証券コード： Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) 株式略称： Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) 発表番号：2022055 Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) を発表しました。
第3期第1回取締役会決議事項のお知らせ
当社および取締役会の全構成員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証します。
I. 取締役会の招集
Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) （以下、当社）は、2022年10月13日に第4回臨時総会を開催し、第3回取締役会の構成員の選任を行い、取締役会の業務の継続性と一貫性を確保するため、全取締役の同意を得て、同日、当社の第3回取締役会の初会合の通知を発出しました。 当社の第3回取締役会の第1回会合の招集通知は、同日、電話および口頭で行われ、同日、当社会議室において、臨 場感あふれる複合通信により開催されました。 取締役会は、全取締役の連名で選出された蘇勉利が主宰し、本来参加すべき取締役6名と実際に参加した取締役6名のほか、当社の監督者及び上級管理職が全員参加しました。 本総会は、会社法および当社定款の関連規定に従って開催されました。
II.取締役会における審議事項
出席取締役全員により審議・採決された結果、以下の議案が承認されました。
1.第3回取締役会議長選任に関する議案
会社法の関連規定、深セン証券取引所「上場会社自主規制ガイドライン」第2号-成長企業市場における上場会社の標準的運営等の法令、規制文書及び当社定款に基づき、取締役会は、蘇勉利氏を取締役会の審議・承認日から3年間の第3期取締役会会長として選出することに同意しました。 ス・ベンリ氏の任期は、取締役会で審議・承認された日から3年間とし、第3回取締役会終了のときまでとします。
詳細は、同日、住商情報サイト（www.cn.info.com.cn.）に開示した「取締役会・監査委員会の総選挙の終了および経営幹部・内部監査室長・証券代行者の選任に関するお知らせ」をご覧ください。
投票結果：賛成 6 票、反対 0 票、棄権 0 票。
2.第3回理事会専門委員会委員の選任に関する件
当社第3回取締役会における業務の円滑な展開を図るため、会社法、深セン証券取引所「上場会社自主規制ガイドライン第2号-成長企業市場上場会社の標準的運営」等の関連法令、規制文書及び定款に基づき、当社第3回取締役会において、監査委員会、報酬・評価委員会、指名委員会、戦略委員会を設置し、監査委員会を開催しています。 監査委員会、報酬・評価委員会、指名委員会、戦略・開発委員会は、当社の第3回取締役会において設置され、その任期は第3回取締 役会と同じです。 各特別委員会の構成は、以下のとおりです。
委員会名 委員会メンバー 会長
監査委員会 Liu Shanmin、Wang Lixin、Su Yongyi Liu Shanmin、Wang Lixin、Su Yongyi
報酬・評価委員会 王力信、劉善民、青島満男 王力信
指名委員会 Liu Shanmin, Wang Lixin, Su Benli Liu Shanmin
戦略・開発委員会 Ben Li Su、太田俊宏、Wang Lixin Ben Li Su
投票結果：賛成6、反対0、棄権0。
詳細は、同日、住商情報サイト（www.cn.info.com.cn.）に開示した「取締役会・監査委員会の総選挙の終了および経営幹部・内部監査室長・証券代行者の選任に関するお知らせ」をご覧ください。
3.当社の上級管理職の選任に関する議案
会社法の関連規定、深セン証券取引所上場会社自主規制ガイドライン第2号-成長企業市場における上場会社の標準的運営等の法令、規制文書及び当社定款に基づき、当社取締役会は、蘇勉利氏を当社の総経理に、蘇永儀氏、及び 青島光男氏は当社副総経理に、馮正春氏は最高財務責任者に、華俊洋氏は取締役会書記に、それぞれ第3期取締役会と同任命で就任しました。
当社の独立取締役は、本議案に関し、同意見および独立した意見を表明しています。
詳細は、同日、住商情報サイト（www.cn.info.com.cn.）に開示した「取締役会・監査委員会の総選挙の終了および経営幹部・内部監査室長・証券代行者の選任に関するお知らせ」をご覧ください。
投票結果：賛成 6 票、反対 0 票、棄権 0 票。
4.当社内部監査室長の選任に関する議案
当社取締役会は、深セン証券取引所上場会社自主規制ガイドライン第2号「成長企業市場における上場会社の標準的運営」及びその他の関連規定に基づき、当社の運営管理の必要性を考慮し、杜延山氏を取締役会の第3期と同じ期間の当社の内部監査部長に任命することに同意しました。
詳細は、同日、住商情報サイト（www.cn.info.com.cn.）に開示した「取締役会・監査委員会の総選挙の終了および経営幹部・内部監査室長・証券代行者の選任に関するお知らせ」をご覧ください。
投票結果：賛成 6 票、反対 0 票、棄権 0 票。
5.当社証券代行業者選任に関する議案
会社法、深セン証券取引所GEM株式上場規則、深セン証券取引所GEM上場会社標準運営指針、深セン証券取引所上場会社取締役会書記及び証券代表者の資格管理弁法及びその他の法律、法規、規制文書、企業統治の必要性に基づき、当社の取締役会は黄一さんを証券代表者として任命し、当社の取締役会を補佐することに同意しました。 第3期取締役会と同期の取締役会書記。
詳細は、同日、住商情報サイト（www.cn.info.com.cn.）に開示した「取締役会・監査委員会の総選挙の終了および経営幹部・内部監査室長・証券代行者の選任に関するお知らせ」をご覧ください。
投票結果：賛成6票、反対0票、棄権0票
6.当社第3回取締役会における取締役報酬に関する議案
当社の業務実態を考慮し、また、業界および地域の報酬水準を参考に、第3回取締役会の取締役に対する手当を次のとおりとすることといたしたいと存じます。
非独立取締役の手当は、一人当たり年間5万人民元（税引前）とする。
独立取締役に対する手当は、一人当たり年間10万人民元（税引前）とする。
取締役が当社の取締役会および総会に出席するための旅費ならびに当社の定款に基づきその権限および職務を行使するために発生した費用は、実費で当社から支給されます。
当社の独立取締役は、本議案に賛成する旨の独立した意見を表明しています。
本議案は、取締役に関する議案であるため、関係法令に基づき、直接株主総会に付議するものです。
III.閲覧のための書類
1.当社第3回取締役会第1回会合の決議事項。
2.第3期第1回取締役会に関する事項について、独立役員の意見を聴取する。
ここに発表します。
Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) 取締役会 2022年10月13日
