Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 独立役員
第20回（第4期）取締役会に関する事項についての独立した意見
会社法、上場会社独立取締役規則、深セン証券取引所GEM株式上場規則及び Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) の定款（以下「定款」という）などの法律、規則及び規制文書の関連規定に従って、 Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) の独立取締役として（以下「取締役」という）、私たちは、 Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) の独立取締役を任命します。 「当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社東京証券取引所の定める独立の立場から、本総会 の議案に関し、審議の上、本総会の決議をもって独立の意見として、以下のとおり報告いたします。
第4回取締役会における独立取締役追加議案に関する独立意見について
検証の結果、以下のような見解が得られました。
1. 当社の第四期取締役会の独立取締役の増員は、会社法、深セン証券取引所のGEMへの株式上場に関する規則、深セン証券取引所上場会社自主規制指針第二号-GEM上場会社の標準的運営、その他の法律法規、規制文書および当社定款の関連規定を遵守しており、第四期取締役会は、独立取締役を選任しています。 第4期取締役候補者の指名、審議および決議手続きは適法かつ遵法であり、当社および株主全体の利益を損ねるような事態は発生していません。
2.李志国氏を独立取締役候補者とした場合、会社法第146条に定める取締役としての活動が禁止されている状況、証監会が定める市場取引禁止処分を受け解除されていない状況、会社法、深セン証券取引所の上場会社自主規制ガイドライン第2号-成長企業市場の上場会社の標準的運営等の規定に該当すると認められる状況にないため、該当事項はありません。 同氏は、債務不履行を行っておらず、独立役員の資格に関する会社法上の規定および当社定款の規定を遵守しており、当社の長期的な発展に資するものと判断しております。
以上のことから、李志国氏を当社第4期取締役会の独立役員として推薦し、2022年開催の当社第3回臨時株主総会に上程し、審議することに同意します。
(以下本文なし）。
(このページには本文はなく、「 Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 第20期第4回取締役会に関する独立取締役の独立意見」の署名ページです。) 独立取締役全員の署名： (署名) 謝志成： (署名) 魯瑞： (署名) 魯瑞： (署名) 謝志成： (署名) 魯瑞： (署名) 魯瑞： (署名) 魯瑞： （第20期第4回取締役会の関連事項について独立取締役の意見として、独立取締役の意見として、署名しています。
2022年10月12日
