証券コード： Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 証券略称： Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 発表番号：2022115 Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 。
第4回取締役会における独立取締役の追加に関するお知らせ
当社および取締役会の全構成員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証します。
I. 取締役会における審議事項
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) （以下、当社）は、2022年10月12日に第4回取締役会第20回を開催し、以下の事項を審議・承認した。
1.審議し、「修正案」を採択しました。
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取締役会手続規則改正案 「取締役会は、取締役5名（うち、独立取締役2名、従業員代表取締役1名）で構成する。 会長と副会長を置く。” 取締役会は、取締役6名（うち、独立取締役3名、従業員代表取締役1名）で構成する。 会長と副会長を置く。” 取締役会は、取締役6名（うち独立取締役3名、従業員代表取締役1名）で構成されます。
2.第4回取締役会における独立取締役の追加に関する議案」を審議・可決：当社の事業発展ニーズと資源統合の必要性から、取締役会の規模を拡大し、独立取締役を追加する予定である。 本発表日現在、李志国氏はまだ独立取締役資格証明書を取得していませんが、最新の独立取締役研修に積極的に参加し、深セン証券取引所が認める独立取締役資格証明書を取得することを約束します。
李志国氏の略歴：1968年7月生まれ、男性、中国国籍、中国国外に永住権なし、イリノイ工科大学法学部修士課程卒業。 弁護士、証券実務家、ファンド実務家としての資格を有する。 広東省南国際法律事務所パートナー弁護士、広東省穆陽法律事務所理事・弁護士、広州市弁護士協会知的財産権法委員会秘書長を歴任しました。 現在、広東省景倫順和法律事務所シニアパートナー及び弁護士、広州市弁護士協会知的財産権法委員会主任、著作権法委員会副主任、武漢大学法学院LLM学位学生非常勤外部講師、広東省信用研究会副主席、広東省香港マカオ協力促進会監事、広東省志公会委員会委員及び社会法委員会副主任を務めている。
現在まで、李志国氏は当社株式を保有しておらず、当社株式の5％以上を保有する株主、実際のコントローラー、その他の取締役、監督者及び上級管理者と関係がなく、証監会及びその他の関連当局による処罰及び証券取引所による処分を受けたことがなく、会社法、定款、証監会及び深セン証券取引所の関連規則には、同氏の当社取締役としての行動を禁止する規定は存在しない。 会社法、当社定款、証監会及び深セン証券取引所の関連規定に定める状況、深セン証券取引所上場会社自主規制ガイドライン-成長企業市場上場会社の標準的運営-第3条第2項第3号及び第4号に定める状況に該当せず、かつ、執行不履行者でもないこと。
II. 独立役員の意見
検証の結果、以下のような見解が得られました。
1. 当社の第四期取締役会の独立取締役の増員は、会社法、深セン証券取引所のGEMへの株式上場に関する規則、深セン証券取引所上場会社自主規制指針第二号-GEM上場会社の標準的運営、その他の法律法規、規制文書及び当社定款の関連規定に合致しており、取締役会は、以下のとおり決議する。 独立役員候補の指名および議決権行使のプロセスの検討は、適法・適式であり、当社および株主全体の利益を損なうような形態ではありません。
2.李志国氏を独立取締役候補者とした場合、会社法第146条に定める取締役としての活動が禁止されている状況、証監会から市場取引禁止者と判断されて解除されていない状況、会社法、深セン証券取引所の上場会社自主規制指針第2号-成長企業市場の上場会社の標準的運営等の規定に該当すると認められる状況にないため、該当事項はありません。 上場会社の業務執行の標準化」等の規制文書に該当し、債務不履行がなく、独立役員としての資格に関して会社法および当社定款の規定に適合しており、当社の長期的発展に資するため。
以上のことから、李志国氏を当社第4期取締役会の独立役員として推薦し、2022年開催の当社第3回臨時株主総会に上程し、審議することに同意します。
その他の説明 上記独立役員候補者は、現在、総会に付議する予定はございません。 IV.閲覧可能書類 1.第20期第4回取締役会決議書 2.第20期第4回取締役会関連事項に対する独立取締役の独立意見 3.その他深セン証券取引所が要求する書類 ここに発表します。
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 取締役会 2022年10月13日
