証券コード： Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) 株式略称： Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) 発表番号：2022057 Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) を発表しました。
取締役会および監査役会の総選挙の終了、ならびに経営幹部、内部監査室長および証券代行者の選任に関するお知らせ
当社および取締役会の全構成員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証します。
Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) （以下、当社）は、2022年10月13日に2022年度第4回臨時総会を開催し、当社の従業員代表監督者ではない第3期取締役会メンバーおよび第3期監督委員会メンバーを選任しました。 当社は同日、第3回取締役会および第3回監督委員会初会合を開催し、取締役会長、取締役会特別委員会委員および監督委員会委員長の選任、ならびに新任の経営幹部、内部監査室長および証券業務担当者の選任を行いました。
本発表の開示時点において、当社の取締役会および監査役会の総選挙が終了しており、関連する情報 を以下のとおりお知らせいたします。
I. 第3回定時株主総会における取締役会の構成
1.議長：ス・ベンリ氏
2.非独立取締役：蘇勉利氏、太田俊宏氏、蘇永冶氏、青島光男氏。
3.独立取締役：王力生氏、劉善民氏。
当社の第3回取締役会は、非独立取締役4名と独立取締役2名で構成されており、任期は2022年の当社第4回臨時株主総会での審議・承認日より3年間です。
また、当社の関連法規および定款に従い、当社の経営幹部を兼ねる第 3 回取締役会の構成員の数は、当社の取締役総数の 2 分の 1 以下であり、独立取締役の数は当社の取締役総数の 3 分の 1 以下となっていま す。 独立取締役の資格は、深セン証券取引所により異議なく審査・承認されています。
II.当社第3回取締役会における専門委員会の構成
当社の第3回取締役会では、第3回取締役会と同じ任期で、監査委員会、報酬・評価委員会、指名委員会、戦略・開発委員会の4つの特別委員会が設置されました。 各特別委員会の構成は、以下のとおりです。
特別委員会の名称 委員長
監査委員会 Liu Shanmin、Wang Lixin、Su Yongyi Liu Shanmin、Wang Lixin、Su Yongyi
報酬・評価委員会 王力信、劉善民、青島満男 王力信
指名委員会 Liu Shanmin, Wang Lixin, Su Benli Liu Shanmin
戦略・開発委員会 Ben Li Su、太田俊宏、Wang Lixin Ben Li Su
III.当社の第三監視委員会の構成
1.監督委員会委員長：杜彦珊（ドゥ・ヤンシャン）氏。
2.非従業員代表監督者：杜彦山氏、張明氏。
3.従業員を代表するスーパーバイザー：Li Li Xian氏。
当社の第3期監督委員会は、非従業員代表監督委員2名と従業員代表監督委員1名で構成されており、任期は2022年の当社第4回臨時株主総会での審議・承認日から3年間となっています。
監督委員会のメンバーのうち、過去2年以内に当社の取締役または上級管理職を務めたことのある監督委員の数は監督委員総数の2分の1を超えず、単一の株主から指名された監督委員の数は監督委員総数の2分の1を超えず、従業員代表監督委員の割合は監督委員総数の3分の1を下回らないものとします。
経営幹部、内部監査部門長、証券代行者の選任について
1.ゼネラルマネージャー：Su Benli氏。
2.副総経理：蘇永煜氏、青島光男氏。
3.最高財務責任者：馮正春（フォン・ジェンチュン）氏
4.董事会書記：華順洋氏。
5.内部監査室長：杜燕山氏。
6.証券業務担当者：黄奕（ホァン・イー）氏。
当社の独立取締役は、経営幹部の選任に関して、同意見および独立した意見を表明しました。
上級管理職は全員、法令に定める上場会社の上級管理職の任命資格を満たしており、会社法、深セン証券取引所上場会社自主規制指針第2号-GEM上場会社標準運営要領及び当社定款に定める上場会社の上級管理職としての活動を禁止される状況はなく、また、これまで は、証監会および証券取引所から処罰、懲戒、または公的な譴責を受けておらず、不履行執行者ではなく、会社法および当社定款に基づき、その地位にあること。
華順洋氏及び黄毅氏は、いずれも深セン証券取引所の董事会秘書の資格証明書を取得しており、職務遂行に必要な専門能力を有しており、彼らの任命は深セン証券取引所のGEMへの株式上場に関する規則及び深セン証券取引所上場企業董事会秘書及び証券代表者の資格に関する弁法に基づき、その他の関連任命資格を満たしています。
V. 取締役会書記および証券代行者の連絡先
担当者：Hua Shunyang氏、Huang Yi氏
電話：02039226386
ファックス：02039226333
電子メール：[email protected].
住所：広州市番禺区東環街行興東路143号興里動漫工業区H1号
VI. 一部の取締役、監査役および上級管理職の任期満了に伴う退任
1.当社の取締役及び上級管理職である劉立英氏は、任期満了により当社の取締役及び上級管理職を退任しますが、当社において引き続き他の役職を兼任します。
本発表の開示時点において、リウ・リュウイン氏は当社株式の0.02%を直接保有しており、広州紫源1号技術投資組合（有限責任組合）を通じて当社株式の1.40%を間接保有しており、合計1.42%を保有しています。
2.当社監査委員会第二部会監事である劉洪城氏は、任期満了により当社の監事を退任し、引き続き当社の他の役職を兼務する予定であります。
本発表の開示時点において、劉洪城氏は当社株式の0.02%を直接保有しており、広州市志源1号科技投資組合（有限責任組合）を通じて当社株式の0.23%を間接的に保有しており、合計で当社株式の0.25%を保有しています。
3.当社の第二財務責任者兼董事会秘書である蔡英氏は、任期満了により当社の財務責任者兼董事会秘書を退任し、引き続き当社において他の役職を兼任する予定です。
本発表の開示時点において、蔡英姫は当社株式の0.92％を直接保有しています。
上場会社の株主、取締役及び監督者の持株削減に関する一定の規則」及び「深セン証券取引所における上場会社の株主、取締役、監督者及び上級管理者の持株削減に関する実施規則」の要求に従い、劉柳英氏、劉洪城氏及び蔡英氏は、任期満了後6ヶ月以内に前述の法律及び規則に基づく株式の売買に関する制限規定を継続して遵守するものとします。
上記の退任された取締役、監査役および上級管理職の方々の在任中の精励と献身、ならびに当社の発展への重要な貢献に対し、心から感謝の意を表します。
VII.閲覧のための書類
1、当社第3期第1回取締役会決議
2.当社第3回監督委員会第1回会合の決議事項。
ここに発表します。
Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) 取締役会 2022年10月13日
関係者の履歴書
1.ス・ベンリ氏略歴
Su Benli氏は、1965年生まれ、カナダ国籍、中国香港の永住権を持ち、高校を卒業しています。 2010年8月～2015年8月、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、2015年9月～現在、当社代表取締役会長兼ゼネラルマネージャー。
本発表の開示時点において、蘇文黎氏は当社株式の2.60％を直接、26.23％を香港華利国際持株有限公司を通じて間接的に保有しており、蘇文黎氏は当社株式の合計28.83％を直接または間接的に保有しており、当社の事実上の支配者とされています。 蘇文黎氏は、会社法、深セン証券取引所上場会社自主規制指針第2号-成長企業市場上場会社の標準的運営及び当社定款に規定する上場会社の取締役ではなく、証監会及び証券取引所から処罰、懲戒、公職追放を受けておらず、取締役の債務不履行者ではありません。 なお、同氏は、債務不履行執行者ではなく、会社法および当社定款に定める在任資格者です。
2.太田敏宏氏略歴
太田 俊宏氏は1958年生まれで、日本国籍、中国香港の永住権を持ち、大卒の学歴を有しています。 1991年4月から1995年6月まで華利娯楽機械有限公司総経理、1995年7月から2003年10月まで広州鈴木電子科技有限公司総経理、2003年10月から2004年3月まで広州鈴木電子科技有限公司総経理、2004年4月から2005年3月まで広州鈴木電子科技有限公司総経理 2011年1月～2015年8月、(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ取締役副社長、2015年9月～2019年9月、 Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) 取締役、2019年9月～現在。
本発表の開示日現在、太田俊宏氏は、香港華利国際ホールディングスを通じ、当社株式の10.17%を間接的に保有しており、当社株式の5%を超える株主、当社の事実上の支配者、その他の当社の取締役、監督者及び上級管理職との間には、何らの関係もありません。 会社法、「自主規制指針第2号-深セン証券取引所上場会社の標準的運営」及び当社定款に定める事情に該当せず、証監会及び証券取引所から処罰、懲戒、公開譴責を受けておらず、執行不履行者でなく、また 債務不履行執行者ではなく、会社法および定款に定める選任資格を満たしています。
3.蘇永冶氏の略歴
Su Yongyi氏は、1966年生まれで、中国・香港に永住権を持つ中国人で、高校を卒業しています。 2011年1月から2015年8月までは(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ、2015年9月から現在までは Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) の取締役副社長として。
本発表の開示日現在、蘇永吉氏は、広州楊友科技投資有限公司を通じて当社株式の5.25％を間接的に保有しています。 同氏は、証監会および証券取引所から処罰、懲戒または公開処分を受けたことはなく、執行不履行者ではなく、会社法および当社定款に定める在任資格は有しています。
4.青島三男氏の略歴
1963年生まれの青島光男氏は、1990年4月から1996年5月まで株式会社ニッコー国際部長、1996年6月から2015年3月まで株式会社セガAM海外営業部東アジア営業課長、聖剣セガ（上海）有限公司副総経理兼営業部長を務めた日本人の学士号取得者である。 2015年7月～2016年7月、株式会社イオンファンタジー子ども向けエンターテインメント商品開発本部海外商品開発部長、2017年12月～2019年10月、株式会社3011研究開発部長、2019年10月～現在。 Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) 研究開発部長兼副本部長。
本書の日付現在、青島三男氏は当社株式を保有しておらず、当社株式の5％以上を保有する株主、当社の事実上の支配者、その他の当社の取締役、監督者及び上級管理職との間にいかなる関係もありません。 –青島三男氏は、会社法、「深セン証券取引所上場会社自主規制ガイドライン第2号-成長企業市場上場会社の標準的運営」および当社定款に規定された状況において上場会社の取締役ではなく、CSRCおよび証券取引所から処罰、懲戒、公開非難を受けておらず、不履行者ではなく、会社法および当社定款に定める在職資格を有しています。
5.王力信（ワン・リシン）氏の略歴
Wang Lixinは、1975年生まれで、中国国外に永住権のない中国国籍で、学士号を取得しています。
