実施のための全額出資子会社に対する無利子借入の実施に関するお知らせ」（お知らせ番号：2022094）をご参照ください。
投票数：賛成3票、棄権0票、反対0票。
投票結果: 採択。
(III) 「投資前自己資金代替案」の審議・採択について
発行諸費用に充当した自己資金を調達資金に置き換えることは、当社の資金調達プロジェクトの正常な実施に影響を与えるものではなく、調達資金の使途を偽ることなく、株主の利益を損なわないものです。 交換時期は、資金到着から6ヶ月以内であり、当社の「上場会社監督指針第2号-資金管理及び使用に関する監督要件」、「上海証券取引所科学技術ベンチャーボード株式上場規則」、「上海証券取引所科学技術ベンチャーボード上場会社自主規制指針第1号-標準運営」及び「資金管理システム」に従っています。 監督委員会は、109678,000元を資金調達投資プロジェクトに先行投資した自己資金に充当し、3,664000元を自己資金で既に支払った発行費用に充当することに合意した。
詳細は、当社が同日付で上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に開示した「資金調達投資プロジェクトに先行して投入した自己資金に代わる資金使途及び発行費用の支払いに関するお知らせ」（お知らせ番号2022095）をご参照ください。
投票数：賛成3票、棄権0票、反対0票。
投票結果: 採択。
(Ⅳ)「遊休資金の一部を運転資金の一時的な補填に充当する件」の検討及び承認 遊休資金の一部を運転資金の一時的な補填に充当することは、「上場会社監督指針第2号-上場会社の資金運用及び使用 に関する監督要件」及び「上海証券取引所の科学技術ベンチャーボードへの株式上場規則」に従っていること を確認しました。 また、資金調達資本の投資案件の正常な遂行に影響を与えるものではなく、資金調達資本の投資方針を偽装変更し、当社の株主、特に中小株主の利益を損なうものではありません。 当社の開発利益のニーズに合致しており、当社が調達した資金の使用効率の向上に資するものであること。 監督委員会は、当社が、当社取締役会による検討および承認の日から12ヶ月以内の期間、運転資金の一時的な補充に40,000000元（含む）以下の遊休資金を使用することに同意します。
詳細は、当社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）にて開示した「運転資金の一時的な補填のための自己資金一部活用に関するお知らせ」（お知らせ番号 2022096）をご参照ください。
投票数：賛成3票、棄権0票、反対0票。
投票結果: 採択。
(V) 2021 年制限付株式インセンティブ・スキームに係る事項の調整に関する提案の検討及び採択 当社監査委員会は、インセンティブ・スキームに係る事項の調整を検証し、本総会の授権に基づき、当社取締役会が II種制限付株式の付与価格（予約分を含む）及びインセンティブ・スキームにおいて II種制限付株式が権利確定しない期間の内容を調整する理由は適切かつ十分であると認めました。 当該検討手続きは適法かつ遵法であり、上場会社株式インセンティブ管理弁法及び当社2021年第2回臨時株主総会で承認された当社2021年制限付株式インセンティブプラン（案）の関連条項等の関連法令・規範文書に準拠しており、当社及び株主全体の利益を害するような事情はなかったとのことです。 したがって、監督委員会は、当社がインセンティブ・プランの関連事項を調整することに同意しています。
詳細は、当社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）にて開示した「2021年制限付株式インセンティブ制度に関する事項の調整について（お知らせ番号：2022097）」をご参照ください。
投票数：賛成3票、棄権0票、反対0票。
投票結果: 採択。
(VI) インセンティブ対象者に対する譲渡制限付株式の付与に関する議案の審議及び採択について
監督委員会は、当社の2021年制限付き株式インセンティブ・プランに定められた、インセンティブ対象者への予約済み制限付き株式の付与条件が満たされているかどうかを検証し、次のように考えました。
1、インセンティブプランに基づき付与が留保されている奨励対象は、行政法規及び上場規則に定める奨励対象の条件に合致し、かつ当社のインセンティブプランに定める奨励対象の範囲に合致しており、インセンティブプランに基づき付与が留保されている奨励対象としての適格性は適法かつ有効であること。
(2)奨励対象が、行政措置に定める次のような奨励対象として認められない状況にないこと。 (1)過去12ヶ月以内に証券取引所が不適切な候補者を認定していること。
(2) 過去12ヶ月以内に、中国証券監督管理委員会およびその派遣会社から不適切な候補者であると指摘されたことがある者。
(3) 過去12ヶ月以内に、重大な法令違反により、証監会およびその派遣機関から行政処分または市場参入措置を受けたことがあること。
(4) 会社法の規定により、会社の取締役または上級管理職となることを禁じられている者 (5) 法令の規定により、上場会社の株式報奨制度に参加することを禁じられている者
(6) その他CSRCが判断する状況。
3.このインセンティブ・プランで付与が予約されているインセンティブ対象には、独立取締役、監督者、個人または集団で当社株式の5％以上を保有する株主、当社の実質的支配者とその配偶者、両親、子供、外国人従業員は含まれません。
そこで、監督委員会は、インセンティブ・プランで付与が予約されている奨励対象者のリストに同意し、インセンティブ・プランの予約付与日を2022年9月29日とし、81名の適格奨励対象者に1株当たり13.82元の付与価格で161万400株のクラスII制限付株式を付与することに同意しました。
詳細は、当社が同日、上海証券取引所（www.sse.com.cn.）のウェブサイトにて開示した「奨励対象者への譲渡制限付株式の付与に関するお知らせ」（お知らせ番号：2022098）をご参照ください。
投票数：賛成3票、棄権0票、反対0票。 投票結果: 採択。 ここに発表します。
Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) Supervisory Committee 2022年10月1日付
