Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) 独立役員
第3期第1回取締役会に関する事項について独立した意見を述べる。
中華人民共和国会社法（以下、会社法）、中華人民共和国証券法、上場会社独立取締役規則、上場会社独立取締役制度確立指導意見、深セン証券取引所成長企業市場株式上場規則に基づき、深セン証券取引所は、以下のとおり、独立取締役制度を導入しています。 (当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社有沢製作所 （以下「有沢製作所」という。）の第3期事業年度の第1回取締役会において検討された事項を、独立の立場から慎重に検証し、以下のとおり意見 を表明するものである。
I. 当社の上級管理職の任命に関する独立した意見
1.経営幹部の指名、検討および選任の手続きは、関連法令および当社定款の関連規定を遵守し、議決権行使の手続きは適法かつ適法であり、当社および中小株主の利益を害するような事情はないと判断します。
2.上級管理職の任命は、被任命者の同意を得て、被任命者の身分、教育、職業および専門性を十分に理解した上で行われています。 選任された上級管理者の資格は、会社法、深セン証券取引所のGEMへの株式上場に関する規則及び当社の定款の関連規定を遵守しており、深セン証券取引所の上場会社向け自主規制ガイドライン第2号-GEMの標準的運用に規定されている上場会社の上級管理者としての活動を禁止される事情はない。 また、証監会および証券取引所から罰せられたり、懲戒処分を受けたり、公に非難されたりしておらず、執行不履行者ではありません。
3.取締役会書記に選任された華順洋氏は、深セン証券取引所が発行した取締役会書記資格証明書を取得し、職務遂行に必要な専門能力を有しており、深セン証券取引所のGEM株式上場規則及び深セン証券取引所の上場会社自主規制ガイドライン第2号-GEM上場会社の標準的運営の関連規定に適合しています。
したがって、私たちは、全会一致で、蘇勉利氏を当社の総経理に、蘇永儀氏および青島光男氏を当社の副総経理に、馮正春氏を当社の最高財務責任者に、華俊洋氏を当社の取締役会の書記に任命し、その任期は当社の第3回取締役会の会期と同一とすることに合意しました。
II.当社の第3回取締役会の取締役に対する手当に関する独立した意見
当社の第3回取締役会の取締役に対する報酬は、当社の業務実態を総合的に勘案し、地域や業界の発展水準も参考に、当社の長期的な発展に資するものであり、株主の皆様の利益を損なうことのないよう策定されています。 従って、本提案には全会一致で賛成し、本議案を株主総会に付議することに同意します。
独立取締役：Wang Lixin、Liu Shanmin 2022 年 10 月 13 日
