証券コード： Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) 株式略称： Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) 発表番号：2022054 Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) を発表しました。
2022年第4回臨時株主総会決議ご通知
当社および当社取締役会の全構成員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証するものとします。
特記事項
1.総会における議案の否決はありませんでした。
2.本総会は、過去の総会で可決された決議の内容を変更するものではありません。
I. 会議の招集と出席
1.招集時間：2022年10月13日14時30分。
2.会場：広州市番禺区東環街行興東路143号 興理工業園内H1会議室。
3、開催方法：会場投票とネットワーク投票の併用
4. 招集者：当社取締役会
5.司会者：当社取締役会長 蘇勉利氏
6.会議に出席する。
(1) 株主総会には、11名の株主およびその委任を受けた代理人が出席し、当社の議決権株式112840,000株の567694％に相当する64,058550株を押収しました。 うち
A. 株主総会会場には、8名の株主および委任状による代理人が出席し、64,012000株を代表して、当社の議決権株式112840,000株の567281%に相当する議決権を行使しました。
B. 深セン証券取引所の売買システムおよびインターネット投票システムを通じて、合計3名（46,550株、当社の議決権株式112840,000株の0.0413％に相当）の株主が議決権行使を行いました。
(2) 当社の一部の取締役、すべての監査役および取締役会書記は総会に出席し、当社の上級管理職および立会人弁護士は総会に出席しました。
本総会は、会社法、証券取引法、上場会社株主総会規則その他の法令および定款に定める要件に準拠して開催されました。
II.議案の審議および決議
会議は、会場での書面投票とインターネット投票によって行われました。 会議では、3つの議案が審議され、具体的な投票状況は以下のとおりです。
第1号議案 当社取締役会の新任期選任の件及び第3号議案 取締役会非独立候補者推薦の件
本議案は、累積投票により、蘇勉氏、太田俊宏氏、蘇永毅氏及び青島光男氏を、本総会において出席及び投票した株主の議決権の過半数を もって、任期を総会で採択された日から3年とする当社第3期取締役会における非独立の取締役とするものであり、その選任議案について は、賛成多数で可決されています。 任期は年次総会で選任された日から3年間です。 具体的な投票結果は以下のとおりです。
1.01 蘇文黎氏を当社第3回取締役会の非独立取締役に選任する件
総投票数：64,057252株、出席株主の持株比率：999980%。
中小株主による議決権行使：45,252株が承認され、出席した中小株主の持株数の972116%に相当しました。
投票結果：蘇文黎氏は、当社第3回取締役会の非独立取締役に選任されました。
1.02 太田稔弘氏を当社第3回取締役会の非独立取締役として選任する件
総投票数：64,057252株（出席株主の持株数の999980％）。
中小株主の議決権行使：45,252株が承認され、出席した中小株主の持株数の972116%に相当しました。
投票結果：太田俊宏氏は、当社第3回取締役会の非独立取締役に選任されました。
1.03 蘇永吉氏を当社第3期取締役会の非独立取締役に選任する件
総投票数：64,057252株（出席株主の持株数の999980％）。
中小株主による議決権行使：45,252株が承認され、出席した中小株主の持株数の972116%に相当しました。
投票結果：蘇永吉氏は、当社の第3期取締役会の非独立取締役に選任されました。
1.04 青島光男氏を当社第3期取締役会の非独立取締役として選任する件
総投票数：64,057252株（出席株主の持株数の999980％）。
中小株主の議決権行使：45,252株が承認され、出席した中小株主の持株数の972116%に相当しました。
投票結果：青島三男氏は、当社第3回取締役会の非独立取締役に選任されました。 第2号議案 当社取締役会の新任期選任の件及び第3期取締役候補者独立役員候補者選任の件
本議案は、累積投票方式により、王力生氏および劉善民氏を当社第3期取締役会の独立取締役として選任するものであり、株主総会に出席し議決権を行使した株主の議決権総数の2分の1以上の賛成により、任期は株主総会での選任後3年間となっています。 具体的な投票結果は以下のとおりです。
2.01 王力生氏を当社第3期取締役会の独立取締役に選任する。
総投票数：64,057252株（出席株主の持株数の999980％）。
中小株主の議決権行使：45,252株が承認され、出席した中小株主の持株数の972116%に相当しました。
投票結果：王力生氏は、当社第3期取締役会の独立取締役に選任されました。
2.02 劉善民氏を当社第3期取締役会の独立取締役に選任する件
総投票数：64,057252株（出席株主の持株数の999980％）。
中小株主による議決権行使：45,252株が承認され、出席した中小株主の持株数の972116%に相当しました。
投票結果：劉山民氏は、当社第 3 回取締役会の独立取締役に選任されました。
第3号議案 当社監査役会選任の件及び第3回監査役会非雇用者代表監査役候補者推薦の件
本議案は、累積投票方式により、杜彦山氏及び張明氏を当社第3期監督委員会の非雇用代表監督者として選任するものであり、総会に出席し投票した株主の議決権株式総数の半数以上によって承認され、総会での選任日から3年間が経過しています。 具体的な投票結果は以下のとおりです。
3.01 杜彦山氏を第三期監督委員会非従業員代表監督者として選任する。
総投票数：64,057252株、出席株主の持株比率：999980%。
中小株主の議決権行使：45,252株が承認され、出席した中小株主の持株数の972116%に相当しました。
投票結果：杜彦山氏は、当社第3期監督委員会の非雇用者代表監督委員に選任されました。
3.02 張明氏を第三回監督委員会の非従業員代表監督者として選任する。
総投票数：64,057252株、出席株主の持株比率：999980%。
中小株主の議決権行使：45,252株が承認され、出席した中小株主の持株数の972116%に相当しました。
投票結果：張明氏は、当社第3回監督委員会の非雇用代表監督委員に選任されました。
III.弁護士による法的見解の発表
1.法律事務所名：北京金杜法律事務所(広州)有限公司
2.弁護士名：Guo Zhongyong、Lan Jianglin
3.結論：本総会の招集及び開催手続きは、会社法、証券取引法その他の関係法令及び行政法規、本総会規則並びに当社定款に適合しており、本総会の当日出席者及び招集者の資格は適法かつ有効であり、本総会の議決権行使手続き及び結果は適法かつ有効であると認めます。
IV.閲覧のための書類
1.2022年第4回臨時株主総会の決議事項
2.当社第 4 回臨時株主総会（2022 年）の法律意見書。
ここに発表します。
Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) 取締役会 2022年10月13日
