証券コード： Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) 証券略称： Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) 発表番号：2022128 Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) 。
第13期第3回取締役会決議事項のお知らせ
当社および全取締役は、発表内容が真実、正確かつ完全であること、および虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証します。
I. 取締役会の開催
2022年10月14日（金）、中国浙江省湘山経済開発区濱海工業園区金通路57号当社会議室において、オンサイト複合通信により第13期取締役会を緊急開催しました。 2022年10月14日に電子メールで全取締役に通知されました。 本総会は、当社董事長王義明が招集し、議長を務め、本総会において緊急招集の説明を行いました。 同会議には、取締役7名が出席し、うち実際に出席した取締役は7名でした（うち、通信手段により出席した取締役は4名）。 本総会は、関係法令および定款にもとづき開催されました。 取締役会において慎重に審議した結果、以下のとおり決議しました。
II.取締役会における審議事項
(の検討および承認。022>とその概要
当社の長期インセンティブメカニズムをさらに改善し、健全なものとし、優秀な人材を引きつけ、動機づけし、当社の経営幹部、中核技術者及び業務担当者を十分に活用し、株主、当社及び従業員の利益を効果的に結合し、すべての関係者が当社の長期発展に共同で焦点を合わせるために、当社は、株主利益を十分に保護する前提で、2022年制限付株式を用意しております。 当社は、関連法令に基づき、制限付株式インセンティブ・スキーム2022（案）およびその概要を作成し、インセンティブ受領者に制限付株式を付与する予定です。
当社の独立取締役は、上記事項に関し、独立した意見を表明しています。
詳細は、同日付の住商情報サイト（http://www.cn.info.com.cn.）に掲載された当該発表文をご参照ください。
投票結果：賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。
なお、本議案は2022年開催の第4回臨時株主総会に付議され、審議されるに至っておりません。
(Ⅱ)当社に関する決議を審議し、採択する件022>プロポーザル
当社取締役会は、当社の2022年制限付株式インセンティブ制度の円滑な実施及び当社の発展戦略・事業目標の達成を確保するため、関連法令及び当社の2022年制限付株式インセンティブ制度（案）の規定並びに当社の実情に応じて、当社の2022年制限付株式インセンティブ制度実施評価管理措置を策定することに合意しました。
当社の独立取締役は、上記各項目について同意する旨の独立した意見を表明しています。
詳細は、同日付の住商情報サイト（http://www.cn.info.com.cn.）に掲載された当該発表文をご参照ください。
投票結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
なお、本議案は、2022年開催の第4回臨時株主総会に付議され、審議される予定です。
(III) 「2022年当社制限付株式インセンティブ制度に関する事項を処理する権限を取締役会に与える議案」の審議・採択
当社の取締役会は、当社のインセンティブ・プランの関連事項を効率的かつ秩序立てて完了させるため、株主総会にお いて、当社のインセンティブ・プランの具体的事項として、以下の事項を取締役会が処理する権限を付与することを要請 する予定です。
(2) 当社の資本準備金の資本組入、株式配当の分配、株式分割又は株式併合、株式割当等の場合に、制限付株式報奨制度に規定された方法に従って付与／権利確定された制限付株式の数に相応の調整を行うことを取締役会に委任すること。
(3) 資本準備金の資本組入、株式配当、株式分割・株式併合、株式割当、配当金支払等の場合、インセンティブ・プランに定める方法に従い、付与価格および取得価格に相応の調整を行うことを取締役会に委任すること。
(4) 割当対象者が適格である場合に、取締役会が割当対象者に制限付株式を付与する権限を付与し、制限付株式の付与に必要な一切の事項を処理すること。
(5) 取締役会が、奨励対象者に付与された制限付株式の権利確定を決定し、権利確定資格および権利確定条件を検討・確認する権限を付与し、取締役会が当該権利を報酬・評価委員会に委任して行使することに同意すること。
(6) 取締役会に対し、証券取引所への権利確定申請書の提出、登録・決済会社への関連登録・決済業務の申請、定款の変更および会社の登録資本金の変更登録など、インセンティブ受領者に付与された制限付株式の放出に必要なすべての事項を処理する権限を付与すること。
(7) 当社の制限付株式報酬制度の規定に従って、制限付株式報酬制度の変更および終了に関連する事項（被報奨者の権利確定状況の取消し、被報奨者の権利確定していない制限付株式の処分および当社の制限付株式報酬制度の終了を含むがこれに限らない）を取り扱う権限を取締役会に付与すること。 (8) 取締役会に対し、インセンティブ・プランを管理・調整する権限を付与し、インセンティブ・プランの条項との整合性を前提に、本プランの管理・実施規定を適宜策定・変更すること。 ただし、法令または関係当局の要請により、株主総会または関係当局の承認が必要な場合は、取締役会の承認を得なければなりません。
(9) 奨励制度に関連するあらゆる契約に署名、執行、修正または終了すること。
(10) 奨励金制度の実施のために、集金銀行、会計士、弁護士などの仲介者を指名すること。
(11) 株主総会で行使されることが関連文書に明示されている権限を除き、インセンティブ・スキームの実施に必要なその他の事項を行う権限を取締役会に付与すること。
(12) 奨励制度に関連して、関連する政府および機関への承認、登録、申請、認可および同意の手続きを行うこと、関連する政府機関、組織および個人に提出する書類に署名、執行、修正および記入すること、定款の変更、会社の登録資本の変更登録、および奨励制度に関連して必要、適切または適切と思われるすべての行為を実行すること。
(13) 当社株主総会の同意を得るものとし、上記承認の効力は、当社株主総会において承認された日から当該事項が存続する日までとします。
上記の権限は、法律、行政法規、証監会規則、規制文書、本株式報奨制度または当社定款により、取締役会の決議により明示的に定められている事項を除き、会長または取締役会を代表して会長から権限を与えられた適切な者が直接行使することができるものとします。
投票結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
なお、本議案は、2022年開催の第4回臨時株主総会に付議され、審議される予定です。
(Ⅳ)「2022 年における当社による特定対象者向け株式発行に関する議案（修正案）」の審議・ 承認の件
2022 年に特定のターゲットに対して株式を発行する当社の投資プロジェクト「分散型太陽光発電所建設プロ ジェクト」の「屋根賃貸借契約」によると、屋根の賃貸借期間は発電所の系統連系日から 20 年となり、賃貸借期間満了後 10 年間自動更新されますが、当社は慎重を期して 20 年の運用期間に従ってプロジェクトの利益を計 算する方針です。 しかし、当社は慎重を期して、20 年間の運用期間に基づいてプロジェクトの便益を測定し、それに応じて測定結果を修正する予定です。 当社は、中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法、成長企業市場上場会社証券発行登録管理弁法（試行）等の関連法令・規制文書の規定に従い、「2022年特定目的会社株式発行予備計画（修正案）」を作成しましたのでお知らせします。
詳細は、同日付の住商情報サイト（http://www.cn.info.com.cn.）に掲載された当該発表文をご参照ください。
投票結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
当社の独立取締役は、上記事項について同意見および独立した意見を表明しています。
(V) 「2022年における当社による特定対象者向け株式発行に関する分析報告書（修正案）」についての検討・ 承認の件
当社は、株式発行に係る投資プロジェクトの経済的便益の測定結果を、2022年において特定の目標に調整することを意図しています。 当社は、中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法、成長企業市場における上場会社の証券発行登録に関する管理弁法（試行）及びその他の関連法令・規制文書の規定に基づき、当社の実情を踏まえ、「 Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) 2022年特定対象者株式発行案分析報告（改訂版）」を作成しました。
詳細は、同日付のジュチャオ情報サイト（http://www.cn.info.com.cn.）に掲載された当該発表をご参照ください。
投票結果：賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。
当社の独立取締役は、上記事項について同意見および独立した意見を表明しています。
(VI) 「2022 年における当社の株式発行による調達資金の特定対象者への使用可能性分析に関す る提言（修正案）」についての検討及び承認
当社は、株式の発行による収入の投資プロジェクトに関する経済的便益の測定結果を、2022年度に特定の目標に合わせ て調整する予定です。 当社は、中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法、上場会社のGEMにおける証券発行登録に関する管理弁法（試行）等の関連法令及び規制文書の規定に基づき、当社の実情を踏まえ、「 Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) 2022年の株式発行による調達資金の特定目的への使用に関するフィージビリティ分析報告（修正案）」を作成しました。
詳細は、同日付のジュチャオ情報サイト（http://www.cn.info.com.cn.）に掲載された当該発表をご参照ください。
投票結果：賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。
当社の独立取締役は、上記事項について同意見および独立した意見を表明しています。
(ⅶ) 「特定対象者及び特定対象事業者に対する株式発行による即時利益還元に関するリスク警告及びその穴埋め措置案（修正案）」の審議・承認
資本市場における中小投資家の正当な権益の保護を一層強化することに関する国務院総局の意見（国板法［2013］第110号）、資本市場の健全な発展の一層の促進に関する国務院の一定の意見（国板法［2014］第17号）、中国証券監督管理委員会の新規発行・借り換え・大型資産再編における即時収益希薄化に係る事項の指導（国板法［2013］第19号）に従って、中小投資家の資本市場の合法的な権利を保護するために、中小企業の資本市場参加者が資本市場の合法的な権利と利益を保護することができるよう、中小企業の証券市場の合法的な権利と利益を保護します。 当社は、中小規模の投資家の利益を保護するため、特定の対象者に対する株式発行が当面のリターンの希薄化に与える影響を慎重に分析し、具体的なリターンの充足策を提案し、関係者は当社のリターンの充足策を効果的に実施することを確約しています。
詳細は、同日付のジュチャオ情報サイト（http://www.cn.info.com.cn.）に掲載された当該発表をご参照ください。
投票結果：賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。
当社の独立取締役は、上記事項について同意見および独立した意見を表明しています。
(VIII) 「2022 年第 4 回臨時株主総会招集の件」の審議および承認の件
当社は、中華人民共和国会社法、定款およびその他の法律、行政法規、規制文書の関連規定に基づき、2022年10月31日に、会場投票とオンライン投票を組み合わせて、2022年第4回臨時株主総会を開催する予定です。
詳細は、同日付の住商情報サイト（http://www.cn.info.com.cn.）に掲載された当該発表文をご参照ください。
投票結果：賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。
III.閲覧可能な書類
1.第13期第3回取締役会の決議。
2.第 13 回取締役会に関する事項について、独立役員の意見を聴取。
ここに発表します。
Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) 取締役会 2022年10月14日
