Zhejiang Wecome Pharmaceutical Company Limited(300878)
今後3年間（2022年～2024年）の株主還元計画
Zhejiang Wecome Pharmaceutical Company Limited(300878) （以下「当社」という）の科学的、持続的、安定的な株主還元メカニズムをさらに改善、完成し、利益分配政策決定の透明性と操作性を高め、一般投資家の合法的権益を有効に保護するため、当社は「上場会社現金配当」（会社法）と「上場会社監督指針第3号-上場会社現金配当」（証券先物取引委員会）を採用しました。 -当社は、「上場会社に対する金銭の分配」（SFC発表［2022］第3号）等の関係法令および当社定款の関連規定に基づき、「今後3年間（2022年～2024年）の Zhejiang Wecome Pharmaceutical Company Limited(300878) 株主還元計画」を以下のとおり策定しました。
I. 本計画の策定にあたって当社が考慮したこと
当社は、安定的、健全かつ持続的な発展を重視し、現在及び将来の利益規模、キャッシュフローの状況、発展段階、プロジェクト投資資金需要、銀行信用と負債調達環境等を十分に考慮し、当社の経営と発展の現状、株主の希望、発展目標、社会資本コスト及び外部資金環境を総合的に分析して、投資家のための持続的、安定的、科学的還元メカニズムを確立しています。 当社は、投資家に対する継続的・安定的・科学的な還元メカニズムを構築し、利益分配のための制度的な取り決めを明確にし、利益分配政策の継続性・安定性を維持します。
II.本計画策定の原則
当社の利益配分方針は、関連する国内法令および当社定款に従い、投資者への適正な利益還元と当社の持続的発展を目指し、利益配分の持続性および安定性を確保し、当社の独立取締役、監督者および中小株主の意見・要望を十分に考慮・聴取・採択し、適正な利益配分計画を決定するものとします。
III. 今後3年間（20222024年）の株主に対する配当計画
(I) 会社の利益配分方針
(1) 利益配分の原則：当社は、安定的かつ持続的な利益配分政策を実施し、利益配分は投資家への合理的な投資収益を重視するとともに、当社の持続的な発展を考慮します。 当社の利益配分は、累積分配可能利益の範囲を超えないものとします。
(2) 利益分配の形態 当社の利益分配は、現金、株式、現金と株式の組合せ、または法律で認められたその他の方法で行うことができます。
(4) 現金による利益配分：当社の監査済みの当期純利益が黒字で、会社法に定める利益配分の条件を満たし、かつ大規模な投資計画や多額の現金支出が発生しない場合、当社が毎年採用する利益配分方法は現金配分方式を含むものとし、当社が毎年配当する利益はその年の配当可能利益の20％を下回ってはなりません。
(5) 株式による利益配分： 当社は、現金による利益配分を実施する一方で、株式による利益配分を実施することができる。 当社は、株式による具体的な利益配分額を決定するにあたっては、株式による利益配分後の株式資本総額が現在の事業規模に見合ったものとなっているか、将来の借入金調達コストに与える影響等を十分に考慮し、株主全体の利益にかなう配分計画となるよう配慮します。
(6) 利益配分方法の実施：当社の株主総会において、定められた利益配分方針に従って利益配分計画が決議された後、当社の取締役会は、株主総会後2ヶ月以内に配当（または株式）を完了させるものとします。
(7) 当社取締役会は、利益配分または現金分配方式を含まない利益配分計画を実施しないことを決定した場合、その理由を定期報告書において開示し、当社の独立取締役は、この点について独立した意見を表明するものとします。 (8) 当社の利益配分方針は、任意に変更できないものとします。 既存の方針が会社の生産・運営状況、投資計画および長期的な発展ニーズと相容れない場合、利益配分方針は調整されることがあります。 利益配分方針の調整については、独立取締役、監督者及び一般投資家に広く意見を求め、調整後の利益配分方針は証監会及び証券取引所の関連規定に違反しないものとします。 利益配分方針の調整に関する議案は、当社取締役会の審議を経て、当社の総会に提出し承認を受けるものとします。
重要な投資計画または重要な現金支出とは、次のいずれかの状況を指します：①今後12ヶ月以内に予定されている当社の外部投資、資産取得または設備購入の累積支出が、当社の最新の監査済み純資産の50％に達し、かつ5千万人民元を超える場合、②今後12ヶ月以内に予定されている当社の外部投資、資産取得または設備購入の累積支出が当社の最新の監査済み総資産の30％に達し、または超える場合、です。30%.
(II) 当社の差別化された現金配当政策
当社の取締役会は、当社が属する業界の特性、発展段階、独自のビジネスモデル、収益性のレベル、重要な資本支出の手配の有無などを考慮し、以下の状況を区別して、この目論見書に定められた手続きに従って、差別的な現金配当政策を提案するものとします。
(1) 当社が成熟した開発段階にあり、重要な資本支出の手配をしていない場合、現金配当は利益配当の80％以上を占めるものとします。
(2) 会社が成熟した開発段階にあり、多額の資本支出を手配している場合、利益配分に占める現金配当の割合は最低40％とします。
(3) 開発段階が成長段階にあり、多額の設備投資の手配がある場合、利益配分に占める現金配当の割合は最低20％とします。
当社の取締役会が、当社の開発段階を容易に識別できないが、重要な資本的支出の手配があると認めた場合には、本項の規定を適用します。
IV.株主還元策の意思決定メカニズムと調整手続き
(I)当社の利益配分方針の決定手順
(1) 当社の利益配分方針は、取締役会が策定し、総会に提出し、その審議を経なければならない。
(2) 独立取締役および監督委員会は、総会に提出された利益配分方針を検討し、検討意見書を発行する。
(3) 当社が生産・運営状況、投資計画、長期発展ニーズに応じて利益分配方針を調整する必要がある場合、調整後の利益分配方針は証監会及び証券取引所の関連規定に違反しないものとする。 取締役会は、利益配分方針の調整が必要と判断した場合、利益配分方針の調整案を株主総会の審議に付すことができ、当社は、オンライン投票等の手段により、中小株主の株主総会への参加を容易にすることができるものとします。 (4) 当社は、取締役会において株主還元策を策定し、株主総会での審議・承認を経て実施するとともに、対応する期間の配当計画を定め、少なくとも3年ごとに株主還元策を見直すものとします。 (II) 当社の利益配分計画の決定手順
(1) 取締役会は、株主の皆様への継続的かつ安定的な利益還元を考慮した上で、独立取締役及び監査役と十分に協議の上、利益配分計画を策定するものとします。
(2) 独立取締役および監査役は、総会に提出された利益配分計画について検討し、監査意見書を発行するものとする。
(3) 利益処分案が総会で審議される場合、インターネット投票等の手段により、中小株主の総会への参加を容易にすることができるものとする。
(III) 当社の利益配分方針の策定・見直し
当社の利益配分方針は、取締役会および株主総会の重要な意思決定事項であり、原則として任意に調整できないものとします。正当な理由があり、利益配分方針を調整・変更する真に必要な場合には、以下の要件を満たします。 (1) 当社の利益配分方針は、取締役会により当社の株主総会に提出され、改定されますが、当社の取締役会は、利益配分方針を示す過程で独立取締役と十分に議論し、その中で 利益配分方針は、株主への継続的・安定的・科学的な利益還元を考慮した上で形成されるものとする。
(2) 当社の外部経営環境に著しい変化が生じた場合、または現行の利益配分方針が当社の持続的な発展に影響を与える場合、当社の取締役会は、利益配分方針の改定を提案する。当社の取締役会は、株主の利益を原点として、中小株主の利益・意見に十分配慮し、投資家の利益の保護に留意し、株主総会に提出する議案においてその改定理由を詳細に説明するものとする。
(3) 当社取締役会は、利益配分方針の策定・変更に際しては、インターネット、電話、会議等の多様なチャネルを通じて、株主、特に中小株主とのコミュニケーション・意見交換を率先して行い、中小株主の意見・要望に十分耳を傾け、中小株主の懸念に適時に対応するものとする。
(4) 当社取締役会が策定・変更する利益配分方針は、取締役会の過半数をもって決定し、独立取締役は、利益配分方針の策定・変更について独立した意見を表明するものとする。
(5) 当会社の利益配分方針の策定および変更は、当会社の株主総会に付議し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成により承認されるものとする。 株主総会において現金配当政策の調整または変更を検討する場合、当社は、インターネットによる議決権行使の場を株主に提供し、取締役会、独立取締役および一定の条件を満たす株主は、当社の一般株主から議決権を勧誘することができるものとします。
V. その他
本プランに定めのない事項については、関係法令および定款の定めに従って実施する。 3. 本プランは、株主総会において審議・承認された日から実施されるものとする。
Zhejiang Wecome Pharmaceutical Company Limited(300878) 取締役
2022年10月11日
