Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499)
チャーター
(2022年10月)
目次
第1章 総則 ……………. .3
第一節 株式の発行 ……. .3
第二節 株式の増減および取得 ……………………………….. .5
第三節 株式の譲渡 …………… 6 第 4 章 株主と総会 …………………………….. .7
第1節 株主 …. .7
第二節 株主総会に関する一般規定 …………………………….. .11
.16
第IV章 総会の提案と通知 ……………………………. .18
.19
22 第 5 章 取締役会 …………………………… .28
第一部 取締役 ………………………… .28
32 第6章 ジェネラルマネージャーとその他の上級管理職 ………………………………………… 38 第 7 章 監督委員会 …………………………….. .41
セクションI スーパーバイザー ……. .41
第二節 監督委員会 ……………………………. 42 第8章 財務会計制度、利益配分、監査 ……………………………………… .43
第一節 財務会計システム …………………………. .43
第二節 内部監査 …………………………….. .48
第三節 会計事務所の選任 …………………………. 48 第9章 合併、分割、増資、減資、解散および清算………………………… .49
第1章 合併、会社分割、増資および減資 ………………………………….. .49
50 第 10 章 通知とお知らせ …………………………….. .52
.52
53 第12章 付属定款 ……………………………. .54
第一章 総則
第1条 Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) （以下「会社」という）、その株主および債権者の正当な権利と利益を保護し、会社の組織と行動を規制するために、中華人民共和国会社法（以下「会社法」という）、証券法（以下「証券法」という）に基づき、会社は、会社法（会社法）に基づき、会社法（会社法）に基づき、株主および債権者の正当な権利と利益を保護しなければならない。 中華人民共和国証券法（以下、「証券法」という）およびその他の関連規定に基づいて、本条を制定するものです。
第2条 当会社は、会社法その他の関係法律の規定に基づいて設立された株式会社である。
当社は、広州高蘭省エネ技術有限公司が一体となって設立し、広州市市場監督管理局に登録し、統一社会信用コード91440101729900257Bの営業許可を取得しました。 第3条 当社は、2016年1月13日に中国証券監督管理委員会（以下、「CSRC」）から初の一般公開の認可を取得しました。 2016年1月13日、当社は中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」）より、1667万人民元の普通株式を初めて一般に発行することが認められ、2016年2月2日に深セン証券取引所に上場しました。
第4条 会社の登記上の中国語名： Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 。
英語名：Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech.
第5条 会社の所在地：広州市高新技術産業開発区科学城南雲霧路3号
郵便番号：510663
第6条 当会社の登録資本金：308億6,200万人民元。
第7条 当会社は、永続的に存在する株式有限会社とする。
第8条 会長は、当会社の法定代表者とする。
第9条 当会社の全財産は、これを等分し、株主はその持分の限度において、当会社に対して責任を負い、当会社はその全財産の限度において、債務を負担する。
第10条 当会社の定款は、施行日以後、当会社の組織と行為、当会社と株主の間および株主と株主の間の権利義務を規律し、当会社、株主、取締役、監査役および上級管理者のための法的拘束力を有する文書となる。 本定款に基づき、株主は株主を、株主は当社の取締役、監督者および上級管理職を、株主は当社を、当社は株主、取締役、監督者、部長およびその他の上級管理職をそれぞれ訴えることができます。
第11条 本定款でいう上級管理職とは、当会社の本部長、副本部長、財務経理部長および取締役会書記をいう。 財務担当者とは、最高財務責任者を指します。
第Ⅱ章 目的と適用範囲
第12条 当会社の事業目的は、近代的企業システムに従って運営し、株主の権益と会社価値の最大化に努め、純水冷却と関連産業の発展を図ることである。
当社は、中国共産党の定款の規定に基づき、共産党組織を設置し、党活動を行う。 当社は、党組織の活動に必要な諸条件を提供するものとする。
第13条 当会社の事業範囲は、エネルギー技術研究・技術開発業務、省エネルギー技術開発業務、環境保全技術開発業務、省エネルギー技術移転業務、電気機器小売、電気機器卸、電気機械器具販売、一般機械器具販売、商品（専売品を除く）の輸出入、技術の輸出入、電力電子技術サービス、産業用自動制御システム機器の製造とする。 電子・通信・自動制御技術研究開発、情報電子技術サービス、一般機器修理、特殊機器修理、電気機器修理、純水冷却技術開発サービス、純水冷却装置製造、純水冷却装置販売、電子自動化エンジニアリング施工サービス、電子設備エンジニアリング施工サービス、ビル空調設備、換気設備システム施工サービス、電気機械設備施工サービス、水処理 水処理設備設置サービス、送電設備設置エンジニアリングサービス、ベンチャーキャピタル企業およびベンチャーキャピタル経営諮問機関への参画、投資管理サービス、ソフトウェア卸売、ソフトウェア開発、ソフトウェア小売、ソフトウェアテストサービス、ソフトウェアサービス、Internet of thingsサービス、株式投資管理。 事業範囲は、登録機関により承認された登録の対象となります。 登録された事業範囲内で生産・運営活動を行うこと。
第三章 株式
第1節 株式の発行
第14条 当会社の株式は、株式の形式をとる。
第15条 当会社の株式の発行は、公開性、公平性および衡平性の原則に従って行われ、同一種類の株式は、それぞれ同一の権利を有するものとする。
発行条件および1株あたりの価格は、同時に発行される同一種類の株式について同一とし、いかなる法人または個人が引き受けた株式についても同一の価格を支払うものとする。
第16条 当会社の発行する株式は、額面1元とする。
第17条 当会社の設立に際して発起人に交付する株式の総数は、4,800万株とする。
当社設立時の発起人の氏名、引受株式数および比率は次のとおりです。
氏名又は名称 所有株式数（株） 持株比率 株式数（株） 性別
1 リ・チー 13,700631 285430 自然人株式
2 ウー・ウェンウェイ 10,090610 210221 自然人株式
3 広州海汇成常ベンチャーキャピタルセンター 6,842008 142542 合資会社（リミテッドパートナーシップ） 法人株式
4 高栄栄 5,214595 108637 自然人株式
5 広州科技創意投資有限公司 3,240295 6.7506 国有法人等株式
6 タン・ホン 2,380371 4.9591 自然人株式
7 陳建業 1,163183 2.4233 自然人株式
8 梁慶利 828773 1.7266 自然人株式
9 陳 旭昇 778917 1.6227 自然人株式
10 呂 志 敏 571206 1.1900 自然人株式
11 柯 家亮 547322 1.1403 自然人株式
12 広州海汇投資管理有限公司 357263 0.7443 国内法⼈株式
13 ジアン・ウェン 228482 0.4760 自然人株式
14 黄玉銘 207711 0.4327 自然人株式
15 Leng Mingquan 207711 0.4327 自然人株式
16 関聖麗 186940 0.3895 自然人株式
17 チェン・チー 103856 0.2164 自然人株式
18 朱志鴻 103856 0.2164 自然人株式
19 曾 林樹 103856 0.2164 自然人株式
20 ワン・ウェンホン 103856 0.2164 自然人株式
21 Wen Hongwei 103856 0.2164 自然人株式
22 グォ・シャオチャン 103856 0.2164 自然人株式
23 ライ・スイ・ユン 103856 0.2164 自然人株式
24 呉偉平 103856 0.2164 自然人株式
25 梁振華 103856 0.2164 自然人株式
26 李 家建 103856 0.2164 自然人株式
27 リ・マン 103856 0.2164 自然人株式
28 陳 徳中 83,084 0.1731 自然人株式
29 陳漢燕 83,084 0.1731 自然人株式
30 呉 建超 41,542 0.0865 自然人株式
31 黄啓峰 41,542 0.0865 自然人株式
32 劉 慧敏 20,771 0.0433 自然人株式
33 李志道 20,771 0.0433 自然人株式
34 白 紹 介 10,386 0.0216 自然人株式
35 胡朔慶 10,386 0.0216 自然人株式
合計 48,000000 100 -。
第18条 当会社の発行する株式は、中国証券保管清算機構に集中預託される。 当社株式の上場が廃止された場合、当社は直接的に上場廃止となる予定です。 ただし、上場廃止後、当社が全国中小企業株式共進会の条件を満たす場合には、当社は、全国中小企業株式共進会における株式譲渡を取り扱うスポンサーブローカーを指名することができます。
第19条 当会社の株式の総数は、308620,124000株とし、そのすべてを普通株式とする。
第20条 当会社又は当会社の子会社（当会社の子会社を含む）は、当会社の株式を購入し又は購入しようとする者に対して、助成、立替、保証、補償又は貸付の形態による資金援助を行ってはならないものとする。
