銘柄コード： China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 銘柄略称： China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 番号：2022061 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 。
第22回第7回取締役会決議事項のお知らせ
当社の取締役会および全取締役は、本発表の内容に虚偽の記載、誤解を招く記載または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して個別かつ共同の責任を負います。 I. 取締役会の開催
2022年9月29日、 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) （以下、当社という）第22回第7回取締役会の招集通知が電子メールで送信されました。 2022年10月10日に通信投票により開催されました。
会議は、会長のHuo Daが招集した。 取締役は14名で、そのうち実際に出席しているのは14名です。
総会の招集、開催および議決権行使の手続きは、関連法規、行政法規、部門別規則、規制文書および China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 定款の規定に従ったものです。
II.取締役会における審議事項
この会議では、以下の議案が審議され、可決されました。
(一) 取締役候補者指名に関する議案
劉崇氏を当社第7期取締役候補者とすることに合意しました。
議決権行使の状況：賛成14票、反対0票、棄権0票。
なお、本議案は、当社の株主総会に提出され、審議される予定はありません。
(II) 独立取締役候補者推薦に関する議案
馮 金華氏を当社第7期取締役会の独立取締役候補者とすることにつき、ご承認をお願いするものであります。
議決権行使の状況：賛成 14 票、反対 0 票、棄権 0 票。
なお、本議案は当社の株主総会に提出され、審議される予定はありません。
当社の独立取締役は、上記議案について検討し、以下のとおり独立した意見を述べました。
(I) 劉崇氏および馮金華氏の履歴書およびその他の文書を検討した結果、彼らはそれぞれ現行の法律、行政法規および部内規に規定された上場証券会社の取締役および独立取締役としての資格を有し、取締役としての職務を果たすために必要な専門知識および実務経験を持っていると思われ、彼らが法律、行政法規および部内規に定められた当社の取締役または独立取締役としての役割を果たすことを禁止される状況は見出せないと判断しています。 劉崇氏および馮金華氏を第7期取締役候補および独立取締役候補として推薦することに同意する。
(II) 上記各氏の推薦、指名手続きおよび議決権行使の方法は、会社法および当社定款の関連規定 を遵守しており、当社および株主の利益に合致するものであること。
(ⅲ)本議案を当社定時株主総会に付議することに同意すること。
ここに発表します。
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 取締役会 2022年10月10日 別紙 リュウ・チョン氏、フェン・ジンフア氏の履歴書
附属書
リュー・チョン氏略歴
リュー・チョンさん、1970年1月生まれ。
劉崇氏は、2016年3月より上海証券取引所上場企業（証券コード： Cosco Shipping Development Company Limited(601866) ）および香港証券取引所上場企業（証券コード：02866）の Cosco Shipping Development Company Limited(601866) （旧名：中国海運容器公司）の総経理（2022年6月まで）、執行取締役（2016年6月から）および会長（2022年6月から）に就任しています。 2016年7月よりCOSCO Shipping Investment Holdings Limited取締役兼会長（2022年6月より）、2016年7月よりHaifa Baocheng Finance & Leasing Company Limited（旧COSCO Shipping Leasing Company Limited）会長、2017年8月より中国信達資産管理会社（香港証券取引所に上場、証券コード：01359）非常勤取締役、そして2019年9月から当社の非常勤取締役を務めています。 2019年12月よりCOSCO Shipping Development (Hong Kong) Limited（上海証券取引所上場企業、証券コード： China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 、香港証券取引所上場企業、証券コード：06818）の非常勤取締役、2016年7月よりCOSCO Shipping Development (Asia) Limited（2022年5月より）の非常勤取締役に就任。 2016年5月から2021年3月まで、中国国際海運容器（集団）有限公司（深セン証券取引所上場企業、証券コード： China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 、香港証券取引所上場企業、証券コード：02039）の非常勤取締役兼副会長を務める。 中国海運集団投資有限公司副総経理兼総経理、中国海運集団物流有限公司最高財務責任者兼副総経理、中国海運（海南）海運有限公司最高経理、中国海運コンテナ線有限公司（上海証券取引所上場企業、証券コード： Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 、香港証券取引所上場企業、証券コード：02866）最高経理を務める。 劉氏は、2008年7月から2014年5月まで、および2014年5月から2017年5月まで、それぞれ当社の取締役および監督者でありました。
1990年7月に中山大学経済学部で学士号を取得し、2000年11月に上級会計士の称号を取得。
上記以外に、劉氏は、取締役、監査役、上級管理職、支配株主及び China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 株の5％以上を保有する株主とその他の関係がないこと、当社の株式を保有していないこと、証監会及びその他の関係当局から処罰を受け、証券取引所から懲戒処分を受けていないこと、いかなる法令にも違反していないこと、当社と利害関係がないことを確認しています。
馮 金華（フォン・ジンファ）氏の略歴
Feng Jinhuaは1956年3月に生まれました。
馮金華氏は、2019年6月より Cimc Vehicles (Group) Co.Ltd(301039) （グループ）会社有限公司（以下、 Cimc Vehicles (Group) Co.Ltd(301039) 、深セン証券取引所上場企業、証券コード： Cimc Vehicles (Group) Co.Ltd(301039) 、香港証券取引所上場企業、証券コード：01839）の独立非執行取締役に就任しています。 Feng Jinhua氏は、外航船舶、海運、物流業界における豊富な実務・管理経験を有し、運送業界における優れた資格を取得しています。 馮金華氏は、青島遠洋海運有限公司財務部の副課長、係長、副主任、取締役、副主任経理、主席経理、中国遠洋海運（集団）公司財務部部長、COSCO Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) （旧中国COSCO Holdings Company Limited、上海株式市場上場企業（証券コード： Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) ）、香港株式市場上場企業（証券コード：01919）の最高財務責任者及びCOSCO Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) の最高財務責任者であり、また、COSCOの財務部長は、青島遠洋海運有限公司の副主任経理及び副社長、青島近海の財務部の副部長に就任しました。 COSCO（香港）有限公司副社長、COSCO（香港）集団有限公司最高財務責任者、 Cimc Vehicles (Group) Co.Ltd(301039) （深セン証券取引所上場企業、証券コード： Cimc Vehicles (Group) Co.Ltd(301039) 、香港証券取引所上場企業、証券コード：01839）非執行取締役を務める。
1986年7月に青島海運乗組員学院（会計・財務専攻）を卒業し、2006年12月に中国国際経 済大学商学院で経営管理修士号を取得しています。 2007年2月には、全国情報技術評価センターから「優秀情報技術応用推進者」の称号を授与されています。
上記以外に、馮氏は、取締役、監査役、上級管理職、支配株主および China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 株の5％以上を保有する株主とその他の関係がないこと、当社の株式を保有していないこと、中国証券監督管理委員会およびその他の関連当局による処罰や証券取引所の処分を受けたことがなく、法令違反がなく、当社と利害関係がないことを確約しています。
