証券コード： Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 証券略号： Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 発表番号：2022114
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499)
第20回（第4期）取締役会決議事項のお知らせ
当社および取締役会の全構成員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証します。
I. 取締役会の招集
1.董事会は董事長李斉が招集し、董事全員一致で招集通知を免除した。
2022年10月12日、招集通知を手渡し、電子メール、電話により、時節に応じた方法で交付しました。
2022年10月12日に招集通知を手渡し、電子メールまたは電話にて送付した。
2022年10月12日、当社4階会議室において、通信投票により取締役会を開催しました。 3.
取締役会は、2022年10月12日に当社4階会議室において、通信方式により開催されました。 3. 取締役会は、取締役5名が出席し、実出席者は5名でした。4.
董事会は董事長である李斉が議長を務め、当社からは監事および上級管理職が出席しました。
取締役会の招集、開催および議決権行使の手続きは、関連法令、行政法規、部内規、規制文書および「会社規則」を遵守していました。
取締役会の招集、開催および議決権行使の手続きは、関係法令、行政法規、部内規、規制文書および当社定款に適合しており、適法かつ有効でありました。
取締役会における審議事項
の修正案を検討し、採択しました。
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定款の
当社取締役会は、当社定款第116条「取締役会は、独立取締役2名及び従業員代表取締役1名を含む取締役5名で構成する。 会長と副会長を置く。” 取締役会は、取締役6名（うち独立取締役3名、従業員代表取締役1名）で構成される。 会長と副会長を置く。” その他の定款の規定については、変更ありません。
詳細は、同日、住商情報サイト（http://www.cn.info.com.cn.）に開示された「当社定款の一部変更について」をご参照ください。
お知らせ」（告示第2022116号）および
定款を掲載しています。
投票結果：賛成 5 票、反対 0 票、棄権 0 票。
本議案は可決され、2022年の第3回臨時株主総会での審議対象となります。 2.
2.修正に関する決議を審議し、可決した。
．
取締役会の
当社取締役会は、取締役会規程第3条「取締役会は、独立取締役2名及び従業員代表取締役1名を含む取締役5名で構成する」を変更することに合意しました。 会長と副会長を置く。” 取締役会は、取締役6名（うち独立取締役3名、従業員代表取締役1名）で構成する。 会長と副会長を置く。” 取締役会手続規則のその他の規定については、変更ありません。
詳細は、当社が同日、住商情報サイト（http://www.cn.info.com.cn.）にて開示した「取締役会手続規則の変更について」をご参照ください。
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と
告」（告示第2022116号）及び「取締役会手続規則」を制定しています。
投票結果：賛成 5 票、反対 0 票、棄権 0 票。
本議案は可決され、2022 年の当社第 3 回臨時株主総会での審議が条件となります。
3.第4回取締役会における「独立取締役追加議案」の審議・採択について
当社の事業発展上の必要性及び資源統合の必要性から、当社は独立取締役を追加することにより取締役会の規模を拡大することを意図しています。 当社取締役会の指名委員会による資格審査の結果、当社取締役会は、李志国氏を、年次総会における審議・承認日から当社取締役会の第4期満了日までの期間、当社の独立取締役として追加することに合意しまし た。
当社の独立取締役は、本件について同意見である旨の独立した意見を表明しています。 詳細は、当社が同日、住商情報サイト（http://www.cn.info.com.cn.）に開示した「第4期取締役会における独立取締役の追加に関するお知らせ」（お知らせ番号2022115）および「第20期第4期取締役会に関する独立取締役の意見」をご参照ください。
投票結果：賛成 5 票、反対 0 票、棄権 0 票。
本議案は可決され、2022年開催の第3回臨時株主総会に付議され、審議される予定です。
4.2022年第3回臨時株主総会招集ご通知案の審議・採択について
検討の結果、2022年10月28日14時30分より、広州市高新技術産業開発区科学城南雲霧路3号当社4階大会議室にて、2022年度第3回臨時総会を開催することが決定されました。
詳細は、当社が同日、住商情報サイト（http://www.cn.info.com.cn.）にて開示した「2022年第3回臨時株主総会に関するお知らせ」（公告番号2022117）をご参照ください。
投票結果：賛成 5 票、反対 0 票、棄権 0 票。
可決されました。
iii. 閲覧可能な書類
1. 第20回第4回取締役会の決議事項。
2. 第20期第4回取締役会に関する事項について、独立役員の意見を聴取する。
3. 深セン証券取引所が要求するその他の書類。
ここに発表します。
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 取締役会 2022年10月13日
