証券コード： Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) 証券略号： Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) 公表番号：2022090
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883)
第23期第4回取締役会決議事項のお知らせ
当社の取締役会および全取締役は、本発表の内容に虚偽の記載、誤解を招く記載または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して個別かつ共同の責任を負うものとします。
重要な注意事項
今回の取締役会では、反対票および棄権票はありませんでした。
● 取締役会における全ての議案が可決されました。
I. 取締役会の開催
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) （以下、当社という）は、2022年9月26日に第23回第4回取締役会の招集通知を発し、30日に会場プラス通信投票により、投票に参加すべき取締役9名と実際に投票に参加した取締役9名で開催されました。 会議は、董事長である謝志龍が議長を務めました。 会議は、董事長である謝子龍が議長を務め、董事会書記およびその他の関係者が出席しました。 この総会は、法令及び定款に適合しており、その手続きは正当であり、総会及び 決議は適法かつ有効であると認めます。
II.取締役会における審議事項
本総会では、以下の議案が審議され、可決されました。
(I) 経営幹部の一部異動に関する議案を審議・可決
詳細は、同日、当社が上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn. ）で公表した「上級管理職の一部異動に関するお知らせ」（お知らせ番号： Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) ）をご参照ください。
当社の独立取締役は、この件に関して同意見である旨の独立意見を表明しています。
投票結果は、賛成 9 票、反対 0 票、棄権 0 票であった。
ここに発表します。
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) 取締役会 2022年9月30日
