Ginlong Technologies Co.Ltd(300763)
第 13 期第 3 回取締役会に関する独立役員の独立意見
深セン証券取引所のGEM上場規則（以下、「上場規則」という）に基づき、深セン証券取引所の上場会社向け自主規制ガイドライン第2号「上場会社のGEMにおける標準的な運営」（以下、「自主規制ガイドライン」という）を制定しました。 (の第3回取締役会の独立取締役として、「上場会社独立役員規程」及び同定款の関連規定、「独立役員勤務制度」その他の法令・規則等を遵守しています。 “) の独立取締役として、真摯に、厳正に、責任を持って、当社の第 3 回取締役会第 13 回会議の審議事項を慎重に検討し、以下のとおり独立意見を表明します。
I. 会社に対する意見022>とその提案の概要
1.当社は、「上場会社株式奨励管理弁法」（以下「弁法」という）、「深セン証券取引所GEM上場会社自主規制ガイド第1号」（以下「自主規制ガイド第1号」という）及びその他の法令・規制文書に規定されている法令・規制の対象外であります。 (以下、「自主規制指針第1号」といいます。）その他本株式報酬制度の実施を禁止する法令および規範文書に違反しない範囲で、本株式報酬制度を実施する主な資格を有しています。
2.当社の制限付株式報酬制度において特定された奨励対象は、会社法、証券法、行政措置、自主規制ガイド第1号および雇用資格に関するその他の法令、規範文書および当社定款の規定に準拠していること。 同時に、奨励対象者は、管理弁法およびその他の法令・規範文書により株式報酬の付与が禁止されている状況にはなく、奨励対象者の対象資格は適法かつ有効であること。 会社は、関連法令及び規範文書に違反しておらず、各奨励対象者に対する制限付き株式の付与及び権利確定に関する取り決め（付与額、付与日、付与価格、権利確定期間、権利確定条件等を含む）は、関連法令及び規範文書に違反しておらず、会社及びすべての株主の利益を侵害していないこと。
4、当社は、奨励対象者に対して、融資、融資保証、その他の資金援助を行う計画や手配はしていない。
5、インセンティブ・プランの実施は、会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社のインセンティブ・メカニズムを向上させ、経営陣および会社の中核的バックボーンの責任感と使命感を高め、会社の持続可能で健全な発展に資するものであり、会社および株主全体の利益を害するような事態はないこと。
6、制限付き株式インセンティブプランのインセンティブオブジェクトは、同社の取締役およびその関連会社を含まない、すべての取締役とインセンティブプランは、非関連取締役に属する、関連する議案の投票から身を退く必要はありません関連していません。
以上のことから、私どもは、全員一致で、本制限付株式報酬制度は、当社の持続的発展及び中核的人材の長期インセンティブ・メカニズムの形成に資するものであり、当社及び全ての株主、特に中小株主の利益を害するような事態は存在しないとの見解を有しております。 当社の制限付株式報奨制度により付与された報奨対象物は、法令及び規制文書に規定された制限付株式報奨対象物となるための条件を遵守しています。
したがって、私たちは、当社による本制限付株式報酬制度の実施に同意し、本議案を当社総会に提出し、審議に付することに同意します。
II.当社からの提案に対して022>の提案に対する独立した意見
2段階の業績評価
企業レベルの業績評価指標として、企業の収益性や成長性を反映する「純利益成長率」を選択しました。 合理的な予測に基づき、本報酬制度のインセンティブ効果を勘案した結果、本報酬制度は当社の戦略的目標の達成を促進するものであると判断しています。
また、個人奨励金受給者については、厳格な業績評価制度を設けており、より正確で包括的な業績評価を行うことができます。 当社は、個々の奨励対象者が売却制限の行使・解除の条件を満たしているかどうかを、評価期間中の奨励対象者の業績評価結果に応じて判断します。
したがって、当社の株式報酬制度の評価制度は、包括的、統合的かつ運用可能であり、評価指標は科学性・合理性に優れた形で設定されており、インセンティブ対象への拘束力を有していることから、株式報酬制度の評価目的を達成できるものと考えており、本提案を当社株主総会に提出し、ご検討いただくことに同意します。
2022年の特定目標に対する株式発行に関する議案（修正案）に対する独立した意見
検討の結果、私たちは、当社の修正案で示された特定ターゲットへの株式発行案は、業界の現状と発展動向、当社の現状と実態を考慮し、中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法、成長企業市場における上場会社の証券発行登録に関する管理弁法（試行）及びその他の関連法律、規則、規制文書の規定に適合しており、何ら問題がないと判断しています。 当社およびすべての株主、特に中小株主の利益を害するような事情はない。 よって、本提案の内容については、全会一致で賛成いたします。
IV. 「2022年特定対象者株式発行決議に関する分析報告書（修正案）」に対する独立意見
検討の結果、当社が作成した「2022年特定対象者向け株式発行に係る議案の分析に関する報告書（修正案）」は、当社の業界・発展段階、ビジネスモデル、資金計画及び資金需要等を十分に考慮したものであり、その分析は、当社の実情に即した実践的かつ詳細なものとなっていると判断しております。 従って、本議案の内容については、全会一致で賛成いたします。
V. 2022年の特定目標に対する株式発行による調達資金の使用可能性に関する分析報告書に関する議案に対する独立した意見
検討の結果、当社が作成した「 Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) 2022年度の特定目標に対する株式発行による調達資金の使用可能性の分析（改訂版）」は、調達資金の使用計画、調達投資プロジェクトの背景と必要性、調達投資プロジェクトの実現性、調達投資プロジェクトの状況等について十分詳細に説明されていると認められます。 投資家が特定のターゲットに対する株式発行について包括的に理解することに資するものである。 よって、本提案の内容については、全会一致で賛成いたします。
VI. 「特定者向け株式発行による当面の収益の希薄化リスクと当該主体の収益・コミットメントを充足するための措置に関する提言（修正案）」に対する独立意見
検討の結果、修正案で示された特定ターゲットへの株式発行による即時リターンの希薄化に対するリスク警告とその穴埋め措置及び関係者の約束は、「資本市場における中小投資家の正当な権利と利益の保護をさらに強化するための国務院総署の意見」「新規株式公開と借り換え、大規模資産再編による即時リターンの希薄化に関わる事項についての指導」及びその他の関連法規に適合していると考えている。 本議案は、当社および当社の株主の皆様の利益に合致するものです。 よって、本提案の内容については、全会一致で賛成いたします。
独立取締役：鄭惠珍、姜力、鄭亮、2022年10月14日（このページには本文はなく、「 Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) の独立取締役が当社の第3期取締役会第13回会合に関する事項について独立意見を述べる」署名ページ） 独立取締役：姜力、鄭惠珍、鄭亮、2022年10月14日
姜麗麗 鄭惠珍 鄭亮
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