証券コード： Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 証券略号： Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 発表番号：2022116
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499)
定款および取締役会運営規則の変更に関するお知らせ
当社および取締役会の全構成員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証します。
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) （以下、当社）は、2022年10月12日、第20回第4回取締役会を開催しました。
第20回第4回取締役会は、2022年10月12日に開催され、「修正案」を審議・採択しました。
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なお、本議案は2022年開催の当社第3回臨時株主総会に付議され、審議される予定です。 その詳細について、下記の通りお知らせいたします。
当社の事業展開上の必要性および資源統合の必要性から、当社は独立取締役を1名増員し、取締役会の規模を拡大する意向です。
当社は、以下のとおり、当社定款の該当箇所を変更する予定です。
原文英語版定款 改訂版定款
第116条 取締役会は、5名の取締役で構成する。
取締役会は、取締役6名で構成し、うち2名を独立取締役、3名を使用人取締役とし、うち1名を独立取締役、1名を使用人代表取締役とする。
取締役会は、取締役6名（うち、独立取締役2名、従業員代表取締役1名）で構成されます。 取締役会の議長および取締役会を代表する副取締役を置くものとする。 委員長および副委員長を置く。
会長1名、副会長1名。 会長1名、副会長1名で構成されています。
当社の上級管理職を兼務している当社取締役の人数
当社の上級管理職を兼ねる取締役および従業員代表の合計数は、当社の取締役総数の2分の1を超えてはならない。
取締役の総数は、当社の取締役総数の2分の1を超えてはならない。 取締役の総数は、当社の取締役総数の2分の1を超えてはならない。
上記の変更を除き、定款のその他の規定に変更はありません。
当社取締役会は、株主総会において、産業および商業上の変更登録に関するすべての事項を当社の経営陣が処理することを承認するよう要請します。
この授権は、総会による審議・承認の日から工商変更登記に関する事項が完了する日まで有効である。
当社は、以下のとおり、取締役会手続規則の該当箇所を変更する予定です。
当初の取締役会手続規則の規定 改訂後の規定
第3条 取締役会は、取締役5名で構成し、取締役6名のうち、2名を独立役員とし、1名を使用人代表取締役とする。 独立取締役は3名、従業員代表取締役は1名です。 委員長および副委員長を置く。 委員長および副委員長を置く。
当社の取締役会における経営幹部の人数と従業員代表取締役の人数の合計は、当社の取締役総数の2分の1を超えないものとします。 ひとつ。
上記の変更を除き、取締役会手続規則のその他の規定については、なお従前の例による。 本議案は、取締役会で審議・承認された後、まだ当社株主総会に付議されていません。
閲覧可能な書類
第20回第4回取締役会の決議事項。
ここに発表します。
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 2022年10月13日 取締役会
